上海派能能源科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | ...

上海派能能源科技股份有限公司 关联交易管理制度 上海派能能源科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门 的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司及其合并报表范围内的其他子公司（以下 合称子公司）与公司关联人之间发生的关联交易行为适用本制度。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本原则： (一) 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易，如果发生关联交易，应当保 证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用 关联交易调节财务指标，损害公司利益； (二) 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的市场价格或收费标准，对于难以比较市场价格或 订价受到限制的关联交易，应以成本加合理利润的标准确 ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-018 上海派能能源科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东派锂（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：派锂（厦门）科技 合伙企业（有限合伙）、黄石融科创新投资基金中心（有限合伙），以下简称"融 科创投"）持有公司股份 21,873,364 股，占公司总股本的 12.45%。 二、累计股份质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押情况如下： 1 注：以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入相加所致。 上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信 息披露义务。 公司股东融科创投本次质押股份 3,100,000 股，占其持股总数的 14.17%， 占公司总股本的 1.77%。本次质押后，其累计质押公司股份 4,900,000 股，占其 持股总数的 22.40%，占公司总股 ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-017 上海派能能源科技股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/02/19~2025/02/18 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~20,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 226,200 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.129% | | 累计已回购金额 | 1,971.794755 万元 | | 实际回购价格区间 | 80.66 元/股~89.81 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资 ...

公司股东融科创投于 2023 年办理了部分股份质押，质押期限自 2023 年 3 月 29 日起至 2024 年 3 月 29 日止，质押的股份数量为 1,800,000 股。本次融 科创投上述股份质押展期后，累计质押的股份数量仍为 1,800,000 股，占其持股 总数的 8.23%，占公司总股本的 1.02%。 一、本次股东部分股份质押展期的基本情况 证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-016 上海派能能源科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东派锂（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：派锂（厦门）科技 合伙企业（有限合伙）、黄石融科创新投资基金中心（有限合伙），以下简称"融 科创投"）持有公司股份 21,873,364 股，占公司总股本的 12.45%。 上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信 息 ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-015 上海派能能源科技股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"暨第二期以集中 竞价交易方式回购公司股份首次回购的公告 二、首次实施回购股份的基本情况 重要内容提示： 1 / 2 2024 年 3 月 7 日，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 37,100 股， 占公司总股本 175,626,333 股的比例为 0.021%，回购成交的最高价为 81.00 元/ 股，最低价为 80.66 元/股，支付的资金总额为人民币 2,999,527.59 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 公司于 2024 年 2 月 19 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司无限售条件的 A 股流通股。本次回购的资金总额 ...

上海派能能源科技股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）尚未实施股份回购。 证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-014 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个 交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 1 / 2 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未实施股份回购。 三、其他事项 一、回购股份基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司无限售条件的 A 股流通股。本次回购的资金总额不低于 人民币 10,000 万元（含）且不超过人民 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨派能科技（ ） 688063.SH [行Ta业b去le_库T导itle致] 业绩承压，预期充分、静候拐点 报告要点 [派Ta能bl科e_技Su发m布m业ar绩y]快报，预计2023年实现营收33.5亿元，同比下降44.26%，实现归母净利 润5.46亿元，同比下降57.11%，实现扣非净利润4.78亿元，同比下降62.11%。 ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-012 上海派能能源科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于推动公司"提质增效重回报"暨第二期以 集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-010）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第三届董事会第十五次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 2 月 19 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数 量和持股比例情况公告如下： | 6 | 中国工商银行股份有限公司－ 成份交 | 3,1 ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-011 上海派能能源科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 14 日召开了第三届董事会第十二次会议、2023 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司无限售条件的 A 股流通股。 本次回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万 元（含），回购价格不超过人民币 248.34 元/股（含），回购的股份将在未来适 宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。回购期限为自公司股东大会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 9 月 21 日在上海证券 交易所网站（www.sse. ...