证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-004 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段， ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议于 2024 年 1 月 3 日在公司一楼会议室召开，本次监事会会议由张玉国 担任本次会议主持人。出席会议的监事应到 3 人，实际参加会议的监事 3 人，参 会人员及会议程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州长光华芯光电技术股份 有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，决议如下： 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-001 （一）审议通过《关于信托产品逾期兑付及确认公允价值变动损失的议案》 公司监事会认为：公司本次确认公允价值变动损失符合《企业会计准则》的 要求和相关会计政策的规定。确认公允价值变动损失后，公司财务报表能够更加 公允地反映公司的资产价值和财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠并具有 合理性。同意公司本次确认相关金融资产的公允价值变动损失。 表决结果： ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 二、《关于变更第二届董事会董事的议案》 经审核，公司本次董事会变更的候选人已征得被提名人本人同意，提名程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人的任职资格符合担任公司董 事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》等相关法律法规 规定不得担任公司董事或独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。 同意提名于赢博先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。我们同意本次董事 会审议的《关于变更第二届董事会董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会 审议。 独立董事：王则斌、陈长军、吴世丁 2024 年 1 月 3 日 （本页无正文，为《苏州长光华芯光电技术股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 根据《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《苏州长光华芯光电技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为苏 州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更第二届董事会董事的 议案》及《关于拟调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、非独立董事辞职情况 公司董事会于近日收到非独立董事孙守红先生的书面辞职报告，孙守红先生 因个人原因申请辞去公司董事职务及各专门委员会委员，其辞职报告自送达董事 会之日起生效。辞职后，孙守红先生将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司 章程》的相关规定，在公司股东大会选举产生新任董事之前，孙守红先生将继续 履行其作为董事及董事会相关专门委员会委员的职责，孙守红先生的辞职不会导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。 截至公 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于信托产品逾期兑付 及确认公允价值变动损失的公告 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：截至本公告披露日，公司尚未收到上述信托产品本金及投资收益。 该信托产品投资款项的收回存在不确定性，存在本息不能全部兑付的风险。如本 息无法全部兑付将对公司 2023 年度利润产生不利影响。公司目前经营情况良好， 财务状况稳健，该事项不影响公司正常运营及日常经营资金需求。公司将密切关 注上述信托产品的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。 鉴于中融信托目前发生重大财务困难，截至本公告披露日，上述信托产品已 逾期、尚未兑付，存在本息不能全部兑付的风险，为客观、公允、准确反映公司 资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司决定对所持上述信托产品确认公允 价值变动损失 4,800 万元。本次公允价值变动损失相关数据未经会计师事务所审 计，公司将在定期报告资产负债表日对上述信托 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二〇二四年一月 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前， 会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人 许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不 能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发 言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要， 时间原则上不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时， ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 独立董事签字： 吴世丁 陈长军 王则斌 根据《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《苏州长光华芯光电技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为苏 州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、负责的态度， 基于客观、独立判断立场，现就公司第二届董事会第三次会议中关于向关联方出 售设备事项发表如下意见： 我们认为，关联董事已按规定在董事会表决中回避，关联交易表决程序合法， 本次交易定价方式合理、价格公允，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、 经营成果等情形，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同 意公司本次向关联方出售设备事项,并同意将该议案提交股东大会审议。 独立董事：王则斌、陈长军、吴世丁 2023 年 12 月 27 日 （本页无正文，为《苏州长光华芯光电技术股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 2023 年 12 月 27 日 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2023-061 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于向关联方出售设备的公告 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"长光华芯"或"公司"） 拟向苏州惟清半导体有限公司（以下简称"惟清半导体"）转让一批半导体 设备，本次交易金额为 90,167,244.25 元人民币（不含增值税）。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）关联交易的基本情况 公司全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司与清纯半导 体（宁波）有限公司、苏州惟清企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州泽森德勤 企业管理合伙企业（有限合伙）合资成立的惟清半导体于 2023 年 9 月 28 日注册 成立，目前处于开业筹备阶段。为尽快形成产能，公司拟向惟清半导体转让部分 设备以用于双方共同开展碳化硅项目的建设。 中盛评估咨询有限公司以 2023 年 11 ...

2023 年 12 月 27 日 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的 事前认可意见 根据《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》《苏州长光华芯光电技术 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为苏州长光华芯光电技术 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对拟提交公司第二届董事会第三 次会议审议的《关于向关联方出售设备的议案》进行了认真审查，基于客观、独 立判断立场，发表如下事前意见： 我们认为，公司本次向关联方出售设备事项符合公司经营、发展需要，关联 交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我 们一致同意公司本次向关联方出售设备事项，并同意将该议案提交公司董事会进 行审议。 （以下无正文） 独立董事：王则斌、陈长军、吴世丁 2023 年 12 月 27 日 （本页无正文，为《苏州长光华芯光电技术股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 吴世丁 陈长军 王则斌 ...

公司全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司与清纯半导体（宁波） 有限公司、苏州惟清企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州泽森德勤企业管理合伙企业 （有限合伙）合资成立的惟清半导体于 2023 年 9 月 28 日注册成立，目前处于开业筹备 阶段。为尽快形成产能，公司拟向惟清半导体转让部分设备以用于双方共同开展碳化硅 项目的建设。 中盛评估咨询有限公司以 2023 年 11 月 30 日为基准日，出具了《苏州长光华芯光 电技术股份有限公司拟资产转让所涉及的设备资产评估报告》（中盛评报字【2023】第 0159 号），经评估，本次评估范围所涉及的部分资产于评估基准日的市场价值合计为人 民币 83,560,928.91 元（不含增值税）。基于评估值，经双方协商一致确定本次交易定价 为 90,167,244.25 元（不含增值税）。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 向关联方出售设备的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为苏州长光华 芯光电技术股份有限公司（以下简称"长光华芯"、"公司"）首次公开发 ...