证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-022 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》、修订及制定 部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分内控制度的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《爱博诺德（北京）医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款及《股东会 议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 1 二、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-024 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会 计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，），其中"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起实施。 2024年12月，财政部印发了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类 ...

爱博医疗｜ 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 01 03 爱博医疗｜ 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 CONTENTS 目 录 | 聚焦主业强基固本，持续释放产品潜力 | 04 | | --- | --- | | 深化创新驱动，激活增长引擎 | 08 | | 健全管理机制，提高治理水平 | 10 | | 优化信息披露质量，及时传递公司价值 | 12 | | 共享发展成果，提升投资回报 | 14 | | 贯彻落实 ESG 理念，实现公司可持续发展 | 16 | | 其他事宜 | 17 | 02 爱博医疗｜ 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 爱博医疗｜ 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 关于本报告 ABOUT THE REPORT 为积极践行上海证券交易所提出的 "提质增效重回报"行动倡议， 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"爱博医疗"或"公司"） 于 2024 年 4 月 30 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》， 以提高公司经营质量，树立公司良好的市场形象。报告期内，公司聚焦 主营业务，切实履行并持续评估《2024 年度"提质增效重回报"行动方 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-020 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为满足 2025 年度公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，优化贷款结构 和利率，公司拟为子公司提供担保，担保额度预计新增不超过人民币 43,000 万元， 相关预计情况如下： 1 | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 爱博医疗 | 爱博烟台 | 20,000 | | 2 | 爱博医疗 | 福建优你康 | 23,000 | | | 合计 | | 43,000 | 重要内容提示： ● 被担保人名称：烟台爱博诺德医用材料有限公司〔为爱博诺德（北京）医 疗科技股份有限公司全资子公司，简称"爱博烟台"〕、福建优你康光学有限公 司〔为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司控股子公司，简称"福建优你 康"〕。 ● 本次担保金额：2025 年度预计新增 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-021 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 业、建筑业等。信永中和审计爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以下简称 "公司"）同行业上市公司客户家数为 238 家。 2、投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-018 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十五次会议通知及相关材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出。会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由 监事会主席王丹璇女士召集并主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。经 与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事认真审议，2024 年度，公司监事会按照相关法律法规要求，从切 实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2024 年度公 司的各方面情况进行了 ...

一、审议并通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事认真审议，报告期内，公司总经理围绕高质量发展，在企业治理、 研发创新、产品质量、客户服务等方面持续发力，同时，积极回应利益相关方对 公司的关注与期望，履行上市公司的责任和义务。董事会同意通过其工作报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-017 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十八次会议通知及相关材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由董 事长解江冰先生召集并主持，应出席参加表决的董事 9 人，实际出席参加表决的 董事 9 人，全体监事和高级管理 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-023 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于延迟审议 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟延迟审 议 2024 年度利润分配方案。 ● 公司拟延迟审议 2024 年度利润分配方案的原因：根据中国证监会《证券 发行与承销管理办法》的相关规定，为确保上市公司证券发行的规范性与公平性， 上市公司发行证券与权益分派方案不可同时进行。待本次发行完成后，公司将尽 快按照法律法规、监管部门的要求与《公司章程》等规定审议、实施利润分配事 项。 ● 公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了 《关于延迟审议 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 一、拟延迟审议的 2024 年度利润分配方案的主要内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度（%） | | | 营业收入 | 357,183,134.15 | 310,403,646.88 | | 15.07 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 92,558,1 ...

公司代码：688050 公司简称：爱博医疗 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 255 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素，敬请参阅"第三 节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"相关内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人解江冰、主管会计工作负责人郭彦昌及会计机构负责人（会计主管人员）郭彦昌 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项已于 2025 年 3 月 14 ...