证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-010 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照乐鑫 信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独 立董事 CHEN MYN 陈敏女士作为征集人，就公司拟于 2025 年 3 月 31 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票 权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事 CHEN MYN 陈敏女士， 其基本情况如下： CHEN MYN 陈敏女士，1975 年 6 月出生，新加坡籍，南洋理工大学会计学 学士。主要经历如下：2015 年 6 月至 2016 年 3 月任 Hang Seng ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情况，对 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关 于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"），具体内 容如下： 一、公司的主营业务 公司是物联网领域的专业芯片设计企业及整体解决方案供应商，专注于物联 网领域 AIoT 芯片、模组及开发套件的研发、设计及销售，为全球用户提供安全 稳定的无线连接、语音交互、人脸识别、数据管理与处理等服务。 公司产品以"处理+连接"为方向，芯片产品矩阵涵盖多种带有无线连接功 能的处理器芯片 (SoC)。随着物联网发展，公司的软件技术边界也在不断扩张， 因此公司目前已发展成为一家物联网技术生态型公司。公司拥有一系列核心自研 技术，包括 Wi-Fi & Bluetooth LE & IEEE 802. ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改落实 情况 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管 措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严 格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《乐鑫信息科技（上海）股 份有限公司章程》的有关规定和要求，不断完善公司治理机制，建立健全内部管 理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近五年 被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下： 证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-014 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-013 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿 的情形。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了公司 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据相关要求，现就本次发行过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 通过开发 Wi-Fi 7 路由器芯片，公司可更大程度地发挥自身物联网芯片设计能 （住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 690 号 2 号楼 204 室） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金投资项目可行性分析报告 二〇二五年三月 一、本次募集资金投资计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币177,787.67万元 （含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等 实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募 集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资 金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费 用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或 自筹资金解决。 二、本次发行募集资金投资项目的基本情况 （一）项目概况 1、Wi-Fi 7 路由器芯片研发及产业化项目 路由器芯片是路由器中用于处理网络数据转发、路由计算、协议解析以及网 络管理等功 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-012 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 1、假设本次向特定对象发行 A 股股票于 2025 年 11 月末完成。该完成时间 仅用于计算本次发行对即期回报的影响，最终以经中国证监会注册并实际发行完 成时间为准。 2、假设本次发行数量为不超过公司发行前总股本的 10%，即不超过 11,220,043 股（含本数），假设本次募集资金总额为不超过人民币 177,787.67 万 元（含本数），暂不考虑发行费用等影响。在预测公司总股本时，以本次发行股 数为基础，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑转增、回购、股份支付及其他因 素导致股本发生的变化。 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了公司 向特定对象发行 A 股股票（以下简称 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 为进一步规范乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规 定，并结合公司实际情况，制定了《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司未来三 年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体如下： 一、制定本规划所考虑的因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利 润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划遵循的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的 合理投资回报且兼顾公司的长 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了公 司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日, 如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化, 发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告。" 证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-011 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司 本次发行无需编制前次募集资金使用情况的报告，亦无需聘请会计师事务所出具 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-009 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025 年 3 月 31 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-007 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席张涵睿女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下 议案： （一） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司的实际经营情况及 相关事项进行自查，公司符合关于上市公司向特定对象发行人民币普通股股票 的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 （二） 逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科 ...