关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-007 深圳传音控股股份有限公司 特此公告。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章 程>的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 深圳传音控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"深圳市南山区粤海街道深南 大道 9789 号德赛科技大厦标识层 17 层（自然层 15 层）1702-1703 号"变更为"深 圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号传音大厦 24 楼一单元"。公司基于注册 地址变更，对《深圳传音控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中 的相关条款修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | ...

公司代码：688036 公司简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳传音控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-005 深圳传音控股股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 22 日以通讯和现场相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持， 公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法 律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章 程》等相关法律法规的规定，包含的信息客观、真实地反映了公司 2023 年度的 财务状况和经营成果等事项。 表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海 ...

深圳传音控股股份有限公司 理财业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）的资金理财 业务管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 法律法规、规范性文件及《深圳传音控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家有关政策、法律、法规以及监管 机构相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的前 提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，以公司闲置资金委托商 业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行资金运作及 管理，以实现资金增值保值的行为，包括购买或投资银行理财产品、信托产品、 债券、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他理财对象和理财产品等。 第三条 本制度适用于公司及合并范围 ...

深圳传音控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司 章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，本人诚信、勤勉、 认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保 证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权 益。本人已于 2023 年 10 月 25 日届满离任，不再担任公司独立董事，现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第二届董事会独立董事为张鹏先生、杨正洪先生、江乾坤先生，因第二届 董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第二十六次会议、 于 2023 年 10 月 25 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，以累积投票方式选举出 黄益建先生、陈林荣先生、张怀雷先生为公司第三届董事会独立董事。 作 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-002 深圳传音控股股份有限公司 1、公司拟以 2023 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利人民币 30.00 元（含税）。以目前总股本测算，合 计拟派发现金红利人民币 241,969.56 万元（含税）。本次公司现金分红数额占公 司 2023 年年度实现的归属于上市公司股东的净利润比例为 43.70%。 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配金额及转增比例：每 10 股派发现金红利 30.00 元（含税）；向全 体股东每 10 股以资本公积转增 4 股，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 分配总额不变和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额，并将另 行公告具体调整情况。 本 ...

深圳传音控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司 章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，本人诚信、勤勉、 认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保 证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中 关于独立性的要求。同时，本人具有专业资质及能力，可以在履职过程中保持客观 独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。履职期间，本人不存在 影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加公司董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会和 4 次股东大会，本人出席会议的情况如 下： | 姓名 | 参加 ...

2023年度独立董事述职报告 本人作为深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司 章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，本人诚信、勤勉、 认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各相关专门委员会会议， 并保证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第二届董事会独立董事为张鹏先生、杨正洪先生、江乾坤先生，因第二届 董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第二十六次会议、 于 2023 年 10 月 25 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，以累积投票方式选举出 黄益建先生、陈林荣先生、张怀雷先生为公司第三届董事会独立董事。 本人黄益建，1979 年出生，博士研究生学历。现任中央财经大学会计学院副教 授，同时担任中电电机股份 ...

深圳传音控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司 章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，本人诚信、勤勉、 认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保 证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权 益。本人已于 2023 年 10 月 25 日届满离任，不再担任公司独立董事，现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第二届董事会独立董事为张鹏先生、杨正洪先生、江乾坤先生，因第二届 董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第二十六次会议、 于 2023 年 10 月 25 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，以累积投票方式选举出 黄益建先生、陈林荣先生、张怀雷先生为公司第三届董事会独立董事。 本 ...

关于会计师事务所履职情况评估报告 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务报告及内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等相关规定，公司对天健在 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 深圳传音控股股份有限公司 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 2011 | 7 | 18 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2272 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 人 | | | 业务收入总额 ...