Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company reported a revenue of 1.41 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 48.24%, and a net profit attributable to shareholders of 388.4 million yuan, up 27.77% year-on-year [8] - The first quarter of 2025 is expected to face short-term pressure due to the impact of national centralized procurement policies on artificial crystalline lenses, leading to a decrease in surgical volumes and prices [8] - The company anticipates a recovery in its artificial lens business as new products, such as bifocal lenses and PR crystals, gradually gain market traction [8] Financial Forecasts - Total revenue projections for the company are as follows: - 2023: 951.18 million yuan - 2024: 1,410.02 million yuan - 2025: 1,832.77 million yuan - 2026: 2,316.38 million yuan - 2027: 2,988.12 million yuan - Net profit attributable to shareholders is forecasted as: - 2023: 303.98 million yuan - 2024: 388.40 million yuan - 2025: 465.50 million yuan - 2026: 584.36 million yuan - 2027: 717.18 million yuan [1][9] - The earnings per share (EPS) estimates are: - 2023: 1.60 yuan - 2024: 2.05 yuan - 2025: 2.46 yuan - 2026: 3.08 yuan - 2027: 3.78 yuan [1][9] Market Data - The closing price of the company's stock is 85.98 yuan, with a market capitalization of 16,297.04 million yuan [5] - The price-to-earnings (P/E) ratio based on the latest diluted EPS is projected to be: - 2024: 41.96 - 2025: 35.01 - 2026: 27.89 - 2027: 22.72 [1][9]

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等的有关规定，公司制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种（以下统称 "证券"）交易价格可能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）的有关规定确定。 第三条 本制度所称信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、 募集说明书、上市公告书、收购报告书等。信息披露文件内容应遵守法律、行政法 规、中国证监会及上海证券交易所规定。 第四条 本制度所称的信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义 务的主体。 第九条 公司信息披露应遵循《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》 及其他法律、法规、规范性文件所确立的基本原则。 第二 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所（以下简称"交易所"或"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独立董 ...

章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东会的召集 18 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东会的召开 22 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 独立董事 34 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 47 | | 第二节 | 内部审计 51 | | --- | --- | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 51 | | 第八章 | 通知和公告 5 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的相关行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》《上 市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规则 第六条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在事实发生之日起 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"） ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护爱博诺 德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及投资者的合法权益，促 使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部依据国家相关法律法规及 本制度的规定，对公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 本制度适用于公司及公司合并报表范围全资子公司和控股子公司 及其控股、控制的所有关联企业（以下简称"子公司"）。 第二章 机构和职责 第五条 内部审计的实施机构是公司审计部（以下简称"审计部"），对公司 及子公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第六条 审计部应根据公司规模、生产经营特点等配备专职 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为进一步规范爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康 发展，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根据有关法律法规、 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所相关规则和《公司 章程》确定。 控股股东、实际控制人对公司控股子公司实施的行为，适用本规范相关规定。 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，比照适用本规范的相关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、其他组织（公司及公司 控股子公司除外）； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其父母、配偶和子女； （三）第一大股东； 决策程序。 第四条 控股股东、实际控制人不得通过以下方式影响公司资产的完整性： （一）与生产型公司共用与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设 施； （二）与非生产型公司共用与经营有关的业务体系及相关资产； （三）以显失公平的方式与 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客 观、公正、独立的原则，在 2024 年度工作中忠实履行独立董事的职责和义务，出席 董事会、股东大会会议及董事会专门委员会，充分发挥独立董事的作用，监督公司规 范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 姜峰先生，中国国籍，1962 年出生，解放军第四军医大学医学博士。现任国家 医疗器械产业技术创新战略联盟理事长、中国医疗器械行业协会副会长、唯医创业投 资（苏州）有限公司董事长。2022 年 1 月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履职所必需的专业知识和技能，并在所从事的专 业领域积累了丰富的执业经验。 （二）是否存在影响独立性情况说明 2024 年度，作为公司的独立董事，本人及直系亲属、 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、 勤勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2024 年度召开的相关会议， 谨慎审核公司提交的各项议案，对公司重大事项进行监督，切实维护了公司和股东， 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 冷新宇先生，中国国籍，1979 年出生，中国人民大学法学博士。现任中国政法 大学法学院副教授。2019 年 6 月至今担任公司独立董事。 作为法律专业背景专家，本人充分发挥专业特长，全面关注公司的合规治理情 况，保证公司规范运作，持续推动公司治理体系的完善。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业 任职，未直接或间接持有公司股份，也未在直接或间接持有公司 5%或 5 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客 观、公正、独立的原则，在 2024 年度工作中忠实履行独立董事的职责和义务，积极 出席相关会议，充分发挥独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作，不断完善公 司法人治理结构，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度，公司以现场和通讯相结合的方式召开了 7 次董事会，并召开了 1 次 股东大会，本人出席或参与审议情况如下： 王海燕先生，中国国籍，1968 年出生，吉林大学国民经济学硕士，注册会计师。 历任财政部主任科员、世界银行高级财务官员。现任亚洲基础设施投资银行高级投资 和财务专家。2019 年 6 月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》 ...