江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，江苏集萃药康生物科技股份有限公司董 事会审计委员会 2024 年度（以下简称"报告期"）勤勉尽责，认真履行了审计 监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构执行的外部审计工作进行 了监督和评估，审计委员会认为，担任公司财务审计工作的致同会计师事务所（特 殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资格，相关审计人员具备必要的审计工作 专业知识和相关职业证书，并在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准 则，恪尽职守、勤勉尽责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况 和经营成果，认真地履行了审计机构的责任与义务。 （一）监督及评估外部审计机构工作 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议， 具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | | ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会 江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为杜鹃、余波、肖斌卿。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定， 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》对于独立董事 的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事杜鹃、余波、肖斌卿的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东 之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影 响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》中关于独立董 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于使用部分超募资金、闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民 币 9 亿元（包含本数）的超募及暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好且有保本约定的低风险理财产品，在上述额度范围内，资金 可以滚动使用，使用期限自 2025 年 5 月 17 日起不超过 12 个月，如单笔交易的 有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董 事会授权公司管理层或管理层授权人员在上述额度及期限内行使该项决策权及 签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。保荐机构华泰联 合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-030 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据公司经营发展需要和实际 情况，拟增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更。 本次增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更事项尚需提 交股东大会审议。 一、增加经营范围的相关情况 根据公司经营发展需要和实际情况，拟新增经营范围：许可项目：饲料生产； 药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以审批结果为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；实验分析仪器制造； 实验分析仪器销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售 （不含危险化学品）；实验动物垫料生产 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-028 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 司董事会授权公司管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜并与金融 机构签订相关协议。 关于 2025 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人包括成都药康生物科技有限公司、广东药康生物科技有限公司、 北京药康生物科技有限公司、上海药康生物科技有限公司、纽迈生物科技（苏州） 有限公司，均为合并报表范围内子公司。 公司 2025 年度预计为上述子公司提供向商业银行等金融机构申请综合 授信额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的担保，可根据实际业务需要，在各 子公司之间调剂使用。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 成都药康生物科技有限公司（以下简称"成都药康"）、广东药康生物科技有 限公司（以下简称"广东药康"）、北京药康生物科技有限公司（以下简称"北京 药康"）、上海药康生物科技有限公司（以下简称"上海药康"）、纽迈生物科技（苏 州）有限公司（ ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，江苏 集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，致同所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了 专项报告。 经审计，致同所认 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对致同所 2024 年度的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近 一年致同所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意 见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件 致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，2008 年与 天华会计师事务所合并，更名为京都天华会计师事务所；2011 年 11 月吸收合并 天健正信会计师事务所，2012 年正式更名为致同会计师事务所。以北京为总部， 在长春、成都、大连、福州、广州、哈尔滨、海口、杭州、济南等省市设立了分 支机构，客户群十分广泛，包括 200 余家上市公司，3,000 多家大型国有、外资 及民营企业。 截至 2024 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 239 人，注册 会计师 1,359 ...

一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2025年4月23日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议通过了《关 于确认公司2024年度关联交易的议案》《关于预计公司2025年度日常关联交易的 议案》，出席会议的董事全部投票同意。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关 联交易公告 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易事项均无需提交股 东大会审议。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度与 关联方所发生的关联交易及2025年度与关联方预计发生的日常关联交易属于公 司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平 等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，不存在损害公司和 股东利益的情形。进行上述关联交易对公司主营业务不构成重大影响，公司不会 因该等关联交 ...

公司代码：688046 公司简称：药康生物 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏集萃药康生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-033 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 10 点整 召开地点：南京市江北新区学府路 12 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...