证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-049 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-048 北京晶品特装科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开了公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2、人员信息 （二） 项目成员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 270 人，共有注册会计师 1471 人，其中 1141 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 拟聘任的会计师事务 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-047 北京晶品特装科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 2 6 | 日~2025 | | 2 | 月 5 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 万元~10,000 6,000 | | 万元 | | | | | 回购用途 | | | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,523,639 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0138% | | | | | | | 累计已回购金额 | 66,532,789.27 | | | | | 元 | | 实际回购价格区间 | 32.13 元/股~56.10 | | 元/股 | | | | | | | | | 年 | | | | 回购方案首次披露日 | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）持续督导 之保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定， 对晶品特装首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，并发表如 下意见： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日出具的《关于同意北京晶品 特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号）,公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行 A 股股票后 总股本为 75,659,066 股，其中无限售条件流通股为 17,458,759 股，有限售条件流 通股为 58,200,307 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-046 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 760,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战 略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 760,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 9 日（因非交易日顺延）。 北京晶品特装科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 9 月 15 日出具的《关于同意北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2133 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 19,000,000 股，并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首 次公开发行 A 股前总股本为 56,659,066 股， ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-045 北京晶品特装科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晶品特装"）于2024 年11月18日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最 高余额不超过人民币6.5亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单等）。具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金拟投资金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 特种机器人南通产业基地 （一期）建设项目 | 42,720.00 | 40,000.00 | 南通晶品 | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律法规的规定，对公司拟使用最高余额不超过6.5亿元（含本数）的部分 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年9月15日出具的《关于同意北京晶品 特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号），公司向社会公开发行人民币普通股1,900.00万股，每股发行价格为人民币 60.98元，募集资金总额为1,158,620,000.00元；扣除发行费 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为北京 晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规 定，对公司部分募投项目延期进行了审慎核查，核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品 特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号），北京晶品特装科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券 交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）。本次发行的发行价格为 60.98 元/股， 本次发行募集资金总额 1,158,620,000.00 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-043 北京晶品特装科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 18 日在 公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币 6.5 亿元（含本数） 的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司 正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-044 北京晶品特装科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 募投项目延期：特种机器人南通产业基地（一期）建设项目达到预定可 使用状态日期延期至2025年12月。 审议程序：2024年11月18日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二 届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》， 保荐机构出具了明确的核查意见。 相关风险提示：如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生 变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；项目实施过程 中可能存在项目进程及效益不达预期的风险。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会2022年9月15日核发的《关于同意北京晶品特 装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2133号） 同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,900.00万股，面 值为每股人民币1.00 ...