第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，特制定本实施细则。 罗克佳华科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事时，每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与 应选董事总人数的乘积，股东拥有的表决权可以集中使用，即股东可以用所有的 投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选 董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第五条 股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的 决议，可以实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投 票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司投资者关系的管理，完善公司治理结构，切实保护投 资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律 法规以及《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合 法权益，依据有关法律、法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由董事组 成，成员应当为单数，并且不得少于三人，其中独立董事应占半数以上，由会计 专业的独立董事担任召集人。 第五条 公司设立独立的内部审计部门（内审部门），对公司业务活动、风 险管理、内部控制、财务信息等事项进行检查监督。内审部门对董事会负责，向 董事会审计委员会报告工作。 第六条 公司配置专职人员从事内部审计工作。内部 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-037 罗克佳华科技集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的 通知于 2025 年 11 月 20 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席于玲霞女士主持，公司董事会秘书黄志龙先生、证券事 务代表张巧娥女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》 特此公告。 罗克佳华科技集团股份有限公司监事会 2025 年 12 月 2 日 经审议，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规 的规定， ...

佳华科技回复称，公司信用减值损失增大主要系公司应收款项回款不及预期所致。 格隆汇12月1日｜有投资者在互动平台向佳华科技提问：公司三季报显示净利润亏损持续增大，据分析 其原因包括信用减值损失本期损失2,275.92万元，去年同期收益469.63万元，同比大幅下降。请问什么 原因导致信用减值损失增大？ ...

佳华科技表示，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买数盾信息科技股份有限公司的控股权并 募集配套资金。截至公告披露日，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。待上述事项确定后，公 司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。 北京商报讯（记者 马换换 李佳雪）11月28日晚间，佳华科技（688051）披露公告称，因筹划重大资产 重组事项，公司股票自12月1日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。 ...

Group 1: Industry Developments - The Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) is accelerating the introduction of targeted policies to regulate irrational competition in the power and energy storage battery industry, emphasizing the need for high-quality development [1] - Research institutions predict that storage chip prices are expected to rise by approximately 50% due to increasing demand driven by artificial intelligence infrastructure [4] - A report indicates that the global computing power is projected to increase by over 70 times in the next decade, with space data centers expected to form a new industrial chain [5][6] Group 2: Company Announcements - Anxi China has requested Anxi Netherlands to engage in sincere negotiations regarding control issues and to halt overseas capacity expansion while restoring normal supply [2] - Lingkong Tianxing announced that its hypersonic missile "Yukongji-1000" has entered mass production, with an intelligent version currently under development [3] - Jinko Energy expects a doubling of its energy storage system shipment target for next year, with global energy storage demand projected to exceed 400 GWh [11]

Key Points - Guizhou Moutai elected Chen Hua as the chairman of the fourth board of directors and plans to repurchase shares between RMB 1.5 billion and RMB 3 billion [1] - Tianfeng Securities is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected violations of information disclosure and illegal financing [1] Share Buybacks - Demai Technology raised the upper limit for share repurchase to RMB 45 per share [5] - Jianbang Technology plans to repurchase shares worth between RMB 15 million and RMB 30 million [5] - Huayuan Holdings intends to repurchase shares worth between RMB 30 million and RMB 60 million [5] Major Investments - Jinling Pharmaceutical plans to invest RMB 893 million in hospital expansion projects [7] - Dongfang Mingzhu intends to invest approximately RMB 500 million to establish a partnership and acquire part of the equity of New H3C [7] - Chang'an Automobile aims to establish a robotics company to develop innovative products and solutions [7] Mergers and Acquisitions - Kaizhong Co. plans to acquire 60% of Anhui Tuosheng's equity, with stock resuming trading on December 1 [7] - Youa Co. has resumed the review process for issuing shares and cash to purchase assets [7] - Jiasheng Technology intends to acquire controlling interest in Shudun Information Technology Co., with stock continuing to be suspended [7] Financing Activities - Shenzhen Energy plans to apply for a public bond issuance with a total scale not exceeding RMB 20 billion [7] - Huakong Saige has terminated its specific object stock issuance [7]

截至本公告披露日，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，公司预计无法在2025年12月1日(星期 一)上午开市起复牌。鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避 免造成公司股价异常波动，公司股票自2025年12月1日(星期一)上午开市起继续停牌，预计继续停牌时 间不超过5个交易日。 智通财经APP讯，佳华科技(688051.SH)发布公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买数 盾信息科技股份有限公司的控股权并募集配套资金，公司股票已于11月24日开市起停牌。 ...

佳华科技(688051.SH)发布公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买数盾信息科技股份有 限公司的控股权并募集配套资金，公司股票已于11月24日开市起停牌。 截至本公告披露日，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，公司预计无法在2025年12月1日(星期 一)上午开市起复牌。鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避 免造成公司股价异常波动，公司股票自2025年12月1日(星期一)上午开市起继续停牌，预计继续停牌时 间不超过5个交易日。 ...