证券代码： 688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-069 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 11 月 5 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 1 2、2024 年 11 月 5 日，公司召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司 <2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-071 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 22 日下午以现场结合通讯表决 方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 11 月 17 日以邮 件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席汪光跃主持，会议应到 3 人， 实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性 文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法 律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权 激励计划的主体资格；本次激励计划的授予激励对象具备《公司法》等法律法规 和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-070 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 22 日下午在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 17 日以邮件方式送达 公司全体董事。本次会议由董事长蔡昌蔚主持，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和 《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 ...

2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 （截至授予日） 一、限制性股票激励计划分配情况 注 2：本计划激励对象不包括独立董事和监事。 苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 票数量 | 占授予限 制性股票 总数的比 | 占目前总 股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | | 例 | | | | | 例 | | | 授予部分 | | | | | | 郭诗斌 | 董事、副总经理 | 31.50 | 11.82% | 0.18% | | 鄢志成 | 董事会秘书 | 16.50 | 6.19% | 0.09% | | 杭春华 | 副总经理、核心技术人员 | 39.75 | 14.92% | 0.23% | | 龚春烽 | 核心技术人员 | 3.90 | 1.46% | 0.02% | | 杨万里 | 核心技术人员 | 3.00 | 1.13% | 0.02% | | | 董事会认为需要激励的人员 | 171.77 | 64.47% | 0.98% | | | （40 人） | | | | | | 合计 | 266.42 ...

上海君澜律师事务所 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：苏州瀚川智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规及规范性文件的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接 受苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次 股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 1 上海君澜律师事务所 法律意见书 于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》《关 于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-068 苏州瀚川智能科技股份有限公司 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书鄢志成出席了本次会议；副总经理杭春华先生列席了本次会议。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 67 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,423,635 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 64,423,635 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.79 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.79 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 1 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-067 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于银行账户资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、银行账户解除冻结的情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瀚川智能"）于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《关于部分银行账户 资金被冻结的公告》（公告编号：2024-038），披露了公司及全资子公司部分银行 账户资金被冻结的相关事项。为减少银行账户冻结给公司带来的影响，公司积极 与江苏省苏州工业园区人民法院进行沟通，并通过向法院提供足额保证金的形式 申请解除上述账户的保全措施。 近日，公司收到江苏省苏州工业园区人民法院下发的《民事裁定书》，获悉 前述银行账户资金已全部解除冻结，恢复正常使用。具体情况如下： | 企业名称 | 开户行 | 账户性质 | 账号 | 解除冻结金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （人民币万元） ...

（一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-065 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 12 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 2 日 至 2024 年 12 月 2 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-066 截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。 二、监事会核查意见 根据《管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对拟激励对象的姓名及职务 进行内部公示，公示期满后，公司监事会结合公示情况及核查情况，发表核查意见 如下： 1、列入本激励计划激励对象的人员具备《公司法》《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件。 苏州瀚川智能科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月5日召开第 三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对2024年限制性 股票激 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 1 | | | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一： 7 | | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 7 | | 议案二： 10 | | 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 10 | | 议案三： 11 | | 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 11 | | 议案四： 12 | | 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案12 | | 议案五： 15 | | 关于公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 15 | | 议案六： 16 | | 关于公司《第二期员工持股计划管理办法》的议案 16 | | 议案七： 17 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜 ...