证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-027 炬芯科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 炬芯科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 22 日 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟向银行申请总额不 超过人民币 7 亿元的综合授信额度。 本次申请银行授信事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。 2024 年 6 月 21 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向 银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司经营发展的需求，公司及子公司拟向 银行申请总额合计不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流 动贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票、保函、信用证、固定资产 贷款等，具体授信业务品种、额度和期限，以各家银行最终核定为准。前述授信有 效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在有效期内，授信额度可循环使用，可以在 不同银行间进行调整。 以上授信额度 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-034 炬芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司 利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司依据《中华人民共和 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：炬芯科技股份有限公司（含分公司、控股子公司、控股孙公司， 以下简称"炬芯科技""本公司""公司""上市公司"）从二级市场回购 的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予的限制性股 票数量为 300.00 万股，约占本 ...

炬芯科技股份有限公司 章程 珠海 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-033 炬芯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 7 月 8 日 股东大会召开日期：2024年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股份有限公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-030 炬芯科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 18 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 6 月 21 日现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议履行临时监事会通知程 序，会议由监事会主席徐琛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于核实<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单>的议案》； 经审议，监事会认为：公司本次激励计划所确定的首次授予激励对象均具备 《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规、规章和规范性文件规定 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-032 炬芯科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 的有关规定，炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事潘立生先生受 其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 8 日召开的 2024 年 第二次临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的声明、基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人声明 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公 司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投 票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违 反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-031 炬芯科技股份有限公司 根据上述变更注册资本事项，现对《公司章程》中的有关条款进行修订，具 体修订内容如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 12,200 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 万元。 | 146,136,404 元。 | | 2 | 第十九条 公司的股份总数为 12,200 万 | 第十九条 公司的股份总数为 146,136,404 | | | 股，全部为普通股。 | 股，全部为普通股。 | 除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》尚需 提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及 的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理局核准内 容为准。 三、修订公司部分治理制度的相关情况 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管 ...

证券简称：炬芯科技 证券代码：688049 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《炬芯科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、 规范性文件以及《炬芯科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为炬芯科技股份有限公司（以下简称"炬芯科技""公司"或"本公司""上 市公司"）从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公 司A股普通股股票。 炬芯科技股 ...

炬芯科技股份有限公司 4、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量作相应调整，可以将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间 进行分配或直接调减，但调整后预留权益比例不得超过本次激励计划拟授予权益数量的 20.00%，调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均 不超过公司总股本的 1.00%。 5、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成。 炬芯科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 21 日 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 数量累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权 激励计划所涉及的标的股票总额累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20.00%。 2、本激励计划拟首次授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以 上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 致：炬芯科技股份有限公司 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话： (86-21) 5404 9930 传真： (86-10) 5404 9931 关于炬芯科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受炬芯科技股份 有限公司（"炬芯科技"，与其分公司、控股子公司、控股孙公司，单称或合称"公 司"）的委托，就炬芯科技2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划" 或"本激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）和《科创板上市公司自律监管指南第4号—股 权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规和规范性 文件，以及《炬芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...