南微医学科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688029 证券简称：南微医学 南微医学科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 南微医学科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年第四次临时股东大会 目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会议程 5 | | 2024 | 年第四次临时股东大会议案 6 | | 议案 | 1《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 6 | 2 南微医学科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 南微医学科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《南微医学科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《南微医学科技股份有限公司股东大会议事规 则》等相关规定，南微医学科技股份 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-051 南微医学科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度医疗器械专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 9 月 13 日（星期五）17:00 前将有关问题通过电子 邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 nwyx@micro-tech.com.cn。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年半年度报告》。为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 9 月 19 日参加上海证券交易所主办的 2024 年半年度医疗器械专场集 体业绩说明会，就投资者关心的问题进行线上交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-052 南微医学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区药谷大道 199 号 1 号楼 9 楼会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 116 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 123,236,833 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 123,236,833 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.8723 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.8723 ...

江苏新高的律师事务所 关于 南微医学科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 见证法律意见书 地址：南京市秦淮区龙蟠中路 419 号人保（南京）金融大厦 A 座 9、10 楼 电话：（025）84715285 传真：（025）84703306 邮编：210001 江苏新高的律师事务所（以下简称"本所"）接受南微医学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派李磊、张玫律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次 股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《南微医 学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 江苏新高的律师事务所 关于南微医学科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的见证法律意见书 江苏新高的律师事务所 关于南微医学科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的见证法律意见书 苏高律 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [1][2] Core Views - The company achieved steady revenue growth in H1 2024, with revenue reaching RMB 1.334 billion (+16.28%) and net profit attributable to shareholders of RMB 310 million (+17.47%) [1][5] - Overseas business showed strong growth, with international market revenue reaching RMB 624 million (+39.72%), accounting for 46.9% of total revenue, up 7.8 percentage points [1][7] - Domestic market revenue grew modestly by 1.73% to RMB 706 million, impacted by DRGs and centralized procurement policies [1][7] - The company's gross margin improved significantly to 67.94% (+4.19pp), driven by increased overseas sales and cost reduction measures [2][8] Financial Performance - In Q2 2024, the company achieved revenue of RMB 714 million (+19.55%) and net profit attributable to shareholders of RMB 167 million (+2.57%) [1][5] - The company's sales expense ratio increased slightly to 22.73% (+0.69pp), while management and R&D expense ratios decreased to 12.43% (-0.84pp) and 5.22% (-0.77pp) respectively [2][8] - The financial expense ratio rose to -1.77% (+4.56pp) due to increased exchange losses from currency fluctuations [2][8] Strategic Development - The company is shifting from scale growth to value growth, focusing on profit-oriented strategies since 2023 [1][5] - Overseas expansion continues with the acquisition of channel companies in Portugal and Switzerland, driving rapid growth in European markets [1][7] - The company is constructing a production base in Thailand, with plans for completion and operation by 2026 [1][7] Valuation and Forecast - The report revised downward the revenue forecast for 2024-2026 to RMB 2.86/3.21/3.63 billion (previously RMB 2.91/3.47/4.12 billion) [2] - Net profit attributable to shareholders is expected to reach RMB 600/690/800 million for 2024-2026, with year-on-year growth of 23%/15%/16% [2] - The current stock price corresponds to a PE ratio of 19/16/14x for 2024-2026 [2]

证券研究报告 | 2024年09月09日 南微医学（688029.SH）——2024 年中报点评 优于大市 海外业务增速亮眼，降本增效成果显著 业绩增长稳健，利润端受汇兑损益影响较大。2024 上半年公司实现营收 13.34 亿元（+16.28%），归母净利润 3.10 亿元（+17.47%），扣非归母 净利润 3.06 亿元（+18.25%）。其中 24Q2 单季营收 7.14 亿元（+19.55%）， 归母净利润 1.67 亿元（+2.57%），扣非归母净利润 1.65 亿元（+3.35%）。 在国内市场 DRGs 和集采的影响下，公司提出从规模增长转变为价值增 长，以利润考核为导向，2023 年至今利润端增速持续快于收入端，战略 转型成果显著。二季度利润端增速慢于收入端，主要系 23Q2 汇兑收益 较多所致。 证券分析师：张佳博 联系人：凌珑 021-60375487 021-60375401 zhangjiabo@guosen.com.cnlinglong@guosen.com.cn S0980523050001 基础数据 投资评级 优于大市(维持) 合理估值 收盘价 58.98 元 总市值/流通市值 ...

南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事冀明先生提交的辞职报告。冀明先生因个人工作安排，申请辞去公 司第四届董事会非独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后，冀明 先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，冀明先生未持有公司股份。 根据相关规定，冀明先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会 影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，冀明先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。冀明先生在任职期间恪尽职守、勤 勉尽责，为公司科学决策、规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨向冀明先 生为公司所做的贡献表示衷心感谢。 为完善公司治理，保证公司规范运作，根据相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审查，公司于 2024年9月5日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第四 届董事会非独立董事的议案》，公司拟增补魏秀参先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东大会选举通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-050 南微医学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江北新区药谷大道 199 号 1 号楼 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日 至 2024 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-048 南微医学科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16，由公司董事长隆晓辉先生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元~4,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 187,338 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.10% | | | 累计已回购金额 | | 11,086,557.13 元 | | 实际回购价格区间 | 55.85 元/股 | 元/股~62.74 | 一、 回购股份的基本情况 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 | --- | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------| | | | | 编号：2024-002 | | | □特定对象调研 | | □分析师会议 □媒体采访 | | 投资者关系活 | | | | | | ☑业绩说明会 □新闻发布会 | | □路演活动 | | 动类别 | | | | | | □现场参观 □其他 | （ ） | | | | Dymon Asia、Huakang LimitedInfini、LyGH | | 立格资本、Pinpoint、Point72、 | | | | | 、阿杏投资、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称 | | | | | 及人员姓名 | | | | | ...