证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-018 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年半年度报告》及《北京映翰通网络 技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面通知方式发出，增加议案的通知于 2024 年8月21日以书面通知方式发出（全体与会董事一致同意按原定日期召开会议）， 并于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会 会议应到董事 8 人，出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、 董事会秘书和其他 ...

公司代码：688080 公司简称：映翰通 2024 年半年度报告 北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 187 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，详情请查阅本报告第三 节、五、"风险因素"部分的相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李明、主管会计工作负责人俞映君及会计机构负责人（会计主管人员）俞映君声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 其他（线上会议） 国信证券、南方基金、浙商证券、新华基金、中银证券资管、光大资 参与单位名称 管、中金基金、百年保险资管、东兴证券、兴合基金 时间 2024年6月25日-26日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书李烨华女士、证券事务代表邢明灿女士 人员姓名 一、公司董事会秘书李烨华女士就公司主营业务、核心产品及业 务拓展情况进行介绍。 二、交流环节 Q1：公司各业务板块、国内外的毛利率水平如何？未来毛利率的 变化趋势如何？ A: 2023 年度，按产品划分来看，公司工业物联网通信产品毛利率 为55.55%，智能配电网状态监测系统产品毛利率为 45.38%，智能售货 控制系统产品的毛利率为 32.18%；按地区划分来看，国内毛利率为 投资者关系活 ...

光大证券股份有限公司关于 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，光 大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为正在履行北京映翰通网络技 术股份有限公司（以下简称"映翰通"、"公司"）持续督导工作的保荐机构， 对公司 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）进 行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构项目组于 2023 年 12 月 13 日、12 月 15 日和 2024 年 4 月 15 日至 4 月 22 日、6 月 14 日对映翰通的公司治理和内部控制、信息披露、独立性以及 与控股股东及其他关联方资金往来情况、募集资金使用、关联交易、对外担保、 重大对外投资、三会运作情况、公司生产经营环境情况等进行了现场检查。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制状况 经核查，保荐机构认为：本持续督导期间，映翰通公司章程和公司治理制度 完备、合规，相关制度得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够按 照有关规定的要求履 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 其他（线上会议） 大家资产、东北证券、勇华投资、融盛私募、龙鼎投资、前海国泓私 参与单位名称 募、珠海华金资本、珠海唐丰投资、泰舜资管、天鹰合赢投资 时间 2024年5月28日-30日 地点 公司会议室 董事兼总经理李红雨女士、董事会秘书李烨华女士、证券事务代表邢 上市公司接待 人员姓名 明灿女士 一、公司董事会秘书李烨华女士就公司主营业务、核心产品及业 务拓展情况进行介绍。 二、交流环节 Q1：请问公司每年在研发方面投入的人员及资金情况如何？ A: 公司始终坚持自主创新、自主研发，建立了持续研发的创新体 制，研发团队人员占比约为40%。2023 年，公司研发投入6,198.61 万 元，同比增长 11.72%，研发投入占营业收入 12.56%。 投资者关系活 ...

一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-017 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.17 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/31 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 73,601,522 股为基数，每股派发现 金红利 0.17 元（含税），共计派发现金红利 12,512,258.74 元。 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 其他（线上会议） 开源证券、海通证券、国盛证券、浙商证券、永赢基金、华安基金、 参与单位名称 富国基金、汇添富、博时基金、华泰柏瑞、诺安基金、中欧基金、国 泰基金、申万菱信、尚正基金 时间 2024年5月13日—5月17日 地点 公司会议室、券商策略会 上市公司接待 董事会秘书李烨华女士 人员姓名 Q1：公司智能配网状态监测系统在 2023 年实现了快速的增长，该 系统产品在 2024 年情况如何？ A:2023 年，公司智能配电网状态监测系统产品实现营业收入 12,711.61 万元，同比增长58.15%，主要因2023年当期销量上升叠加 2022 年延期交付订单在本期实现。随着配网数字化建设的推进，以及 公司在电力领域的不断拓展，公司智能配网状态监测系统产品会保持 稳定的增长趋势。 投资者关系活 ...

至突津所事務所 ONGAN LAW FIRM 北京市隆安律师事务所 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 地址:北京市朝阳区建外大街 21 号北京国际俱乐部大厦 C 座 8 层 010-65325588 电话: 010-85328000; 邮编： 100020 传真:010-65323768 法律意见书 北京市降安律师事务所 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致北京映翰通网络技术股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《北京映翰通网络技术股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《北京映翰通网络技术股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规定,北京市 降安律师事务所接受北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"映翰通" 或"公司")的委托,指派本所高灵珊律师、廖可律师出席公司 2023 年年度股 东大会(以下 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,003,532 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,003,532 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32.6128 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.6128 | （四） 表决方式是否符合《 ...

我就公司的一些基本情况做一个简单的介绍然后呢把时间呢留给大家如果有什么问题呢咱们进行这个交流 我们公司在科考版上市也有四年的时间我们20年年初的时候上市现在大家对我们都不陌生我们一直都是在工业物联网领域里面做一些耕耘我们主要业务就是在工业物联网基础的研发和应用现在公司的产品主要是一些工业物联网的通信产品以及一些针对一些垂直的行业做一些加砖的整体解决方案工业物联网下游的领域非常的多比较分散公司这块主要是围绕着五个大的业务板块 工业与楼宇IoT数据能源、智慧商业、企业网络和车载运输这五个板块来去做像工业、数据能源还有智慧商业其实是我们前些年一直在做的第三个板块这两年因为随着一些技术的发展包括本身公司这块市场拓展的不断的往前走我们现在也拓展了两个新的板块一个是企业网络一个是车载运输这两个板块现在我们公司就定了一个基调就是围绕这五个业务板块做相应的市场拓展 那主要产品呢就是工业级的路由器无线处理终端网关类的包括这个边线网关还有这个车载网关有针对企业网络的边缘路由等等工业以太网交换机等等这一类的工业物联网通信产品还有一类呢就是这个像智能配网装载监测系统智能收货控制系统包括智能车联网等等这样的物联网的创新解决方案 那现在 ...