安集微电子科技（上海）股份有限公司 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-010 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税），同时以 资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，不送红股。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安集微电子科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 为 402,733,766.50 元，母公司实现的净利润为 338,250,382.21 元，提取法定盈余 公积后，2023 年当年实际可供股东分配利润为 326,065,978.21 元。经董事 ...

证券简称：安集科技 证券代码：688019 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 一、释义 3 1. 上市公司、公司、安集科技：指安集微电子科技（上海）股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指安集微电子科 技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足相 应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 激励对象：按照本计划规定，可获得限制性股票的公司董事会认为需要激励的 人员。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 有效期：从限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或作 废失效的期间。 8. 归属：激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激励对象账户的行为。 9. 归属条件：限制性股票激励计划所设立的激励对象为获得激励股票所需满足的 获益条件。 10. 归属日：限制性股票 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-019 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区华东路 5001 号金桥综合保税区 T6-5 一楼公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 ...

公司代码：688019 公司简称：安集科技 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予不超过 19.4740 万股限制性股 票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 9,907.0448 万股的 0.1966%。本次 授予为一次性授予，无预留权益。 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-018 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司向激励对象定向发行及/或自二级市场回购的公司 A 股普 通股 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照 激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第三届董事会的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉 地履行独立董事的义务和职责，积极出席在任期间公司 2023 年度召开的董事会 及董事会各专业委员会相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均 发表了独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将 2023 年度 主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （2）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为独立董事，本人与公司以及公司主要股东、董事、监事、高级管理人之 间不存在妨碍本人进行独立、客观判断的关系，未在公司关联企业任职，符合《上 市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，在履职过程中坚持客观、独立 的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。在履职期间，本人不存 ...

关于本报告 董事长致辞 2023 ESG 亮点 关于安集科技 公司治理 创新产品 环境保护 以人为本 社会连接 附录及结语 2023 Environmental, Social and Governance Report 环境、社会及治理报告 安集微电子科技（上海）股份有限公司 1 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 2023 ESG 亮点 | 03 | | 公司治理 | 10 | 创新产品 | 16 | 环境保护 | 22 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可持续发展战略 | 11 | 创新驱动 | 17 | 绿色运营 | 23 | | ESG 治理架构 | 11 | 质量为本 | 18 | 自然资源 | 26 | | 责任公民 | 12 | 客户至上 | 20 | 气候治理 | 28 | | 知识产权保护 | 14 | 助力行业 | 21 | | | | 信息安全与隐私保护 | 15 | 未来目标 | 21 | | | | 关于安集科技 | 05 | | --- | --- | ...

（2）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为独立董事，本人与公司以及公司主要股东、董事、监事、高级管理人之 间不存在妨碍本人进行独立、客观判断的关系，未在公司关联企业任职，符合《上 市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，在履职过程中坚持客观、独立 的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。在履职期间，本人不存在 影响独立性的情况。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第二届董事会的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉 地履行独立董事的义务和职责，积极出席在任期间公司 2023 年度召开的董事会 及董事会各专业委员会相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均 发表了独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将 2023 年度 主要工作情况报告如下： ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）因战略发展及 经营管理需求考虑，公司内部高级管理人员岗位相应调整，公司董事长、总经理 兼董事会专门委员会委员 Shumin Wang（王淑敏）女士因工作职位调整原因，辞 去公司总经理职务，仍继续担任公司董事长、战略委员会召集人及提名委员会委 员职务，Shumin Wang（王淑敏）女士将进一步集中精力在公司战略发展等工作 中，并持续加强公司各治理层级的职责权限，强化董事会对经理层的考核与授权 放权力度，优化公司治理。 根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，经公司董事长 Shumin Wang（王 淑敏）女士提名，并经董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第九次会议审 议通过，同意聘任 Zhang Ming（张明）先生为公司总经理。现将有关情况公告如 下： 一、董事会提名委员会审核情况 公司召开了第三届董事会提名委员会第三次会议，全体委员为公司总经理候 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 （一）首次公开发行股份 经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167 号）同意注册，公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,277,095 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 39.19 元。本次公开发行募集资金总额为 52,032.94 万元，扣 除总发行费用 4,543.75 万元，实际募集资金净额为 47,489.19 万元。上述募集资 金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 1900382 号）。 公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集 资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金 的银行签署了募集资金三（四）方监管协议。具体情况详见 2019 年 7 月 19 日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《首次公开发行股票 ...