证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 炬芯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 √电话会议 □其他 华鑫证券 中邮证券 华商基金 国投证券 泰康基金 民生证券 兴业基金 太平资产 华金证券 先锋基金 信达澳亚 汇丰前海 华泰证券 平安证券 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-026 炬芯科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 (炬芯科技股份有限公司回购专用证券账户除外)。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规 公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-025 炬芯科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股 票，用于员工持股计划及/或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于 人民币 2,650 万元（含），不超过人民币 5,300 万元（含），回购价格为不超过 人民币 43.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起 12 个月内。 具体内容详见公司分别与于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 8 月 30 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的公告》（公告 ...

公司分别于2024年3月22日、2024年5月16日召开了第二届董事会第九次会议 和2023年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公 积转增股本的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减 公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含 税），同时以资本公积金每10股转增2.0股，不送红股。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司差异化分红事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为炬芯科技股份有限公司（以下简称"炬芯科技"、"公司"）首次公 开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对炬芯科技 2023 年 度利润分配所涉及的差异化分红相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2023 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-024 炬芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 2,650 万元~5,300 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 131.7978 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.080% | | 累计已回购金额 | 万元 3,224.69 | | 实际回购价格区间 | 19.79 元/股~34.99 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票， ...

炬芯科技（688049.SH） 消费电子需求回暖+新品持续放量，23 年业绩稳步高升：2023 年公司营收 稳步上升主要系消费电子行业市场需求逐步回暖，各产品线实现国内外头部 品牌客户导入，多款新品持续放量。分产品看，蓝牙音频 SoC 芯片/便携式音 视频 SoC 芯片/端侧 AI 处理器芯片营收为 3.86/1.00/0.34 亿元，同比 +42.58%/-11.74%/+30.76%。其中，2023 年智能手表 SoC 芯片系列销售收 入同比增长高达三倍，蓝牙音箱 SoC 芯片系列销售收入快速增长，其中低延 迟高音质无线音频产品销售收入增长翻倍。23 年公司毛利率为 43.73%，同 比+4.39pcts；净利率为 12.51%，同比-0.45pct。公司盈利端大幅提升主要 系公司持续优化产品结构，单位销售成本有所下降，高毛利率产品销售占比 提升，由此带来的规模效应提升了公司整体利润水平。24Q1 公司毛利率为 45.42%，同比+4.42pcts，环比-0.14pct；净利率为 7.20%，同比-2.64pcts， 环 比 -5.40pcts 。 23 年公司销售 / 管 理 / 研 发 / 财务费用率 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 炬芯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √电话会议 □其他 参与单位名称 富国基金 上海人寿 大家资管 兴业证券 国泰基金 博时基金 华泰保兴 鹏扬基金 合众资产 中欧基金 上海钦沐 申万宏源 民生加银 东方基金 长盛基金 国投证券 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-023 炬芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股 份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,894,109 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,894,109 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 47.9724 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.9724 | 注 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-21) 5404 9931 关于炬芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：炬芯科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师对炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东大会的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会根据2024年4月24日召开的公司第二届董事会第 十次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2024年4月26日在上海证券 交易所网站及巨潮资讯网上刊登了《炬芯科技股份有限公司关于召开2023年年度 股东大会的通知》（以下简称"会议通知"）。上述 ...

炬芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 炬芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | | 议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 11 | | | 议案三：关于 2023 年度财务决算报告的议案 16 | | | 议案四：关于 2024 年度财务预算报告的议案 21 | | | 议案五：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 23 | | | 议案六：关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案 24 | | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 26 | | | 议案八：关于修订《公司章程》的议案 29 | | | 议案九：关于修订《董事会议事规则》的议案 37 | | | 议案十：关于修订《独立董事工作细则》的议案 38 | | | 议案十一：关于 ...