海光信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等有关法律、法规及《海光信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对该公司证券 的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定； （三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生 重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； （五）公司发生重大亏损或者重大损失； （六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化； （七）公司的董事或者高级管理人员发生变动，董事长或者总经理无法履行 职责； （八）持有公司5%以上股份的股东或者 ...

海光信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《海光信息技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、 计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署内容，按照《公司 章程》执行。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 提案内容应当属于《公司章程》规定的股东会职权范围，有明确议题和具体 决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，与提案有关的 材料应当一并提交。 第八条 公司在股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露本次 ...

| | | 海光信息技术股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | | | 海光信息技术股份有限公司 章程 第三条 公司于 2022 年 5 月 9 日经上海证券交易所核准并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通 股 300,000,000 股，于 2022 年 8 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：海光信息技术股份有限公司 公司英文全称：Hygon Information Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：天津华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化-3-8 邮政编码：300384 第一章 总则 第一条 为维护海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由海光信息技术有限公司 整体变 ...

海光信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，完善公司 治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《海光信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 ...

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-012 海光信息技术股份有限公司 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开 第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订和制 定部分公司治理制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《海光信息技术股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《海光信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款及《海光信息技术股 份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 二、《公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《海光信息技术股份有限公司章程》等规定，孟宪棠先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞 职报告自送达董事会之日起生效。 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事长孟宪棠先生的书面辞职报告。孟宪棠先生因个人年龄原因，向公司董事会申 请辞去董事长、董事及董事会专门委员会等职务。辞职后，孟宪棠先生不再担任 公司的任何职务。 孟宪棠先生在任公司董事长期间，勤勉敬业、恪尽职守，在精准把握公司战 略方向、推动公司高质量发展、提升公司治理水平等诸多方面发挥了极为重要的 作用。公司及董事会对孟宪棠先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的 感谢！ 证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-013 海光信息技术 ...

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-015 海光信息技术股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于海光信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，以公司日常生产经营业务 为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行的定价，不影响 公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成较大 的依赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 审计委员会审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通 过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为：本次日常关联交 易预计符合公司经营发展的实际需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价 原则，未损害公司和股东的利益。因此，我们同意《关于公司日常关联交易预计 的议案》，并将该议案提交董事会 ...

近日Qwen3正式发布并开源。海光信息宣布其DCU完成对Qwen3全部8款模型的无缝适配+调优，覆盖 235B/32B/30B/14B/8B/4B/1.7B/0.6B，实现零报错、零兼容性问题的秒级部署。(科创板日报) ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy-A" rating for the company, indicating an expected price increase of over 15% relative to the benchmark index [8]. Core Insights - The company reported a significant year-on-year revenue increase of 50.76% in Q1 2025, reaching 2.4 billion yuan, and a net profit increase of 75.33%, amounting to 506 million yuan [4][5]. - The company's contract liabilities surged to 3.237 billion yuan by the end of March 2025, up from 903 million yuan at the end of 2024, reflecting strong order demand [5]. - The gross margin for Q1 2025 was 61.19%, a slight decrease of 1.68 percentage points from the previous year, while the net profit margin improved to 29.74%, an increase of 4.97 percentage points [5]. Financial Performance Summary - The company is projected to achieve revenues of 14.64 billion yuan in 2025, with a year-on-year growth rate of 59.8% [10]. - The estimated net profit for 2025 is 3.686 billion yuan, reflecting a substantial year-on-year increase of 90.9% [10]. - The earnings per share (EPS) for 2025 is forecasted to be 1.59 yuan, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 93.95 for 2025, 64.57 for 2026, and 47.64 for 2027 [10][12]. Market Position and Competitive Advantage - The company is positioned to benefit from the accelerated domestic replacement of CPU and AI chips, with its main CPU product, Haiguang No. 3, leading in performance within the domestic market [6]. - The latest AI chip product, DCU, is expected to rank among the top domestic AI chips, with strong compatibility with the CUDA ecosystem, enhancing its market potential [6].

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, indicating a potential upside of over 15% relative to the benchmark index [7][12]. Core Views - The company has demonstrated rapid revenue growth, with Q1 2025 revenue reaching 2.4 billion yuan, a year-on-year increase of 50.76%, and net profit of 506 million yuan, up 75.33% year-on-year [1][2]. - A significant increase in contract liabilities, which reached 3.237 billion yuan at the end of Q1 2025, compared to 903 million yuan at the end of 2024, suggests a strong demand outlook [2][3]. - The company has established a robust ecosystem by collaborating with nearly 5,000 enterprises, universities, and research institutions, enhancing its technological capabilities and product offerings [3][4]. Summary by Sections Financial Performance - In Q1 2025, the company reported a net cash flow from operations of 2.522 billion yuan, a substantial improvement from a negative cash flow of 68 million yuan in the same period last year [2]. - The company’s inventory stood at approximately 5.8 billion yuan, with prepaid accounts increasing by 31% to 1.62 billion yuan compared to the end of 2024 [2]. Technological Leadership - The company focuses on continuous R&D, with 90.18% of its technical staff holding master's degrees or higher, ensuring its technological edge in the market [4]. - The DCU (Data Center Unit) developed by the company supports various precision computing capabilities, making it suitable for scientific and AI applications [4]. Future Outlook - The company is expected to maintain rapid growth in its CPU business and enhance its DCU business, with projected net profits of 3.076 billion yuan, 4.441 billion yuan, and 6.144 billion yuan for 2025, 2026, and 2027, respectively [5][6]. - The projected PE ratios for the next three years are 113, 78, and 56, indicating a favorable valuation trend [6][10].