] y r t s u d n I _ e l b a T [ [ 传Ta 音bl 控e_ 股T （itl 6e 8] 8 036）动态点评 公 司 研 营收与利润创历史新高，手机出海走向 究 全世界 挖掘价值 投资成长 / 电 [Table_Rank] 子 买入 （维持） 设 备 2024 年 02 月 21 日 / 证 券 [东Ta方bl财e_富Au证th券or研] 究所 研 究 [【Tab事le_项Sum】ma ry] 证券分析师：邹杰 报 证书编号：S1160523010001 告  2023年12月27日传音控股公布2023年业绩预增公告，2023年度， 联系人：刘琦 公司预计实现营业收入621.22亿元左右，比上年同期增加155.26亿 电话：021-23586475 元左右，同比增长 33.32%左右；预计 2023 年度实现归母净利润为 [相Ta对b指le数_P表ic现Qu ote] 54.93亿元左右，比上年同期增加30.09亿元左右，同比增长121.15% 左右；预计 2023 年度实现归母扣非净利润为 50.10 亿元左右，比上 90.56% 67.83% 年同期增加28.00亿元左右 ...

上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于 深圳传音控股股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所 之 关于深圳传音控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 之 法律意见书 二〇二三年十二月 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：深圳传音控股股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳传音控股股份有 限公司(以下简称"公司"或"传音控股")委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《深圳传音控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-063 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区西丽街道仙洞路传音大厦 22 楼会议室 深圳传音控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 183 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 183 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 584,335,556 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 584,335,556 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.4474 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.44 ...

以上变动敬请广大投资者留意。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日搬 迁至新办公地址。为方便投资者与公司的沟通交流，现将公司主要办公地址和投资 者联系方式相关情况公告如下： 一、公司主要办公地址由"深圳市南山区粤海街道深南大道 9789 号德赛科技 大厦标识层 17 层（自然层 15 层）1702-1703 号"变更为"深圳市南山区西丽街道 留仙大道与石鼓路交界处东南侧 100 米处传音大厦"。 二、除上述变更外，公司投资者联系电话、邮箱等均保持不变，具体为： 办公地址：深圳市南山区西丽街道留仙大道与石鼓路交界处东南侧 100 米处 传音大厦 投资者联系电话：0755-33979932 投资者邮箱：investor@transsion.com 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-062 深圳传音控股股份有限公司 关于变更主要办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 深圳传音控股股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 ...

深圳传音控股股份有限公司股东大会会议资料 证券代码：688036 证券简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 1 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程 2023 5 | | 议案一：《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》 7 | | 议案二：《关于 年度对外担保额度预计的议案》 2024 8 | | 议案三：《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》 10 | | 议案四：《关于修订<公司章程>的议案》 12 | | 议案五：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 16 | | 议案六：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 17 | | 议案七：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 18 | | 议案八：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 19 | | 议案九：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 20 | | 议案十：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 21 | | 议案十一：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资 | | 金的议案》 2 ...

| | 八八次以 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2023年9月30日 | | | | 编制单位 | | | 单位:人民币元 | | | 附注 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资 | | | | | 质市负 | | 513,322,780.32 | 357,822,753.29 | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | | 2,565,903,293.45 | 675,426,121.09 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | | 60,736,202.69 | 313,656,800.78 | | 其他应收款 | | 5,879,544,730.03 | 2,695,369,223.00 | | 存货 | | 1,211,642,774.37 | 973,940,851.03 | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | | 158,347,261.32 | | 流动资产合计 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资决策 2 | | 第三章 | 对外投资岗位分工 5 | | 第四章 | 对外投资执行控制 6 | | 第五章 | 对外投资处置 7 | | 第六章 | 对外投资跟踪与监督 7 | | 第七章 | 对外投资的信息披露 8 | | 第八章 | 附则 9 | （三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占上市公 司市值的 50%以上； （四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占上 市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元； 第一章 总则 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 第二章 对外投资决策 2 第一条 为了加强深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对 外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和其他相关法律法规以及《深圳传音控股股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金投向变更 6 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 8 | | 第六章 | 责任追究 9 | | 第七章 | 附则 10 | 募集资金管理办法 第一章 总则 第二章 募集资金的存储 （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； 募集资金管理办法 （二）商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送 保荐机构或者独立财务顾问； 放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户存 储三方监管协议。该协议至少应当包括以下内容： 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集 资金专户"）集中管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第七条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存 2 第一条 为了规范深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露的内容及披露标准 4 | | 第一节 | | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 4 | | 第二节 | | 定期报告 5 | | 第三节 | | 临时报告 9 | | 第三章 | | 信息披露事务管理 13 | | 第一节 | | 信息披露编制、审核及披露程序 13 | | 第二节 | | 信息披露职责划分 15 | | 第三节 | | 信息披露的记录和保管制度 18 | | 第四章 | | 信息保密 19 | | 第五章 | | 信息披露暂缓与豁免制度 20 | | 第一节 | | 暂缓、豁免披露信息的范围及条件 20 | | 第二节 | | 暂缓、豁免披露信息的审核程序 21 | | 第六章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 21 | | 第七章 | | 公司部门和下属公司的信息披露事务管理和报告制度 22 | | 第八章 | | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 22 | | 第九章 | | 监督管理与法律责任 22 | | 第十章 | 附则 | 24 | 2 第一条 为规范深圳传音控 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系工作的目的和原则 2 | | 第三章 | 投资者关系工作的内容和方式 3 | | 第四章 | 投资者关系工作的组织和实施 8 | | 第五章 | 附则 10 | 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二章 投资者关系工作的目的和原则 第六条 投资者关系管理工作的目的： 2 第一条 为进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的 信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的 良性关系，在投资公众中建立公司的诚信度，提升公司的投资价值，以 利于完善公司治理结构，提高公司的核心竞争力，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，以切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《深圳传音控股股份有限公司信息披露 制度》及其它有关法律、法规和《公司章程》，结合本公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与公司的股权、债权投资者或潜在投资者 ...