杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 27日 召开第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司首次公开发行部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金 （超募资金）投资项目"安全运营能力中心建设项目"（以下简称"募投项目"） 进行延期。本次募投项目延期事项不属于募投项目的变更。独立董事和保荐机 构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了明确的同意意见。 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2023-078 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于首次公开发行部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、部分募投项目延期的具体情况 （一）延期的原因 公司结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目 实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟延长安全运 营能力中心建设项目的实施时间。 （二）具体延期情况 | 募投项目 | 原项目期间 | | | | | 调整后项目期间 | ...

杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，作为杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对以下事项进行 了认真的了解和查验并发表如下独立意见。 一、《关于公司首次公开发行部分募投项目延期的议案》的独立意见 经核查，我们认为：根据公司募投项目的实际情况，公司董事会决定对部分 募投项目进行延期，上述事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关 规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东，特别是中小股东利益的情形。 同意公司对部分募投项目进行延期事项。 （以下无正文） 辛金国 杭州安恒信息技术股份有限公 (此页无正文,为《杭州安恒信息技术股份有限公司独立直将关于第二届董事 会第三十五次会议相关事项的独立意见》之独立宣事签字页) 赵新建 朱伟军 *金国 杭州安恒信息技术 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2023-079 杭州安恒信息技术股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十八 次会议于2023年10月20日以邮件、电话方式发出通知，2023年10月27日以现场表 决方式召开。会议由公司监事会主席冯旭杭先生主持，会议应到监事3人，实到 监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 杭州安恒信息技术股份有限公司监事会 经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州安恒信息技术股份有限公司 首次公开发行部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"安恒信息"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规和规范性文件的要求，对安恒信息首次公开发行部分募投项目延期事项进 行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1919 号）同意，公司于 2019 年 10 月采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股（A 股） 18,518,519.00 股，每股发行价为人民币 56.50 元，募集资金总额为人民币 1,046,296,323.50 元，扣除与发行费用有关的费用合计人民币 94,724,355.40 元（不 含 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2023-077 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年9月30日，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份172,991股， 占公司总股本78,958,984股的比例为0.22%，回购成交的最高价为166.50元/股， 最低价为138.87元/股，成交总金额为26,759,726.57元（不含交易佣金等交易费 用）。 一、 回购股份的基本情况 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购A股股份进展情况公告如下： 截至2023年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份172,991股，占公 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 章程 杭州安恒信息技术股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第九章 | 通知和公告 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 | 修改章程 39 | | 第十二章 | 附 则 39 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 章程 杭州安恒信息技术股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 杭州安恒信息技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2023-076 杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年 5 月 25 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《杭州安恒 信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字［2023］第 ZF10920 号），对 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期、2021 年限制性股票激 励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审 验。经审验，截至 2023年 5月 19日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的 认购款人民币 22,120,052.50 元，其中新增股本人民币 129,955.00 元，资本公积 （资本溢价）人民币 21,990,097.50 元，增加后股本为 78,956,350.00 元。 2023 年 9 月 5 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《杭州安恒 信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字［2023）第 ZFI1160 号），对 本激励计划剩余预留授予部分第二个归属期满足归属条件的激励对象出资情况 进行了审验。经审验，截至 2023年 8月 31日止，公司已收到限制性股票激励对 象缴 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2023-074 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述回购股份事项符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 截至2023年9月14日，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份138,200股， 占公司总股本78,956,350股的比例为0.18%，回购成交的最高价为166.50元/股， 最低价为148.50元/股，成交总金额为21,835,610.41元（不含交易佣金等交易费 用）。 一、 回购股份的基本情况 公司于2023年7月28 ...

二、 回购股份的进展情况 杭州安恒信息技术股份有限公司 截至2023年8月31日，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份128,200股， 占公司总股本78,956,350股的比例为0.16%，回购成交的最高价为166.50元/股， 最低价为148.50元/股，成交总金额为20,245,610.41元（不含交易佣金等交易费 用）。 一、 回购股份的基本情况 公司于2023年7月28日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于2023年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自 有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励，回购价格不超过180.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本 次回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2023年7月29日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2023-072 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于参加2023年半年度软件专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月16日发 布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年 度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的2023年 半年度软件专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投 资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与互动 交流。 （一）会议线上交流时间：2023年9月6日(星期三)下午13:00-15:00 会议线上交流时间：2023年9月6日(星期三)下午13:00-15:00 会议召开方式：网络文字互动 网络文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者 ...