| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集和通知 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开、审议流程和表决 6 | | 第五章 | 董事会会议记录 9 | | 第六章 | 附 则 10 | 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为， 建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《科创板股票上市规 则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《深圳传音控股股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）以及其他国家有关法律、法规的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 2 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。董事长 对董事会负责。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳传音控股股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳传 音控股股份有限公司（以下简称"传音控股"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规 定，对传音控股将募集资金投资项目"传音智汇园手机测试验证及中试车间建设 项目"和"手机生产基地（重庆）项目"结项并将节余募集资金用于永久性补充 公司流动资金的情况进行了审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 6 日出具的《关于同意深圳传 音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股 8,000 万股，发行价格为每股人民 ...

（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营 项目进行研究并提出建议； （四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； | | | 董事会战略委员会工作细则 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 4 | | | | 董事会提名委员会工作细则 5 | | 第一章 | 总则 | 5 | | 第二章 | 人员组成 | 5 | | 第三章 | 职责权限 | 5 | | 第四章 | 决策程序 | 6 | | 第五章 | 议事规则 | 6 | | 第六章 | 附 则 | 7 | | | | 董事会审计委员会工作细则 8 | | 第一章 | 总则 | 8 | | 第二章 | 人员组成 | 8 | | 第三章 | 职责权限 | 8 | | 第四章 | 决策程序 | 10 | | 第五章 | 议事规则 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 12 | | | | 董事会薪酬与 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-057 深圳传音控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 2023 年 12 月 6 日 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规的更新变化，拟对《深圳传音控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）部分条款进行修订，主要具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十五条 公司召开股东大会的 | 第四十五条 公司召开股东大会的地点为： | | | 地点为：公司住所地或股东大会通知 | 公司住所地或股东大会通知中确 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-055 深圳传音控股股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据其业务发展规划，并结 合子公司的实际需求，预计 2024 年度为全资子公司和非全资控股子公司提供担 保额度合计不超过人民币（或等值外币）2,074,380.00 万元，具体情况如下： 1 单位：万元 序号 被担保人 担保额度 公司持股比例（%） 1 深圳小传实业有限公司 1,111,800.00 100 2 深圳市泰衡诺科技有限公司 757,080.00 100 3 深圳传音制造有限公司 102,500.00 100 被担保人：被担保人为公司全资子公司和非全资控股子公司，其中全资 子公司为深圳小传实业有限公司、深圳市泰衡诺科技有限公司、深圳传 音制造有限公司、深圳埃富拓科技有限公司, 非全资控股子公司为 Carlcare Technol ...

（二）对外投资（购买银行业金融机构的理财产品的除外）； 2 第一条 为规范深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保 证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业会计准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《企业会 计准则第36号——关联方披露》等法律、法规、规范性文件及《深圳传 音控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制订本制 度。 第二条 本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、董事、 监事和管理层必须遵守。 第三条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联方通 过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第四条 关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成及职权范围 2 | | 第三章 | 监事会会议的召集和通知 3 | | 第四章 | 监事会会议的召开、审议流程和表决 4 | | 第五章 | 监事会会议记录 5 | | 第六章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为明确深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责权限， 规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《深圳传音控股股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他国家有关法律、法规 的规定，制定本规则。 第二章 监事会的组成及职权范围 （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的 建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级 管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和 主持股东大会职 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-054 深圳传音控股股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 18,500.00 万元人民币，关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同 意该议案。 公司于 2023 年 12 月 1 日就该议案组织召开了独立董事专门会议进行审议， 并获全体独立董事一致认可，同意将该议案提交公司董事会进行审议。 本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大 会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-058 深圳传音控股股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 5 日以通讯和现场相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 1 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持， 公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法 律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 同意公司依据 2023 年度日常关联交易的实际情况并结合公司业务发展需要， 对 2024 年度日常关联交易情况进行预测。该议案涉及关联交易事项，公司关联 董事竺兆江回避表决，由其他非关联董事表决通过。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、1 票回避。 独立董事已召开专门会议一致认可该议案。 具体内容详见同日刊登 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记管理 4 | | 第四章 | 内幕信息保密管理 6 | | 第五章 | 责任追究 8 | | 第六章 | 附 则 8 | 第一章 总 则 第一条 为规范深圳传音控股股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及 《深圳传音控股股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司 实际，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 案的真实、 ...