上海灿瑞科技股份有限公司 内部控制审计报告 二０二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.yov.cn）"进行查 。 工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称灿瑞科技) 2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是灿瑞科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...

重要内容提示： 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-018 上海灿瑞科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回 购专用证券账户股份余额）发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上 海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）实现归属于母公司所有者的净利 润为人民币 9,593,339.80 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额为 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1550 号文同意注册，上海灿瑞科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次向社会公众公开发行普通股 （A 股）股票 1,927.68 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 112.69 元。截至 2022 年 10 月 13 日止，本公司共募集资金 2,172,302,592.00 元，扣除发行费用（不 含税）172,326,590.53 元，募集资金净额 1,999,976,001.47 元。截至 2022 年 10 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以"大华 验字[2022]000678 号"验资报告验证确认。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 890,630,515.29 元。 本年度使用募集资金 437,168,917.38 元，置换已支付发行费用的自筹资金 33,542,383.17 元,收到存款利息扣除手续费后的净额 9,212,130.21 元，收到以前年 度支付的与发行费用相关的增值税 8,327,052.44 元补充至募集资金专户，理财产品 收益（计算值）27,0 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海灿瑞科技 股份有限公司公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，上 海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉 尽责,认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况 汇报如下： 于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》。 4、2023 年 10 月 26 日，召开了公司 2023 年审计委员会第四次 会议，审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》、《关 于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》。 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立 董事黄俊先生、独立董事徐秀法先生、董事罗立权先生组成，其中黄 俊先生具有会计专业博士学位，担任审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议: 1、2023 年 4 月 10 日，召开了公司 20 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-016 上海灿瑞科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集 中竞 价交 易 方式已 累计 回购 股 份 2,040,996 股 ， 占公司 总股本 114,889,391 股的比例为 1.78%，回购成交的最高价为 37.57 元/股，最低价为 20.88 元/股，支付的资金总额为人民币 56,293,976.44 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 一、回购的基本情况 2023 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 2000 万元（含），不超过人民币 4000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购价格不超过 50 元/股（含），主要用于员工持股计划或股 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-015 上海灿瑞科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 26 日 召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议，2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2023 年度会计师 事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计 师事务所的公告》（公告编号：2023-049）。 近日，公司收到立信出具的《关于签字注册会计师变更的告知函》，现将具 体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 1 董舒女士，1998 年成为中国注册会计师，自 1999 年起开始从 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-014 上海灿瑞科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集 中竞 价交 易 方式已 累计 回购 股 份 1,887,018 股 ， 占公司 总股本 114,889,391 股的比例为 1.64%，回购成交的最高价为 37.57 元/股，最低价为 20.88 元/股，支付的资金总额为人民币 52,064,230.93 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）"；其中新增回购金额用 于维护公司价值及股东权益，即总额中不高于 4,000 万（含）用于股权激励或员 工持股计划，其余回购金额用途为维护公司价值及股东权益。具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 投资者关系活动会议纪要 □特定对象调研 □分析师会议 ■券商策略会 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □媒体采访 □路演活动 □新闻发布会 ■一对一沟通 □现场参观 □电话会 中欧基金、华泰柏瑞基金、国投瑞银基金、华泰保兴基金、兴合基金、 泰康资产、财通资管、远希私募、开源证券、国海证券、德邦证券、国 参与单位名称 联证券、东北证券等 时间 2024.2.28~2024.2.29 公司接待人员姓名 投资者关系经理：邹佳 Q：公司的业绩快报中显示 2023年第四季度收入和利润情况比前三季度 有所好转，请问公司的利润率是否还会持续回升？ 答：公司2023年业绩快报所载主要财务数据为初步核算数据，未经会计 师事务所审计，最终数值以经审计的年度报告为准，年报预计在2024年 4月 20日披露，敬请关注。 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单的核查意见（截止授予日） 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海灿瑞科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分激励对象名单（截止 授予日）进行审核，发表核查意见如下： （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、列入本次激励计划预留授予部分激励对象名单的人员符合《管理办法》、 《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》规定的激励对象条件。本次激励计划预留授予部分的激励对象不包括 公司监事、独立董事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司 实际控制人及其配偶、父母、 ...

法律意见书 京天股字（2023）第042-3号 致：上海灿瑞科技股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予 相关事项的 法律意见书 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 北京市天元律师事务所接受上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本次计 划"）的专项中国法律顾问，为公司本次激励计划出具法律意见书（以下简称"本法 律意见"）。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和中国证监会、上交所的有关规 定及本 ...