上海凯赛生物技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《上海凯赛生物技术股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等有关规定，2024 年度上海 凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 积极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由吕发钦先生、张冰先生、Joachim Friedrich Rudolf 先生三名成员组成，其中吕发钦、张冰先生为独立董事。审计委员会召 集人由具有会计专业资格的吕发钦先生担任。审计委员会全体成员均不在公司担 任高级管理人员，均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验， 符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会召开了 6 次会议，具体召开情况如下： | 会议名称 | | 召开时间 | | 会 ...

上海凯赛生物技术股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健会计事务所"）审计资质及 2024 年审计工作履行了监 督职责，现将情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》等其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作要求，天健会计事务所对公司 2024 年度财务报告 及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，天健会计事务所就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试 和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了 ...

公司代码：688065 公司简称：凯赛生物 上海凯赛生物技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海凯赛生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、附件………………………………………………………… 第 12—15 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 12 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 13 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 14—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-203 号 上海凯赛生物技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称凯赛生物公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凯赛生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为凯赛生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 凯赛生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...

| 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于凯赛 | 05 | | 走进凯赛 | 05 | | 主营产品 | 05 | | 凯赛生物 2024 Highlights | 07 | | 2024 认可及荣誉 | 09 | | 2024 关键绩效 | 10 | | 01 | 公司治理及可持续管理 | | --- | --- | | 治理架构 | | | ESG 管理 | | | 实质性议题 | | | 利益相关方沟通 | | | 廉洁管理 / 商业道德 | | | 合规与风险控制 | | | 负责任供应链体系 | | | 产品质量及客户管理 | | | 03 | 环境责任 | 28 | | --- | --- | --- | | | 环境管理机制及战略 | 29 | | | 能源管理 | 32 | | | 废弃物管理 | 33 | | | 水管理 | 35 | | | 生物多样性 | 36 | | | 绿色办公及出行 | 37 | | 04 | 社会责任 | 38 | | --- | --- | --- | | | 员工权益与福利 | 39 | | | 员工发展 ...

关于上海凯赛生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………………第 1—2 页 器 B 是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 三、 附件 (一) 本所执业证书复印件 (二) 本所营业执照复印件 (三) 本所注册会计师执业证书复印件 ………………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-204 号 上海凯赛生物技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海凯赛生物技术股份有限公司(以下简称凯赛生物 公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的凯赛生物公司管理层编制的 202 ...

经核查，独立董事吕发钦先生、张冰先生、吴向阳女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司在任独立董 事吕发钦先生、张冰先生、吴向阳女士符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 上海凯赛生物技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，上 海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事吕发钦先生、张冰先生、吴向阳女士的独立性情况进行评估并出具专项意见， 具体如下： 上海凯赛生物技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 ...

金额单位：人民币万元 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-021 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1439 号)，并经上海证券交易 所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 41,668,198 股，发行价为每股人民币 133.45 元，共计募集资金 5,560,621,023.10 元，坐扣承销和保荐费用 278, ...

019 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025- 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于将部分募投项目节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 2,149.72 万元节余募集资金补充流动资金，用于公司的生产经营活动。 公司保荐机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"），对本事项出具了同意的核查意见。 本事项已通过第二届董事会三十次会议、第二届监事会第二十四次会议 审议通过。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1439 号）同意注册，公司于 2020 年向 社会公开发行人民币普通股 41,668,198 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 为人民币 133.45 元，合计募集资金人民币 556,062.10 万元，扣除各项发行费用 （不含增值税）人民币 ...

凯赛生物公告，2024年营业收入29.58亿元，同比增长39.91%。归属于上市公司股东的净利润4.89亿 元，同比增长33.41%。拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)。 ...