炬芯科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,以及公司《董事会 审计委员会议事规则》的有关规定,现将炬芯科技股份有限公司(以下简称 "公司") 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督 职责情况报告汇报如下: 一、2023年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,结合公司 2023 年年报工作安排天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"天健"）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股 股东及其他关联方资金占用情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中,天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-012 炬芯科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 重要内容提示： 交易目的：为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的 影响，炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟开展外汇套 期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务以生产经营为基础，不进行单纯以盈 利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。 交易金额及期限：资金额度不超过 3,600 万美元，资金来源为自有资金， 不涉及募集资金。额度有效期为自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 审议程序：公司于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第九次会议、第 二届监事会第七次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议 案无需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易。 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）交易目的 随着公司及控股子公司全球化的业务布局 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-007 炬芯科技股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上 述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资 金或用作其他用途。 二、风险控制措施 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务；公司 将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或评估判断有不利因素，将及 时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和 现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行 信息披露的义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 炬芯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √电话会议 □其他 民生证券 参与单位名称 平安基金 东海证券 会议时间 2024年2月26日-3月13日 会议地点 公司会议室+线上调研 上市公司接待人 董事会秘书：XIE MEI QIN ...

截至 2024 年 2 月 29 日，炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,317,978 股， 占公司总股本的比例为 1.080%，回购成交的最高价为 34.99 元/股，最低价为 19.79 元/股，支付的资金总额为人民币 32,246,863.79 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-006 炬芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股 票，用于员工持股计划及/或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于 人民币 2,650 万元（含），不超过人民 ...

[Table_Title] 蓝牙音箱市占有望提升，期待手表芯片进一步放量 [Table_Rank] 评级： 买入 [Table_Authors] 何立中 电子行业首席分析师 SAC 执证编号：S0110522110002 helizhong@sczq.com.cn 电话：010-81152682 [Table_Chart] 市场指数走势（最近 1 年） -0.5 0 0.5 1 23-Feb 6-May17-Jul 27-Sep 8-Dec18-Feb 炬芯科技 沪深300 | --- | --- | |---------------------------------|-------------| | [Table_BaseData] 公司基本数据 | | | 最新收盘价（元） | 26.67 | | 一年内最高 / 最低价（元） | 48.60/18.66 | | 市盈率（当前） | 62.55 | | 市净率（当前） | 1.81 | | 总股本（亿股） | 1.22 | | 总市值（亿元） | 32.54 | | 资料来源：聚源数据 | | 各产品线客户端进展喜人，2023 年公司收入利润双增。202 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 炬芯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √电话会议 □其他 先锋基金 合众易晟 民生证券 天弘基金 东北证券 中大君悦 德邦证券 财通资管 长江证券 交银施罗德 国信证券 九泰基金 中银证券 中信建投 西部利得 太平基金 参与单位名称 华宝基金 易方达 光大保德信 东吴基金 嘉合基金 上海亘曦 海富通基金 国泰基金 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-004 1 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以公告。现将公司回购股份进展情 况公告如下： 炬芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达总股 本 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 6 日，炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,317,978 股，占 公司总股本的比例为 1.080%，回购成交的最高价为 34.99 元/股，最低价为 19.79 元/股，支付的资金总额为人民币 32,246,863.79 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-003 炬芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个 交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 617,978 股，占公司总股本的比例为 0.507%，回购成交的 最高价为 34.99 元/股，最低价为 25.03 元/股，支付的资金总额为人民币 16,774,031.42 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-10) 5404 9931 关于炬芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：炬芯科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师对炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《炬芯科技股份有限公司第二届董事会 第七次会议决议》、《炬芯科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》、 《炬芯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独 立意见》、《炬芯科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 以及本所律师认为必要的其他文件和 ...