| | | 投资者关系管理制度（草案） 第一章 总则 第二章 投资者关系工作的目的和原则 2 第一条 为进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的 信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的 良性关系，在投资公众中建立公司的诚信度，提升公司的投资价值，以 利于完善公司治理结构，提高公司的核心竞争力，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，以切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《深圳传音控股股份有限公司信息披露 制度》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联 交所上市规则》"）及其它有关法律、法规和《公司章程》，结合本公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与公司的股权、债权投资者或潜在投资者之间的关 系。投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水 ...

| | | 内部审计管理制度（草案） 第一章 总则 （一）遵守国家法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、规章及其 他相关规定； （二）提高公司经营的效率与效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、规章、 规范性文件及本制度的规定，结合本公司所处行业和生产经营特点，建 立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠 性。 （六）协调内部审计机构与外部审计机构等外部审计单位之间的关系。 公司内部审计部门须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理 层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委 员会。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员 会直接报告。 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证 内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、控制 的所有关联企业（以下简称"子公司"）。 第二章 内部审计机构和人员 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 组织管理 | 2 | | 第三章 | 财务管理 | 4 | | 第四章 | 经营及投资决策管理 | 5 | | 第五章 | 利润分配原则 | 6 | | 第六章 | 人事、薪酬及福利管理 | 7 | | 第七章 | 信息披露 | 7 | | 第八章 | 监督审计 | 8 | | 第九章 | 考核与奖罚 | 9 | | 第十章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第二章 组织管理 第八条 本公司按照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事、监事、高级 管理人员及其他管理人员(以下合称"公司派出人员")。 第九条 子公司担任董事、监事及高级管理人员的人选必须符合《公司法》、 《公司章程》和各子公司章程关于董事、监事及高级管理人员任职 条件的规定。有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的，不得 担任子公司的董事、监事、高级管理人员。 第十条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责： (一) 依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、 高级管理人员责任； (二) 督促子公司认真遵守国家有关法律、法规规定、公司股票上 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号:2025-038 深圳传音控股股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 天健国际成立于 2016 年，是一所根据香港法律设立的合伙制事务所，属于 天健会计师事务所(特殊普通合伙)的国际网络成员所，为众多香港上市公司提供 审计服务，包括工业生产、食品加工、医药制造、物业投资、汽车生产及证券商 等多个行业。 天健国际的注册地址为香港湾仔庄士敦道 181 号大有大厦 1501-8 室。 天健国际根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。 此外，天健国际经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执业审计业务 许可证。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘请H股发行并上市审计机构：天健国际会计师事务所有限公司 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开 第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意公司 ...

深圳传音控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄绮汶，已充分了解并同意由提名人深圳市传音投资有限公司提名为深 圳传音控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳传音控股股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号:2025-040 深圳传音控股股份有限公司 关于增选独立董事及调整董事会 部分专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于增选独立董事 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟在境外发行股份(H 股)并 在香港联合交易所有限公司主板上市，为进一步完善本次发行 H 股并上市后的 公司治理结构，在《深圳传音控股股份有限公司章程(草案)》正式生效后，公司 董事会成员由 9 名增加为 10 名，其中独立董事人数由 3 名调整为 4 名，公司于 2025 年 11 月 12 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于增选公司 第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名黄绮汶女士为公司第三届 董事会独立董事候选人(简历详见附件)，任期自公司发行的 H 股股票在香港联交 所上市交易之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。公司结合所处行业 特点、经营规模及市场薪酬水平等因素，拟确定该独立董事津贴为 12 万元人民 币(含税)/年。 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号:2025-037 深圳传音控股股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司上市相关事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联 合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交 易所有限公司主板上市方案的议案》等有关议案。现将具体情况公告如下: 为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，同时更好地利用国 际资本市场，多元化融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内 企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《境外发行试行办法》"） 及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规 则》"）等相关法律、法规的规定，公司拟在境外发行股 ...

深圳传音控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳传音控股股份有限公司控股股东深圳市传音投资有限公司，现提 名黄绮汶为深圳传音控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳传音控股股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与深圳传音控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 －1－ 意见》的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号:2025-036 二、关于修订《公司章程》及相关议事规则情况 鉴于公司监事会取消，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司股东会规则》等法律、行政法规、中国证监会规定的相关规定，结合公司实际 情况，公司对《深圳传音控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 进行修订。鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再 制作《章程修正案》。并且，对《深圳传音控股股份有限公司股东会议事规则》 (以下简称"《股东会议事规则》")及《深圳传音控股股份有限公司董事会议事 规则》(以下简称"《董事会议事规则》")进行修订。上述修订事项尚需提交公 司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权 办理与章程修订相关的工商备案等手续。 深圳传音控股股份有限公司 关于监事会取消、修订《公司章程》及修订、制定相 关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-041 深圳传音控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 召开日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号传音大厦 24 楼 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 至2025 年 11 月 28 日 股东大会召开日期：2025年11 ...