证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-053 深圳传音控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 25 日至 2023 年 11 月 28 日 16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@transsion.com 进行 提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 18 日在 上海证券交易所网站披露了公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司经营成果、财务状况等，公司计划于 2023 年 11 月 29 日（星 期三）下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-052 深圳传音控股股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/11/28 | 2023/11/29 | 2023/11/29 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 11 月 14 日的 2023 年第二次临时股东大会 审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年前三季度 2. 分派对象： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 806,565,200 股为基数，每股派发现 金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 2,419,695,600.00 元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 3.00 元（含税） 相关日期 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | -- ...

证券代码： 688036 证券简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 £特定对象调研 £分析师会议 类别 £媒体采访 £业绩说明会 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 £一对一沟通 R其他（2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11月15日 (周三) 下午 14:00~17:00 地点 全景网 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-051 深圳传音控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦 13F VIP 会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 83 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 567,868,254 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 567,868,254 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.4057 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.4057 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会 ...

上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于 深圳传音控股股份有限公司 之 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 关于深圳传音控股股份有限公司 之 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳传音控股股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳传音控股股份有 限公司(以下简称"公司"或"传音控股")委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《深圳传音控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 出具本法律意见书。 上海市锦天城(深圳)律师事务所 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-050 深圳传音控股股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳传音控股股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现 将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00-17:00。届时公 司董事高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 特此公告！ ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-046 深圳传音控股股份有限公司 关于 2023 前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 30.00 元（含税），不进行资本 公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，审议通过之后方可实施。 一、利润分配方案内容 根据深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年第三季度报告》 （未经审计），公司 2023 年前三季度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 人民币 388,420.93 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，母公司的可供分配利润为人民 币 487,076.94 万元。 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，为积极履 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-049 深圳传音控股股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2023 年 10 月 27 日以通讯和现场相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 27 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主 持，公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有 关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： 一、 审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》 董事会认为公司 2023 年前三季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、 现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资 回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形。 独立董事一致同意 2023 年前三季度利润分配预案。 表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃 ...

(以下无正文) 深圳传音控股股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳传音控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《深圳传音控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关 规定,我们作为深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对 公司第三届董事会第二次会议相关事项进行了认真审议,发表独立意见如下: 1、关于 2023年前三季度利润分配预案的独立意见 我们认为,公司 2023年前三季度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监 管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定;符合公司经营 发展的实际情况,有利于公司长远发展;同时体现了对股东合理的投资回报,符合 公司及全体股东的利益;审议程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 综上所述,我们一致同意将该项议案提交公司股东大会审议。 黄益建 陈林荣 张怀雷 2027年10月27日 （此页无正文，为《深圳传音控 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-047 深圳传音控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦 13F VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...