虹软科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保虹软科技股份有限公司（以下简称公司）发展战略规划的合 理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《虹软科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司特设立董事会 战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董 事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，战略委员会的提案应当提 交董事会审议决定。 第三条 本规则适用于战略委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第五条 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事会成员或二分之一以 上的独立董事提名，经董事会选举产生。 第六条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。战略委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务 时， ...

虹软科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对虹软科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事和 高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》（以下简称《监管指引第 15 号》）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 （一）新任董事在股东会(或者职工代表大会、职工大会等民主形式)通过其 任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； （二）现任董事和高级管理人员在其已申报 ...

虹软科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善虹软科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，规范公司董事选举，切实保障所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《虹软科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《虹软科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称 《股东会议事规则》）等有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称的累积投票制，是指股东会在选举董事时，如采用累积 投票制的，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的 表决权可以集中使用。 第三条 在股东会上拟采用累积投票制选举或更换董事的，适用本细则。 第九条 公司股东可以将其享有的全部投票权数，集中投向候选人中的其中 一人，也可以分散投向数人，每位股东持有的股份总数与拟选董事人数的乘积为 其合法拥有选举董事的投票权总数。 第十条 适用累积投票制选举公司董事的具体步骤如下： 第四条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表董事。 由职工代表担任的董事由公司职工通 ...

对外投资管理制度 虹软科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）对外投资行为，提 高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《虹软科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。控股子公司发生对外投资事项， 应当由该子公司经办部门向公司申请办理相关报批手续，由公司相关决策机构审 议通过后，再由该子公司依其内部决策程序批准实施。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资，包括但不限于股权投资、证券投资、委托理财，或进行以股票、利率、 汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第四条 对外投资涉及使用募集资金的，需遵守《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 市规则》等法律 ...

虹软科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范和完善虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员的薪酬与考核工作制度和程序，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与 考核委员会），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，薪 酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本规则适用于薪酬与考核委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以 上的独立董事提名，经董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司 董事长提名，并经董事会任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致 ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员的提名制度和程序，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《虹软科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。提名 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本规则适用于提名委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中至少包括二名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、三分之一以上董事会成员或二分之一以 上的独立董事提名，经董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长 提名，并经董事会任命。 虹软科技股份有限公司 第七条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任 ...

投资者关系管理制度 虹软科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）投资者关系管理工 作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者特 别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作 设置必要的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增进 投资者对公司的了解，实现公司整体利益最大化。 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、准确、完 整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中做出发布或者泄露未 ...

虹软科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高虹软科技股份有限公司（以下简称公司）的规范运作水平， 确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和 透明度，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称《信息披露管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《信息披露管理 制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 年报信息披露发生重大差错的，公司应当追究有关责任人的责任。 年报信息披露重大差错责任分为直接责任和领导责任。在年报编制过程中，公司 各部门、子公司、分支机构的工作人员应当按其职责对所提供资料的真实性、准 确性、完整性、及时性承担直接责任；各部门、子公司、分支机构的负责人对其 分管范围内提供的资料进行审核，并承担相应的领导责任。 第七条 年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他 年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异或出 现被证券监管部门认定为 ...

Core Viewpoint - Hongsoft Technology (688088) reported strong financial performance for Q3 2025, with significant year-on-year growth in both revenue and net profit driven by its visual solutions for mobile smart terminals and AIoT devices [1] Financial Performance - Q3 2025 revenue reached 217 million yuan, representing a year-on-year increase of 12.68% [1] - Q3 2025 net profit was 53.18 million yuan, showing a substantial year-on-year growth of 98.21% [1] - For the first three quarters of 2025, total revenue amounted to 628 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 9.39% [1] - Net profit for the first three quarters of 2025 was 142 million yuan, which is a year-on-year increase of 60.51% [1] - Basic earnings per share for the period stood at 0.35 yuan [1] Business Segments - The growth in revenue is primarily attributed to the increase in income from mobile smart terminal visual solutions and intelligent automotive and other AIoT visual solutions [1]

虹软科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步完善虹软科技股份有限公司（以下简称公司）的利润分配政策，建 立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度，切实维护投 资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关规定，现制定公司《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》 （以下简称本规划），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司发展战略规划、公司实际 情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基 础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目 投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排： (一)应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益； (二)保持利润分配政策的连续性和稳定性 ...