董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议， 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称"董事会日常办事机构"），处理 董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会秘书或 证券事务代表负责领导。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两 次定期会议。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的 通知前，董事会日常办事机构应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交 董事长拟定。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 累积投票实施制度 第三条 公司在一次股东会上选举两名以上的董事时，应当采取累积投票 制。公司应在召开股东会的通知中，明确提示该次董事选举是否将采用累积投票制。 第四条 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事与非独立董事选举应 当分开进行，以保证独立董事的比例。 第五条 股东会召开前，公司董事会秘书应负责组织制作符合累积投票制的 选举票。 第六条 出席股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投 票权数。如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数，按以下情形区别处 理： 该股东的投票权数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权数计 算； 该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认 1 / 3 分配到每一候选人身上的投票权数，直至其所投出的投票权总数不大于其所拥有的 投票权数为止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全 部选票均作废，视为弃权。 第一条 为进一步完善爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，规范公司选举董事的行为，保证股东充分行使权利，根据 《爱博诺德（北京）医疗科 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股 东的合法权益。 第四条 公司控股子公司与关联方发生的关联交易，视同本公司行为，适用 本制度。 第二章 关联方和关联交易 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围以上海证券交 易所规则和《公司章程》的相关规定为准。 第六条 公司董事、高级管理人员，持股 5%以上的股东、实际控制人及其 一致行动人，应当将其与公司存在的关联关系及时告知公司。 第七条 公司的关联交易系指公司及其控股子公司与关联方之间发生的资 源、权利或者义务的转移，包括有偿的交易行为及无对价的转移行为，包括但不限 于： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合 理性，促进公司规范运作，更好地保护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、上海证 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《爱博诺德（北京）医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《爱博诺德（北京）医疗科技 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，爱博诺德（北京）医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行审计监督职责，现对 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由王海燕先生、冷新宇先生和 Yu Fang 女士组成， 其中独立董事 2 名。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王海燕先 生担任。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 （一）对会计师事务所履行监督职责情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 1、公司于 2024 年 4 月 3 日召开第二届董事会审计委员会 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 21 日 经核查公司独立董事王海燕先生、冷新宇先生、姜峰先生的兼职、任职情况以及 其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及相关专门委员会 委员外，未在公司担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 求，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 独立董事王海燕先生、冷新宇先生、姜峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-019 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1306 号文《关于同意爱博诺德 （北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，爱博诺德 （北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""爱博医疗"） 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,629 万股，每股发行价格为 33.55 元，募 集资金总额 882,029,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 78,040,363.48 元， 实际可使用募集资金人民币 803,989,136.52 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 24 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2020BJA120516 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 一、会计师事务所的情况 （一）审计机构及人员情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和 合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元， 证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收 费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采 矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司 同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 ...

CONTENTS About Us 08 16 Sustainability Management Environmental 01 Social 02 Innovation Empowerment 34 Collaborative Industry Advancement 38 Governance 03 Corporate Governance 68 Product Responsibility 45 Risk Management and Control 73 About the Report 02 Statement of the Board of Directors 03 Message from the Chairman 04 Performance Highlights in 2024 06 Business Layout 08 Corporate Cultures 10 Development trategys 11 Development History 12 Awards and Recognitions 14 16 ESG Strategic Planning 16 ESG Manage ...

CONTENTS 目录 | 02 | 关于本报告 | | --- | --- | | 03 | 董事会声明 | | 04 | 董事长致辞 | | 06 | 数说 2024 | | 08 | 关于我们 | 16 | 可持续发展管理 | | --- | --- | --- | --- | | 08 | 主营业务 | 16 | ESG 战略规划 | | 10 | 企业文化 | 16 | ESG 管理体系 | | 11 | 发展战略 | 17 | 利益相关方沟通 | | 12 | 发展历程 | 17 | 重要性评估 | | 14 | 荣誉认可 | | | Environmental 环境篇 01 03 | 20 | 环境管理 | | | | --- | --- | --- | --- | | 20 | 环境管理体系 | 27 | 资源管理 | | 21 | 环境风险管理 | 27 | 水资源管理 | | 22 | 污染防治 | 28 | 能源管理 | | 22 | 废水管理 | 29 | 绿色生产 | | 23 | 废气管理 | 30 | 绿色办公 | | 24 | 废弃物管理 | 31 | 气候行动 | | 26 ...