证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-057 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事何忠道投弃权票，理由为：本人认为对公司核心骨干进行激励可稳定和 吸引核心员工，本次方案的实施是必要的，但鉴于本人无法对公司所处行业未来 的市场变化作出准确判断，故弃权。 经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，董事会认为公司进行 2024 年限制性股票激励计划可以进一步完善 公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心技术人员以及骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心 团队个人利益进行结合，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。董事会认为 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合法律法规和《公 司章程》的规定，是有利于公司发展和符合公司利益的，不存在损害公司和公司 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形: （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《公司章程》的有关规定，对《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 ...

证券简称：瀚川智能 证券代码：688022 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 摘要 苏州瀚川智能科技股份有限公司 二〇二四年十一月 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购金额不 足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、因本持股计划实施产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度的 净利润有所影响。本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的 业绩预测，亦不构成业绩承诺。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 特别提示 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 -2- 风险提示 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 1、《苏州瀚川智能科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以 下 ...

注 2：本计划激励对象不包括独立董事和监事。 注 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 | 占授予限 | 占目前总 股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量 | 制性股票 总数的比 | | | | | （万股） | 例 | 例 | | 授予部分 | | | | | | 郭诗斌 | 董事、副总经理 | 31.50 | 11.82% | 0.18% | | 鄢志成 | 董事会秘书 | 16.50 | 6.19% | 0.09% | | 杭春华 | 副总经理、核心技术人员 | 39.75 | 14.92% | 0.23% | | 龚春烽 | 核心技术人员 | 3.90 | 1.46% | 0.02% | | 杨万里 | 核心技术人员 | 3.00 | 1.13% | 0.02% | | | 董事会认为需要激励的人员 | 171.77 | 64.47% | 0.98% | | | （40 人） | | | | | ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规及规范性文件 和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司《苏州瀚川智能科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以 下简称"《员工持股计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》、《规范运作》等法律法规及相关规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司《员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、 《指导意见》、《规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更 登记的公告 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-060 公司原经营范围：设计、研发、组装生产：智能自动化设备；设计、研发、 销售：自动化设备零组件、元器件、模块、仪器、软件、硬件；企业管理咨询； 从事本公司自产产品的出口业务及所需原材料及设备的进口业务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后经营范围：设计、研发、组装生产：智能自动化设备；设计、研发、 销售：自动化设备零组件、元器件、模块、仪器、软件、硬件；企业管理咨询； 从事本公司自产产品的出口业务及所需原材料及设备的进口业务；非居住房地产 租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、修订《公司章程》的相关情况 结合公司实际经营情况，公司拟针对章程的部分条款作出修订，修订内容如 下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日 ...

关于出售控股子公司股权暨被动形成对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步整合公司资源，聚焦主业发展、优化产业布局、降低经营风险， 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"瀚川智能"、"出让方"）拟 将其持有的控股子公司苏州博睿汽车电器有限公司（以下简称"博睿汽车"或"标 的公司"）81%股权（认缴出资 3,645 万元，实缴出资 3,645 万元）（以下简称"标 的股权"）分别转让给沈红艳、魏永胜和常熟市泓博通讯技术股份有限公司，转让 总价款为4,840.65万元，其中沈红艳受让股权比例为24.3%，受让价格为1,452.195 万元；魏永胜受让股权比例为 24.3%，受让价格为 1,452.195 万元；常熟市泓博通 讯技术股份有限公司受让股权比例为 32.4%，受让价格为 1,936.26 万元。 本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易，本次交易实施不存在重 大法律障碍。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-062 苏州瀚川智能科 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-058 公司《第二期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日 在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议通过如下决议： 一、审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的规 定。员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工 持股计划前充分 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 出售控股子公司股权暨被动形成对外担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为苏州 瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对出售控股子 公司股权暨被动形成对外担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 结合公司做优做强主营业务的长远目标和战略布局，为进一步整合公司资源， 聚焦主业发展、降低公司经营风险，公司将持有的控股子公司博睿汽车 81%的股权 分别转让给沈红艳、魏永胜和常熟市泓博通讯技术股份有限公司，转让总价款为 4,840.65 万元，其中沈红艳受让股权比例为 24.3%，受让价格为 1,452.195 万元； 魏永胜受让股权比例为 24.3%，受让价格为 1,452.195 万元；常熟市泓博通讯技术 股份有限公司受让股权比例为 32.4%，受让价格为 1,936.26 万元。 本次交易前公司持有控股子公司 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-055 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或"本计划"）拟授予的限制性股票数量为 266.42 万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额 17,587.8324 万股的 1.51%。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监 ...