证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-022 炬芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 2,650 万元~5,300 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 131.7978 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.080% | | 累计已回购金额 | 万元 3,224.69 | | 实际回购价格区间 | 19.79 元/股~34.99 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票， ...

为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投 资者信心，促进公司健康可持续发展，炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 制定2024年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场 竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。 炬芯科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 2023年，消费电子行业市场需求回暖，伴随国内外知名终端品牌新型电子产品的 密集发布，以及AI赋能电脑、手机、智能穿戴产品带来新的需求刺激，有望进一步夯 实行业复苏企稳的趋势。2023年，公司一方面顺应音频传输无线化的大趋势，以低功 耗、低延迟、高性能音频ADC/DAC为核心的音频信号链打造业内领先的产品品质，通 过深入理解市场，凭借一体化设计理念和优化流程，助力终端品牌客户持续创新，不 断提升在品牌客户的渗透率；另一方面紧紧抓住AI向端侧不断演进的浪潮，凭借公司 在低功耗下低延迟高音质技术的深厚积累，通过加大在边缘算力的研发投入，稳步推 进产品架构升级为 CPU+DSP+NPU（基于SRAM存内计算）三核异构的AI SoC架构，为端 侧智能音频、智能穿戴产品在低功耗前 ...

炬芯科技股份有限公司 独立董事工作细则 目 录 第一章总则 第二章独立董事的任职资格 第三章独立董事的提名、选举和更换 第四章独立董事的职责与履职方式 第五章独立董事的履职保障 第六章附则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"管理办法"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简 称"自律监管指引第1号"）及其他相关的法律、法规及《炬芯科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法 ...

炬芯科技股份有限公司 章程 珠海 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司使用部分超募资金增加募投项 目投资额及调整募投项目实施进度的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为炬芯科技股份有限公司（以下简称"炬芯科技"、"公司"）首次公 开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对炬芯科技使用部分超募资金增加 募投项目投资额及调整募投项目实施进度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号），公司由主承销商申万宏源承销 保荐采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,050.00 万股，发行价为每股人民币 42.98 元，共计募集资金 131,089.00 万元，坐扣承销 和保荐费用 9,042.09 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-018 炬芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 召开地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股份有限公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-019 炬芯科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 4 月 17 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议履行临时监事会通知程序，会 议由监事会主席徐琛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 监事会认为：公司本次使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目 实施进度的事项是公司综合考虑当前募投项目的建设需求、资金使用计划、项目实 施进度、募集资金使用情况等因素做出的审慎决定，符合公司战略规划发展布局。 上述事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关 ...

炬芯科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定 <会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修 订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<内部审计工作制度>的议案》。现将具 体情况公告如下： 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-020 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定， 公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订。具体修订内容如下： | 序 号 | 修订前条款 | | | 修订后条款 | | --- | --- | - ...

1 公司本次募集资金净额为 119,486.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕 7-124 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐 机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公 司合肥炬芯智能科技有限公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专 户存储四方监管协议》。 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-021 炬芯科技股份有限公司 关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及 调整募投项目实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董 事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金 增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》，同意使用合计人民币 12,171.18 万元的超募资金增加公司募集资金投资项目的投资金额。其中，在"智 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 炬芯科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 118,466,547.50 | 45.48 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,534,610.54 | 6.57 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 5,469,494.99 | 944.28 | | 性损益的净利润 ...