一、监事会会议召开情况 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第四次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨一帆主持，董事会秘书列席了 会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-014 星环信息科技（上海）股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 20 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 6—10 页 | | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 6 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 7 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 | 8 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 | 9—10 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3860 号 本报告仅供星环科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为星环科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解星环科技公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 星环科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《科 创板上市公司自律监 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-017 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于参加 2023 年度软件专场集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司《2023 年年度报告》 《2024 年第一季度报告》，为进一步加强与广大投资者的沟通交流，便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状 况、发展理念，公司将参与由上海证券交易所主办的 2023 年度软件专场集体业 绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券 交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与互动交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 ...

目 录 | | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—13 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 11 页 （四）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 12—13 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3861 号 星环信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称星环科技 公司）管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供星环科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为星环科技公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 星环科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适 ...

（一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 11 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 3 楼 Transwarp 会议室 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-015 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

目 录 一、最近三年非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年非经常性损益明细表附注……………………第 5—7 页 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2024〕3863 号 星环信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称星环科技 公司）管理层编制的最近三年非经常性损益明细表（2021－2023 年度）及其附 注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供星环科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为星环科技公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 （四）注册会计师执业资格证书复印件……………第 11—12 页 四、附件…………………………………………………… 第 8—12 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………第 8 页 （二）本所执业证书复印件……………………………… 第 9 页 （三）本所从事证券服务业务备 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—94 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 95—99 | 页 | | ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-021 重要内容提示： 是否提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足 公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循 自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价， 制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、 人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响， 公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议程序 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"星环科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关 于<2024 年度日常关联交易预计>的议案》，独立董事专门会议经认真审核后， 对本次日常关联交易预计事项认为：公司本次日常关联交易预计事项是公司正 常生产经营需要，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，不存在损害公 司和全体股东利益的情形，全体独立 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （1）拥抱 AIGC 变革，打造数据管理平台的多模态、智能化、敏捷化和平 民化 报告期内，顺应行业趋势并结合用户实际需求，公司产品技术不断突破， 并发布了全系列新版本产品： 针对大数据和云基础平台产品线，公司发布了大数据基础平台 TDH9.3 版本， 推出了新一代数据湖、数据仓库、数据集市一体化的存储格式，一份数据可以 满足数据湖的离线/实时接入、数据仓库的复杂加工以及数据集市的分析需求， 避免数据冗余，减少数据流转。此外，TDH9.3 版本在多模型统一架构上迭代升 级，全新发布了向量模型存储，通过 10 种存储引擎，共支持 11 种模型的数据 统一存储管理，并支持使用统一查询处理语言完成跨模型数据流转与关联分析。 向量数据库 Hippo 是一款自主可控的云原生分布式向量数据库，具备高可用、 高性能、易拓展等特点，支持多种向量索引，支持数据分区分片、数据持久化、 增量数据摄取、向量标量字段过滤查询等功能，能够很好地满足企业针对海量 向量数据的高实时性检索以及存储等场景。数据云平台 TDC 推出了 3.2 版本， 支持 TDH 数据底座就地升级到 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告本内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-016 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 月 | 年 | 7 | 18 日 | | | ...