公司控股公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制 度。公司控股子公司须在其董事会或股东大会做出决议前，及时通 知公司履行相应的审批程序。 2 第一条 为了保护投资者的利益，规范深圳传音控股股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保管理，规范公司经营和运作，防范和降低公 司对外担保风险，促进公司资金良性循环，确保公司资产安全，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及 《深圳传音控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司以及控股公司以第三人身份为他人 提供保证、抵押或质押的行为，包括公司为控股公司提供的担保。 第三条 本制度所称的控股公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持有 股权比例超过 50%的公司和公司持有股权比例虽然未超过 50%，但 公司拥有实际控制权的公司。 第四条 公司对外担保实行统一管理 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 主要职责和工作制度 | 3 | | 第四章 | 聘任与解聘 | 4 | | 第五章 | 附则 | 6 | 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应具备以下条件： 2 第一条 为规范深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的工 作行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）《科创板股票上市规则》（以下简称 "《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规以及《深圳传音控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司与上交所之间的指定联络 人，是公司高级管理人员，由董事会聘任并对公司董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 1. ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-059 深圳传音控股股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日以电子 邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2023 年 12 月 5 日以现场及通讯相结合 的方式召开第三届监事会第三次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有 关法律法规及《公司章程》等相关规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如 下： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司就 2024 年度与关联方 的日常关联交易额度进行预计。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉， 可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交 易在主营业务收入中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。 表决情 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 5 | | 第五章 | 股东大会表决和决议 | 8 | | 第六章 | 股东大会记录 | 13 | | 第七章 | 附 则 | 13 | 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 2 第一条 为完善深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确股 东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规和《深圳传音控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 2 | | 第三章 | 职责和权限 3 | | 第四章 | 具体实施 4 | | 第五章 | 信息披露 7 | | 第六章 | 监督管理与违规处理 9 | | 第七章 | 附则 9 | 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证 内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章、规范性文件及本制度的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控 制公司风险，增强公司信息披露的可靠性。 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、控制 的所有关联企业（以下简称"子公司"）。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务 信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 2 内部审计管理制度 内部审计管理制度 内部审计部门对董事会审计委员会负责，向其报告工作。审计委员 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-056 深圳传音控股股份有限公司 关于2024年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇衍生品交易业务以 正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的 的投机交易。 ●公司及控股子公司预计2024年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合 不超过 15 亿美元（额度范围内资金可滚动使用），单笔外汇衍生品交易金额不得 超过 5,000 万美元。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自本 议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。开展期限内任一时点的交易金额 不超过前述额度范围。 ●公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第 三次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》， 同意公司及控股子公司根据实际经营需要，拟与银行等金融机构开展外汇衍生品 交易 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-060 深圳传音控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区西丽街道仙洞路传音大厦 22 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...

深圳传音控股股份有限公司 章程 2023 年 12 月 1 | | T | | --- | --- | | E | ম | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 37 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-061 深圳传音控股股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述募集资金全部存放于募集资金专户进行管理，公司与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署有《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四 方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《科创板首次公开发行股票招股说明书》、《关于部分募集资金投资项 目变更及延期的公告》等相关披露文件，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行 费用后拟投资于以下项目： | 单位:人民币万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | | 投资总额 | 募集资金拟投 入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目 | | 17,842.22 | 17,842.22 | | 2 | 手机生产基地（重庆）项目 | | 141,766.63 | ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|--------------------------------|----------------------------------------| | | | | | 投资者关系 | £ | 特定对象调研 £分析师会议 | | 活动类别 | £ 媒体采访 | R 业绩说明会 | | | £ 新闻发布会 | £ 路演活动 | | | £现场参观 £一对一沟通 | | | | R 其他 投资者日 | | | 参与单位及 | 46 家机构 57 | 人次和参加网络业绩说明会的投资者 | | 人员 | | | | 时间 | 2023 年 11 月 23、29 | 日 | | 地点 | 上证路演中心（网址： | http://roadshow.sseinfo.com/ ）、重庆 | | 接待人员 | 传音控股 董事长、总经理 竺兆江 | | | | 传音控股 财务负责人 肖永辉 | | | | 传音控股 副总经理 王海滨 | | | | 传音控股 副总经理 雷 ...