证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-002 南微医学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关于股份回购实施结果的公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16，由公司董事长隆晓辉先生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元~4,000 | | 回购价格上限 | 94.69 | 元/股 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 330,738 | 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.18% | | | 实际回购金额 | | 21,096,779.31 元 | | 实际回购价格区间 | 55.85 元/股 | 元/股~70.85 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 ...

南微医学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会议案 6 | | 议案 | 1《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 6 | 2 南微医学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688029 证券简称：南微医学 南微医学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 南微医学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 南微医学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《南微医学科技股份有限公司章程》《南微医学科技股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，南微医学科技股份有限公司（以下简称 "公司"）特制定本次股东大会会 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-065 南微医学科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江北新区药谷大道 199 号 1 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日 至 2025 年 1 月 16 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

关于南微医学科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 南京证券股份有限公司 之专项核查意见 集资金累计投入募投项目521,550,769.44元,永久补充流动资金755,901,094.59元, 募集资金余额为463,647,785.82元。 2、2024年半年度使用金额及当前余额 2024年上半年,公司募集资金使用情况为: 一、本次募集资金基本情况 (1) 2024年半年度募集资金结余情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019年7月2日出具的《关于同意南京微 创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178 号），公司获准向社会首次公开发行股票 3,334 万股,每股发行价格为 52.45 元, 本次发行募集资金总额人民币 174,868.30 万元,实际募集资金净额为人民币 159,277.66 万元。中天运会计师事务所〈特殊普通合伙〉于 2019年 7月 17 日对 本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了中天运[2019]验字第 90038 号验 资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集 资金到账后,已全部存放于该募 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-063 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召开第 四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，考虑到公司已结项的生产基地建设项 目及即将结项的研发及实验中心建设项目中，有部分已签订合同暂未支付款项， 需要按募集资金继续存储和管理，直至相关款项支付完毕，故同意公司在保证 不影响公司募集资金投资项目后续付款的前提下，使用最高不超过人民币 20,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、 定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自2025年1 月1日起至2025年12月31日期间有效。董事会授权董事长在上述额度及期限内行 使该事项具体决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实 施。保荐机构南京证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于20 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-064 南微医学科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2024 年 12 月 24 日上午通过现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料以 通讯方式于 2024 年 12 月 19 日送达全体监事。会议由监事会主席苏晶女士主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 监事会认为：公司预计与关联方江苏康宏医疗科技有限公司发生的 2025 年 度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、 《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不 存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-062 南微医学科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 2024 年 12 月 23 日，南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会审计委员会以及第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议分别 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》并同意提交公司董 事会审议。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次 日常关联交易预计金额合计为 13,444.77 万元人民币，为向关联人采购商品、采 购劳务的关联交易，出席会议的公司董事、监事一致同意该议案。 本次日常关联交易额度预计事项尚需提交股东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-061 南微医学科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16，由公司董事长隆晓辉先生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元~4,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 187,338 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.10% | | | 累计已回购金额 | | 11,086,557.13 元 | | 实际回购价格区间 | 55.85 元/股 | 元/股~62.74 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 15 日，公司召开第三届董 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-060 南微医学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五)至 11 月 28 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或将有关问题通过电子 邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 nwyx@micro-tech.com.cn。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年第三季度报告》。为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 11 月 29 日举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 题 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the company [2] Core Views - The company's products for early screening of digestive tract tumors are expected to benefit from increasing penetration and popularity of endoscopic diagnosis and treatment in China [5] - Channel expansion to grassroots levels is expected to raise the industry's growth ceiling [5] - New product lines, including visualization products, are expected to contribute to future performance growth [5] - Overseas revenue is expected to continue growing as the company improves its international product pipeline and marketing reforms [5] Financial Analysis - In the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of RMB 2.012 billion, a year-on-year increase of 15.30% [6] - Net profit attributable to the parent company was RMB 451 million, a year-on-year increase of 16.70% [6] - In Q3 2024, operating revenue was RMB 679 million, a year-on-year increase of 13.44% [6] - Net profit attributable to the parent company in Q3 2024 was RMB 141 million, a year-on-year increase of 15.06% [6] - Sales expenses in the first three quarters of 2024 were RMB 465 million, a year-on-year increase of 21.55%, with a sales expense ratio of 23.11%, an increase of 1.18 percentage points year-on-year [4] - Management expenses were RMB 249 million, a year-on-year increase of 10.10%, with a management expense ratio of 12.38%, a decrease of 0.59 percentage points year-on-year [4] - R&D expenses were RMB 112 million, a year-on-year increase of 8.74%, with an R&D expense ratio of 5.54%, a decrease of 0.34 percentage points year-on-year [4] Profit Forecast and Valuation - The company's EPS for 2024-2026 is forecasted to be RMB 3.11, RMB 3.80, and RMB 4.62, respectively [5] - The corresponding P/E ratios are 25.0x, 20.4x, and 16.8x based on the closing price on November 11, 2024 [5] - Operating revenue is expected to grow by 15.1%, 20.8%, and 20.9% in 2024-2026, respectively [3] - Net profit attributable to the parent company is expected to grow by 20.1%, 22.4%, and 21.5% in 2024-2026, respectively [3] - Gross margin is expected to be 66.6%, 66.7%, and 67.1% in 2024-2026, respectively [3] - ROE is expected to be 15.0%, 16.2%, and 17.2% in 2024-2026, respectively [3] Key Financial Indicators - Total assets in 2023 were RMB 4.566 billion, with net assets of RMB 3.731 billion [1] - Earnings per share (EPS) in 2023 was RMB 2.59 [3] - The company's P/E ratio in 2023 was 30.0x [3] - The company's net profit margin in 2023 was 20.2% [9] - The company's asset turnover ratio in 2023 was 58.2% [9]