中信证券股份有限公司 关于深圳传音控股股份有限公司 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳传音 控股股份有限公司（以下简称"传音控股"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等文件的要求，对传音控股拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 6 日出具的《关于同意深圳传 音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股 8,000 万股。本次发行价格为每股人民币 35.15 元，募集资金总额为人民币 281,200.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额 为人民币 267,46 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 6 日出具的《关于同意深圳传 音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股 8,000 万股。本次发行价格为每股人民币 35.15 元，募集资金总额为人民币 281,200.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额 为人民币 267,465.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并于 2019 年 9 月 25 日出具了《验资报告》（天健验〔2019〕 332 号）。 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-033 深圳传音控股股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 9 月 18 日，深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-027 深圳传音控股股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 9 月 18 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 14 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持， 公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法 律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： 鉴于公司已实施完毕2023年前三季度、2023年年度权益分派，根据公司 《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关 规定以及2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对限制性股票的授予价格 （含预留授予）和授予数量进行相应的调整。授予价格（首次和预留）由48.20元 /股调整为30.1429元/股；授予数量由1,718.05万股调整为2,4 ...

深圳传音控股股份有限公司 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-031 关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价 格和授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年9月18日召开第三届 董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制 性股票激励计划限制性股票授予价格和授予数量的议案》，同意董事会根据公司 《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定， 对2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格和授予数量进行调整，授予价格 （首次和预留）由48.20元/股调整为30.1429元/股；授予数量由1,718.05万股调整为 2,405.27万股（其中首次授予数量由1,375.05万股调整为1,925.07万股，预留授予数量 由343.00万股调整为480.20万股）。具体情况如下： 一、公司股权激励计划基本情况 1、2022 年 8 月 19 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-028 深圳传音控股股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日以电子 邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2024 年 9 月 18 日以现场及通讯相结合 的方式召开第三届监事会第七次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有 关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。经与会全体监事一致同意， 形成决议如下： 一、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格 和授予数量的议案》 鉴于公司 2023 年前三季度、2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会 根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，对 2022 年限制性股票激励计划限制性 股票授予价格（含预留授予）和授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上 市公司股权激 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-026 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意 投资风险。 深圳传音控股股份有限公司董事会 关于公司高级管理人员解除留置的公告 2024 年 9 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 7 日披露 了《关于重大事项的公告》，公司财务负责人肖永辉先生被实施留置。 特此公告。 深圳传音控股股份有限公司 公司于近日收到丹东市振安区监察委员会签发的《解除留置通知书》，丹东 市振安区监察委员会已解除对肖永辉先生的留置措施。目前公司生产经营管理情 况正常，肖永辉先生已能正常履行财务负责人职责。 ...

传音控股（688036.SH） 优于大市 1H24 营收利润同比增长，积极实施多元化业务布局 1H24 营收利润均实现同比增长，2Q24 毛利率环比改善。公司发布 2024 半年 报，1H24 营收 345.58 亿元（YoY +38.1%），归母净利润 28.52 亿元（YoY +35.7%），扣非后归母净利润 24.28 亿元（YoY +36.8%）。其中 2Q24 营收 171.15 亿元（YoY +8.6%，QoQ -1.9%），归母净利润 12.26 亿元（YoY -22.3%， QoQ -24.7%）。公司会计政策自 2024 年 1 月变更，计提的保证类质保费用 计入营业成本，不再计入销售费用，调整后公司 1H24 毛利率 21.53%（YoY -2.01pct）。按调整会计准则前计算，公司 2Q24 毛利率 22.48%，盈利能力 环比改善。 聚焦新兴市场，1H24 手机出货量位于全球第二位。公司主要产品是 TECNO、 itel、Infinix 三大品牌手机，包含功能机和智能机，销售区域集中在非洲、 南亚、东南亚、中东和拉美等全球新兴市场国家。根据 IDC，2024 上半年公 司在全球手机市 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-025 深圳传音控股股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 增持计划基本情况：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股 票长期投资价值的认可，深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及副总经理张祺先生、董事及副总经理杨宏女士、财务负责人肖永辉先生、董事 会秘书曾春先生计划自 2024 年 7 月 16 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系 统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，合计 增持金额不低于 1,080 万元（含，下同）且不超过 1,400 万元（含，下同）。具 体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、 高级管理人员增持公司股份计划的公告》。 增持计划实施进展情况：截至 2024 年 9 月 9 日午间收盘，上述相关增持 主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日收到 丹东市振安区监察委员会签发的《留置通知书》和《立案通知书》，其决定对公 司财务负责人肖永辉先生采取留置措施及立案调查。目前，公司已对其相关工作 进行了妥善安排。 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，其他董事、监事和高级管理人员 均正常履职，本事项不会对公司正常经营产生重大影响。 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-024 深圳传音控股股份有限公司 关于重大事项的公告 截至本公告披露日，公司尚未知悉调查的进展及结论。公司将持续关注上述 事项的后续情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳传音控股股份有限公司董事会 1 2024 年 9 月 7 日 ...

上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 电子 2024 年 09 月 01 日 传音控股 (688036) ——24Q2 淡季营收环比基本持平，净利率 7.2% | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 08 月 30 日 | | 收盘价（元） | 80.00 | | 一年内最高/最低（元） | 179.17/71.00 | | 市净率 | 4.8 7.50 | | 息率（分红 / 股价） | | | 流通 A 股市值（百万元） 上证指数/深证成指 | 90,335 2,842.21/8,348.48 | | | | | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------------| | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 16.55 | | 资产负债率 % | 57.06 | | ...