证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-061 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 22 日 至 2024 年 11 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或 "公司"）第二期员工持股计划（以下简称"持股计划"、"本持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《苏州瀚川智能科技股份有限公司第 二期员工持股计划（草案）》之规定，特制定《苏州瀚川智能科技股份有限公司第 二期员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主决 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-052 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于非独立董事辞职及增补董事的公告 金孝奇先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司运营、推动公 司高质量发展、积极履行社会责任等方面发挥了重要作用，董事会对金孝奇先生 为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于增补非独立董事暨调整董事会专门委员会成员情况 根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》 《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，公司董事会搜集、了解了张 斌先生的职业、学历、详细的工作经历等情况，认为张斌先生符合公司董事的任 职条件，同意选举张斌先生（简历附后）担任公司董事会非独立董事职务，并提 请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止；并同意张斌先生当选公司非独立董事职务后担任公司董事会审计委员 会委员职务，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。 调整后的董事会审计委员会成员如下： 1 | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-054 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于公司提起重大诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 涉案的金额：货款本金 91,046,327.13 元以及违约金 364,564.67 元（以 91,046,327.13 元为本金，自 2024 年 6 月 29 日起按照 LPR 的 1.5 倍为利率，计 算至实际付清欠付货款本息之日，暂计至 2024 年 7 月 26 日为 364,564.67 元）， 合计人民币 91,410,891.8 元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至本公告披露日，本次诉讼案 件已立案受理，尚未开庭审理，本案后续的审判结果、判决执行情况均存在不确 定性，目前无法预计对公司本期及期后利润的影响，实际影响以法院最终判决及 实际执行为准，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"）与江西华 立源锂能科技股份有限公司（以下简称"华立源" ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-051 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和 2024 年前三季度的经营成果，本着谨慎性原则，财务部 对公司相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2024 年前三季 度确认的各项资产减值准备总额为 15,663.31 万元。具体情况如下表所示： | 项目 | 2024 | 年前三季度计提/冲回 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 减值准备金额（万元） | | | | 资产减值损失 | 14,823.78 | | 存货跌价准备、合同资产坏账 准备、商誉减值准备 | | 信用减值损失 | | 839.53 | 应收票据、应 ...

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-053 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 29 日上午 11：00 以现场表决和通 讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 10 月 24 日以邮件方式送达 公司全体监事。本次会议由监事会主席汪光跃主持，会议应到 3 人，实到 3 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏 州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经全体监事审核，一致认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议符合《公 司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公 ...

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-050 苏州瀚川智能科技股份有限公司 一、情况概述 截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2024 年第三季度报表中未分配利润为 -161,986,677.99 元（以上数据未经审计），实收股本为 175,878,324 元，未弥 补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及结合《公司章程》等 相关规定，该事项需提交公司股东大会审议通过。 二、导致亏损的主要原因 （1）营业收入下降。报告期，受宏观经济环境影响，公司汽车装备业务交 付量及验收进度低于预期，同时公司针对新能源业务的电池设备和充换电设备进 行了战略性调整，导致公司整体 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00012704 分 类 发布机构 发文日期 1727286000000 2024年9月26日 我局在日常监管中发现,苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称瀚川智能或公司)未及时披露公司 与实控人蔡昌蔚及关联方苏州芯源温控科技有限公司发生的共计479.5万元非经营性资金往来情况,也未 在公司2023年年度报告中进行披露。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款、第二十二 条第一款及第二款第一项、第四十一条和《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)第二条、第五条第一项的规定。公司董事长兼总经理蔡昌蔚、 财务总监何忠道未能勤勉尽责,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条的规定, 对公司上述违规行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条规定,我局决定对瀚川智能、蔡 昌蔚和何忠道采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关责任人应严 格遵守有关法律法规,提高规范运作意识,杜绝类似情况再 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"）出具的《江苏证监局关 于对苏州瀚川智能科技股份有限公司、蔡昌蔚、何忠道采取出具警示函措施的决 定》（[2024]176 号）（以下简称"警示函"）。现将有关事项公告如下： 一、《警示函》主要内容 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-049 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于公司及相关责任人收到江苏证监局 警示函的公告 "苏州瀚川智能科技股份有限公司、蔡昌蔚、何忠道： 1、公司及相关责任人收到《警示函》后高度重视，将严格按照江苏证监局 的要求，深入反思，充分汲取教训并引以为戒，严格按照江苏证监局的要求及时 报送书面报告。公司及相关人员将加强对有关法律法规及规范性文件的学习理解 和正确运用，切实提高规范意识和履职能力，提升公司规范运作水平和信息披露 质量，杜绝此类事件再次发生，积极维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、 稳定、持续发展 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-048 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于公司核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"） 战略发展规划，公司对核心技术人员进行调整，考虑到核心技术人员卢琳先生现 主要担任子公司苏州飞腾电气技术有限公司总经理，负责其日常经营管理，不再 参与公司具体的研发项目，公司不再认定其为核心技术人员。 因公司已与核心技术人员谢新峰先生解除劳动关系，其不再担任公司任 何职务，公司不再认定其为核心技术人员。 卢琳先生和谢新峰先生与公司签署了《劳动合同》《保密协议》《竞业限 制协议》等相关协议文件，其在职期间参与研究并申请的专利均为职务成果，知 识产权归属于公司或子公司所有，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，也不 存在影响公司知识产权完整性的情况。 卢琳先生和谢新峰先生负责的工作已完成交接，公司研发团队具备后续 技术研发和产品开发能力，目前公司的技术研发和日常经营均正 ...