证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-041 深圳传音控股股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦 13F VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人 陈林荣,已充分了解并同意由提名人深圳市传音投资有限 公司提名为深圳传音控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任深圳传音控股股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-042 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司于 2023 年 10 月 9 日召开职工代表大会审议通过《关于选举第三届监事会职工 代表监事的议案》，同意选举周炎福先生（简历详见附件）为公司第三届监事会 职工代表监事。 公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2023 年第一次 临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公 司第三届监事会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的关于监事任 职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行 使职权。 特此公告。 深圳传音控股股份有限公司监事会 2023 年 10 月 10 日 深圳传音控股股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-040 深圳传音控股股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司董事会、监事会 换届选举的公告》。 二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司使用不超过 6.5 亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行 现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中 小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正 常使用，符合相关法律法规的要求。 综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元的部分暂时闲置募集 资金进行现金管理。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 6 日以邮件 方式向全体监事发出会议通知，并于 2023 年 10 月 9 日以现场及通 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-036 关于实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日收到 公司实际控制人竺兆江先生出具的《关于个人不减持公司股份的承诺函》，具体 情况如下： 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为促进公司持续、稳 定、健康发展，维护广大公众投资者利益，公司实际控制人自愿承诺：自本承诺 出具日六个月内（即 2023 年 9 月 25 日至 2024 年 3 月 24 日），对于竺兆江本人 通过深圳市传音投资有限公司所持有的公司股份，将不以任何方式进行减持，包 括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生 的新增股份。 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披 披露义务。 深圳传音控股股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 深圳传音控股股份有限公司 特此公告。 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|--------------------------------|------------| | | | | | 投资者关系 | £ 特定对象调研 £分析师会议 | | | 活动类别 | £ 媒体采访 R | 业绩说明会 | | | £ 新闻发布会 | 路演活动 | | | £现场参观 £一对一沟通 | | | | £ 其他 | | | 参与单位及 | 参加网络业绩说明会的投资者 | | | 人员 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 | | | 地点 | 深圳 | | | 接待人员 | 传音控股 董事长、总经理 竺兆江 | | | | 传音控股 财务负责人 肖永辉 | | | | 传音控股 董事会秘书 曾春 | | | | 传音控股 独立董事 杨正洪 | | 1 | --- | --- | |------------|--------------------------------------------------------- ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-031 深圳传音控股股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 12 日（星期二）至 09 月 18 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 investor@transsion.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在上 海证券交易所网站披露了公司《2023 年半年度报告》及其摘要，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况等，公司计划于 2023 年 09 月 19 日（星期二）下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 20 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-033 深圳传音控股股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、公司监事会对本次激励计划预留部分限制性股票的授予条件是否成就进 行核查，认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的不得向激励对象授予限制性股票的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资 格；本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公 司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对 象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激 励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日以邮件 方式向 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-032 深圳传音控股股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会 议于 2023 年 9 月 7 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 4 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持，公 司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、 法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予 价格的议案》 关联董事张祺回避表决。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整 2022 年限 制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。 （二）审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 限制性股票的议案》 ...

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 深圳传音控股股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见(截至授予日) 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《深圳传音控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）等有关规定, 对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对 象名单(截至授予日)进行审核,发表核查意见如下; 1、本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为 激励对象的情形: (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 ...