南微医学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 解耳 作为南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 法律、法规规定,勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责,及时了解公司生产 经营信息,全面关注公司发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议 案,对重大事项发表独立意见,对公司治理结构的完善和规范运作起到积极作用, 有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情 况报告如下: 一、 独立董事基本情况 2023 年公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,占董事会人数三 分之一,符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的规定。 (一)个人履历 解亘,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士,南京大 学法学院教授,博士生导师。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司、中简科技 股份有限公司、江苏太平洋石英股份有限公司。2022年12月至今,任本公司独 立董事。 (二) 独 ...

治理架构 回应SDGs行动 利益相关方管理 实质性议题评估 风险与机遇管理 南微医学2023年 社会责任报告 专题 14 智慧制造 数字赋能 加快发展新质生产力 股票名称：南微医学 股票代码：688029 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 公司致辞 | 02 | | 南微简介 | 03 | | 产品概况 | 05 | | 我们的2023 | 06 | | 责任荣誉 | 07 | 可持续发展策略 08 01 稳健合规 健全南微治理 | 公司治理 | 18 | | --- | --- | | 维护投资者关系 | 20 | | 商业道德 | 22 | | 党建引领 | 23 | 02 研发创新·提升南微实力 | 研发创新机制 | 25 | | --- | --- | | 创新研发技术 | 27 | | 规范研发伦理 | 28 | | 知识产权保护 | 29 | 03 安全供应·打造南微品质 安全生产 31 产品服务与管理 35 可持续供应链管理 38 04 携手员工·共谱南微华章 | 打造平等幸福职场 | 42 | | --- | --- | | 共建和谐有爱氛 ...

苏公 W[2024]E1281 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 南微医学科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 目 录 | 1、 | 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 | | --- | --- | | 2、 | 募集资金使用及存放情况的专项报告 . | | 3、 | 募资资金使用情况对照表 | | 4、 | 事务所营业执照复印件 | | 5、 | 事务所执业证书复印件 | | | 6、签字注册会计师资质证明复印件 | r 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 江苏 无锡 党机:86(510)68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 685 ...

南微医学科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1279 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） m 走 1、内部控制审计报告 . 2、内部控制评价报告 . 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 国,江苏,无锡 机: 86 (510) 68798988 专真:86(510) 68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. liangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1279 号 南微医学科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 ...

南微医学科技股份有限公司 威灾艳(离任) 作为南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 法律、法规规定,勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责,及时了解公司生产 经营信息,全面关注公司发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议 案,对重大事项发表独立意见,对公司治理结构的完善和规范运作起到积极作用, 有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情 况报告如下: 一、 独立董事基本情况 2023 年公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,占董事会人数三 分之一,符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的规定。 (一) 个人履历 戚啸艳,女,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,东 南大学教授,现任东南大学成贤学院经济管理学院院长。1985年7月参加工作, 长期从事会计学、财务管理、税收学等方面的教学和研究工作;主持完成三十多 项国家级、省部级以及企业单位委托的科研项 ...

南微医学科技股份有限公司 关于会计师事务所履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为公证天业在资质等方面 合规有效，在审计工作中能够保持独立性，勤勉尽责、客观公允地表达审计意见。 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 普通合伙企业。 （二）人员信息 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。 （三）业务规模 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中 ...

南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会 对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责 情况报告 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委 员工作制度》的有关规定，现将公司审计委员会履行监督职责情况报告如下： 3. 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，会议以 8 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于改聘公司 2023 年度审计机 构的议案》。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 企业名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91320200078269333C 人员信息：首席合伙人为张彩斌先生。截至 2023 年末，公证天业合伙人数 量 58 人，注册会计 ...

南微医学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 2023年公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三 分之一,符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的规定。 (一)个人履历 吴应宇 作为南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 法律、法规规定,勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责,及时了解公司生产 经营信息,全面关注公司发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议 案,对重大事项发表独立意见,对公司治理结构的完善和规范运作起到积极作用, 有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情 况报告如下: 吴应宇,男,1959 年出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。 毕业于东南大学经济管理学院管理科学与工程专业,获管理学博士学位。1982年 2 月至 1988年6月在南京工学院(现东南大学)党委办公室工作,任秘书;1988 年 7 月至 1 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等相关要求,南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会,就公司独立董事戚啸艳、楼佩煌、解亘、吴应宇、万遂人的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事戚啸艳、楼佩煌、解亘、吴应宇、万遂人的兼职、 任职情况以及其签署的独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立 董事外,不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性 的关系。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 南微医学科技股份有限公司董事会 2023 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 南微医学科技股份有 ...

关于修订公司《章程》 及修订、新增部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于修订公司章程及修订、新增部分公司治理制度的议案》，为进一步 完善公司治理结构，根据公司经营发展需要和实际情况，拟对《南微医学科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）《独立董事工作制度》部分条款进 行修订，并新制定公司《会计师事务所选聘制度》。 其中对于公司《章程》及《独立董事工作制度》的修订，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-016 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | | 指公司的高级副总裁、副总裁、财务总监、 | 指公司的执行总裁、 ...