本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-050 杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股转增 0.3 股 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流通股 | | --- | --- | --- | | | | 份上市日 | | 2024/7/4 | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 一、 通过转增股本方案的股东大会届次和日期 本次转增股本方案经杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （杭州安恒信息技术股份有限公司回购专用证券账户除外）。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-044 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于 2024 年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日 召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关 于<杭州安恒信息技术股份有限公司2024年第二期限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案，并于2024年5月7日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 一、核查的范围与程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称"核查 对象"）。 （二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登 记表》。 按照《上市公司信息披露管理办法》《公司信息披露管理制度》及相 关内部保密制度的规定，公司对2024年第二期限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-045 杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 20,620,073 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 20,620,073 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 26.2790 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 26.2790 | | ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年五月 杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：杭州安恒信息技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州安恒信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 " ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 27 日 安恒信息 2023 年年度股东大会 股东大会须知 为保障杭州安恒信息技术股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会 的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根 据《中华人民共和国公司法》、《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》、《杭 州安恒信息技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关 规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办 理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书 以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如 股东（或股东代表）欲在 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-043 杭州安恒信息技术股份有限公司监事会 关于公司2024年第二期限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的公示情况说明及核查意见 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 公司于2024年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 《杭州安恒信息技术股份有限公司2024年第二期限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《2024年第二期限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单》（以下简称"本次激励对象名单"）等文件。 公司于2024年5月7日至2024年5月16日在公司内部对本次拟激励对象的姓名 和职务进行了公示，公示期共计10天，公司员工可向公司监事会提出意见。 截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。 2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或 公司子公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的 职务等。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：安恒信息 证券代码：688023 编号：2024-05-16 □特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系活动类别 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □其他（ ） 参与单位名称及 通过上证路演中心线上参与的所有投资者。 人员姓名 时间 2024年5月14日15:00-17:00 地点 线上 董事长 范渊 公司接待人员姓名 总经理 张小孟 副总经理兼董事会秘书 鲍航 副总经理兼财务总监 戴永远 独立董事 苏忠秦 1、公司2023年军团战略实施情况如何，具体每个军团的营收 和增长情况有多少？ 尊敬的投资者，您好！在2023年，公司持续对市场进行整合升 投资者关系活动 级，在运营商、公安、金融、网信、大数据局五大行业军团的基础 上，新增交通、能源、商密等军团。通过军团对各细分行业进行垂 主要内容介绍 直管理，实现公司内部跨多部门协作，充分调动公司资源，端到端 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"安恒信息"或"公司"）2020年度 向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关规定，对安恒信息向特定对象发行A股股票进行尽职推荐和持续督导，持 续督导期限自2021年10月20日至2023年12月31日。目前，持续督导期限已满，本 保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定对安恒信息出具保 荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 | | ...

杭州安恒信息技术股份有限公司监事会 关于《公司2024年第二期限制性股票激励计划（草案）》的核查 意见 5、公司实施本激励计划将进一步完善公司法人治理结构，健全公司长效激励 机制，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司的持续发展，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实行本激励计划，并同意将相关议案提交公司 2023年年度股东大会审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司监事会 2024年5月6日 2、公司2024年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所确 定的首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规 范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在下列情形：（1）最近12个月 内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机 构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任 公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励 的；（6）中国证监会认定的其他情形。本激励计划涉及的首次授予激励 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-042 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议于 2024 年 4 月 30 日以邮件、电话方式发出通知，2024 年 5 月 6 日以现场表 决方式召开，会议由监事会主席马敏召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《杭州安恒信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：《杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年第二期限制 性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办 法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章 程》的规定，坚持 ...