象名单 一、 激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授的限 | 占授予限 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 制性股票 | 制性股票 | 划公告日公 | | | | | | 数量(万 | 总数的比 | 司股本总额 | | | | | | 股) | 例 | 的比例 | | | | 核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员 | | 6.6809 | 5.3447% | 0.0553% | | （共 15 | 人） | | | | | | | 合计（15 | 人） | | | 6.6809 | 5.3447% | 0.0553% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 星环信息科技（上 ...

Name of the entity: Haitong Securities India Private Limited SEBI Research Analyst Registration Number: INH000002590 Address : 1203A, Floor 12A, Tower 2A, One World Center 841 Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai 400 013, India CIN U74140MH2011FTC224070 Ph: +91 22 43156800 Fax:+91 22 24216327 Details of the Compliance Officer and Grievance Officer : Prasanna Chandwaskar : Ph: +91 22 43156803; Email id: prasanna.chandwaskar@htisec.com "Please note that Registration granted by SEBI and Certification ...

Financial Performance - The company's 2022 revenue was 372.62 million yuan, with a net loss of 271.35 million yuan. The expected revenue for 2023 is between 510 million and 560 million yuan, representing an increase of 36.87% to 50.29% compared to the previous year [15] - The projected net loss for 2023 is between 300 million and 260 million yuan, indicating a deterioration of 10.56% to 4.18% compared to the previous year [15] - The gross margin for software development in 2022 was 56.54%, with expectations for further growth in 2023 due to increased software product revenue and improved service margins [16] AI and Technology Development - The company launched the financial large model "Wuyou" and the big data model "Qiusuo" in May 2023, showcasing its commitment to embracing technological advancements [16] - The development of the Sophon LLMOps platform aims to enhance management capabilities for large models, providing features such as prompt engineering and model training [17] - The company has achieved the highest maturity level (GTMM4) for its products Sophon Base, Edge, KG, and P²C as of December 2023 [18] Market Position and Competitive Advantage - Gartner recognized the company as a representative supplier among over 3,000 AI software vendors in China [17] - The company has established a comprehensive product ecosystem across six layers of the AI model industry chain, including foundational computing and big data analysis [18] - The company's self-developed vector database, Transwarp Hippo, is designed for enterprise-level applications, offering high availability and performance [21] Customer Engagement and Sales Strategy - The company is actively engaging with clients in the pharmaceutical and agricultural sectors for data element-related orders, indicating a clear market focus [20] - The sales strategy emphasizes comprehensive solutions rather than individual product purchases, aligning with customer needs for integrated deployments [20] - The company plans to leverage existing customer relationships for repeat purchases while also targeting new client acquisition [23] Operational Efficiency - The company is enhancing internal management efficiency through the use of its own ERP system, which has shown positive results in project management and evaluation [25] - There is a focus on controlling costs while expanding revenue, with management expenses expected to decrease as a percentage of total revenue [16]

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-001 星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 3 楼 Transwarp 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,543,997 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,543,997 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.8613 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-003 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月11 日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独 立董事及第二届监事会股东代表监事，前述股东代表监事与公司于2023年12月 26日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成公司 第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一 次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席， 并聘任了高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人。具体情况如下： 一、董事会换届选举的情况 （一）董事会选举情况 2024年1月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举孙元浩先生、 吕程先生、朱珺辰先生、温烨女士、张立明先生、李一多女士为公 ...

上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：星环信息科技（上海）股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受星环信息科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"或"星环科技"）的委托，指派本所律师出席 了公司于 2024 年 1 月 11 日在上海市徐汇区虹漕路 88 号 3 楼 Transwarp 会议室 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。 现本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等中国现行法律、法规和规范性文件以及《星环信息科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司股东大会议事规则的 有关规定，就本次股东大会有关事宜出具法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经审阅张立明先生、温烨女士的个人简历等相关资料，我们认为：上述人员 具备与其行使职权相适应的任职条件，任职条件符合《公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人 员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。对上 述人员的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 因此，我们一致同意聘任张立明先生、温烨女士担任公司副总经理。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议并通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 11 日在公司 2024 年第一次临时 股东大会结束后，通知公司第二届董事会全体当选独立董事参加会议。经全 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-002 星环信息科技（上海）股份有限公司 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第一次会议于2024年1月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 1 月 11 日在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后， 通知公司第二届监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了 本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 经与会监事一致推举，本次会议由监事杨一帆先生主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、行政法规、规范性文件以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-065 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 11 日 11 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 3 楼 Transwarp 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 11 日 至 2024 年 1 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 星环信息科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 2 | | 第四章 | 董事会的授权 | 4 | | 第五章 | 董事会会议制度 | 5 | | 第六章 | 董事会秘书 | 12 | | 第七章 | 附 则 | 15 | 及提名委员会等专门委员会，专门委员会成员由董事组成，其 中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会独立董事应当 占多数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，审计委员会中至少有一名会计专业人 士的独立董事，并由其担任审计委员会的召集人。各专门委员 会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。各专门委员 1 第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（ ...