第一条为进一步完善深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理， 改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关法律、 法规的规定和《深圳传音控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立 董事专门会议"），每年至少召开一次，并 ...

深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以 电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯 相结合的方式召开第三届监事会第二次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监 事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符 合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。经与会全体监事一致同意，形成决 议如下： 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-048 一、审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》 监事会认为，公司 2023 年前三季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、 现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资 回报和公司可持续发展需求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东 利益的情形。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 深圳传音控股股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告 ...

深圳传音控股股份有限公司股东大会会议资料 证券代码：688036 证券简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2023 | 3 | | --- | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2023 | 5 | | 年前三季度利润分配预案的议案》 2023 | 议案一：《关于 | 7 | | 议案二：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 错误!未定义书签。 | | | 2 深圳传音控股股份有限公司股东大会会议资料 深圳传音控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》以及《深圳传音控股股份有限公司章程》、《深圳传音控股股 份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-043 深圳传音控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦 13F VIP 会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 71 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 569,028,823 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 569,028,823 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.5496 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.5496 | （四） 表决方式是否符合 ...

深圳传音控股股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《深圳传音控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《深圳传音控股股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《工作制 度》")等相关规定,我们作为深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,对公司第三届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的相关 议案进行了认真审议,发表独立意见如下: 一、关于聘任公司总经理的独立意见 （此页无正文，为深圳传音控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一 次会议相关事项的独立意见之签字页) 全体独立董事签名: 经审阅竺兆江先生的个人履历等相关资料,我们认为:竺兆江先生任职资格 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定,具 备履行高级管理人员职责所应有的能力,未发现有《公司法》《公司章程》规定 的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚在 ...

上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于 深圳传音控股股份有限公司 之 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳传音控股股份有限公司 之 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳传音控股股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳传音控股股份有 限公司(以下简称"公司"或"传音控股")委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《深圳传音控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-045 深圳传音控股股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议 案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于 聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务 负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代 表的议案》等议案，具体情况如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 公司第三届董事会成员已经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根 据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举竺兆江先生为公司第三届董事会董 事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简 历详见附件） 二、选举公司第三届董事会 ...

深圳传音控股股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-044 一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 同意选举宋英男先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审 议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 宋英男先生简历详见公司于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站披露 的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以邮 件方式向全体监事发出会议通知，并于 2023 年 10 月 25 日以现场及通讯相结合 的方式召开第三届监事会第一次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律 法规及《公司章程》的规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下： 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 深圳传音控股股份 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 活动类别 £新闻发布会 R路演活动 £现场参观 £一对一沟通 £其他 参与单位及 参加“2023年沪市公司高质量发展集体路演——数字经济”的全体 人员 投资者 时间 2023年10月20日 地点 上海证券交易所现场及上证路演中心 ...

2023年第三季度报告 证券代码：688036 证券简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...