董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为， 建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《科创板股票上市规 则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《深圳传音控股股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）以及其他国家有关法律、法规的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东会负责。 根据《公司法》和公司章程的规定，董事会依法行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集和通知 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开、审议流程和表决 | 6 | | 第五章 | 董事会会议记录 | 9 | | 第六章 | 附 则 | 10 | ...

深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以电 子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯相结 合的方式召开第三届监事会第六次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有 关法律法规及《公司章程》的规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下： 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-020 深圳传音控股股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 1 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2024 年半年度募集 资金存放与使用情况专项报告》。 三、审议通过《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的 程序符合法 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-022 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，深圳传音 控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号），公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价为每股人民币 35.15 元，共 计募集资金 281,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 11,033.20 万元后的募集资金 为 270,166.80 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 9 月 25 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-019 深圳传音控股股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 15 元（含税），不进行资本公 积转增股本，不送红股。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，审议通过之后方可实施。 一、利润分配方案内容 根据深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度报告》 （未经审计），公司 2024 年半年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 人民币 285,201.45 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司的可供分配利润为人民 币 583,361.21 万元。 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，为积极履行上市公司社会责任， 保持长期积极回报股东的分红策略，践行"提质增效重回报"，增强投资者获得 感，同时结合公司发展 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-021 深圳传音控股股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的更新变化， 公司拟对现行《公司章程》部分条款进行修订，主要具体修订内容如下: | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任 | | | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， | | | 公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定 | | | 新的法定代表人。 | | 第二十条 公司或公司的子公司（包括 | 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 | | 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 | 企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 | | 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 | 式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 | | 拟购买公司股份的人提供任何资助。 | 助，公司实施员工持股计划的除外。 | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照 ...

公司代码：688036 公司简称：传音控股 2024 年半年度报告 深圳传音控股股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 200 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人竺兆江、主管会计工作负责人肖永辉及会计机构负责人（会计主管人员）方玉意 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币285,201.45万元。截至 2024年6月30日，母公司的可供分配利润为人民币583,361.21万元。 公司2024年半年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成及职权范围 2 | | 第三章 | 监事会会议的召集和通知 3 | | 第四章 | 监事会会议的召开、审议流程和表决 4 | | 第五章 | 监事会会议记录 5 | | 第六章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为明确深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责权限， 规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《深圳传音控股股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他国家有关法律、法规 的规定，制定本规则。 第二章 监事会的组成及职权范围 （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级 管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东会职责时召 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系£特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 活动类别 £新闻发布会 £一对一沟通 £现场参观 £其他 R 路演活动（科创板专题线上国际路演） 参与单位及 9 家机构 12 人次（详见附件《与会清单》） 人员 时间 2024 年 8 月 9 日 地点 线上会议 接待人员 传音控股 董事会秘书 曾春 投资者关系 第一部分 公司介绍 董事会秘书曾春先生对公司业务布局和发展情况进行介绍。 活动主要内 第二部分 问答环节 容介绍 1 1、 我们看到传音在非洲的市占比略有下降，未来公司在海外 的战略方向是否有调整，公司将如何应对这些变化？ 回答：根据第三方统计数据，公司在非洲的市占率整体上保 持相对稳定，该投资者提问可能是错误的理解了公司在非洲营业 收入占比有下降。公司在保持非洲优势的基础上，积极开拓其他 新市场，其他新市场占公司收入的比重在上升，展现了公司业务 的成长性和在非洲以外新市场较好的竞争能力。另一方面，公司 持续推进新市场开拓战略、推进扩品类业务发展、构建移动互联 生态，方向上没有太大变化。 2、 ...

传音控股线上交流 20240717 出货量数据跟踪:1)Q2 智能机出货量单月 800 万台,折算季度 2400 万台(略低于前次 2500 万台预期),较 Q1 2700 万台环比下滑 11%。除全球智能机总量 QoQ 下滑 6%-7% 全年预期 1 亿台,较市场乐观预期 2 亿台有下滑。 的因素外,还有公司 1 月起涨价因素。2)H2 智能机出货量 5500 万台左右略好于 H1, 内容来源加微 mvoo711 毛利率:Q2 环比 Q1 下降,上游存储影响最大。我们推算存储采购成本占营业成本约 17%, 占公司营收约 12%,即存储涨价 10%对应毛利率下滑 1-2%,符合公司口径。H2 由于存 储价格分歧较大,公司无法给出毛利率指引。 高通专利费影响:相比原材料涨价和汇兑,专利影响相对较小。专利费用已经计入主营 成本,体现在表观为资产负债表预计负债 23 亿(24Q1)。这部分足够覆盖过去产生的 专利费用,具体金额需等待与高通谈判结果,预计是销售额的 1-3%,确认金额后预计 负债项大幅缩减,不影响利润表。 各新兴市场的增长逻辑:1)份额:非洲(40%+)、巴基斯坦(40%+)、孟加拉国(30%+) 份 ...

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增 持计划无法实施的风险。 增持主体在实施计划的过程中，将遵守中国证监会以及上海证券交易所 关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事 及副总经理张祺先生、董事及副总经理杨宏女士、财务负责人肖永辉先生、董事 会秘书曾春先生的告知函，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票 长期投资价值的认可，拟自 2024 年 7 月 16 日起 6 个月内，通过上海证券交易 所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份， 合计增持金额不低于 1,080 万元（含，下同）且不超过 1,400 万元（含，下同）。 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-018 深圳传音控股股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 2024 年 7 月 15 日，公司收到董事及副总经理张祺先生、董 ...