虹软科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王展） 2024 年度，本人作为虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）以及《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，参与公司的重大决策，充分发挥自 身的专业优势和独立地位，切实维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王展先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕 士、中欧国际工商学院 EMBA。1990 年 1 月至 1995 年 11 月任杜邦（中国）投资有限公 司财务总监；1995 年 1 ...

虹软科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王慧） 作为虹软科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年度任职期间内， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）以及《公司章程》、公 司《独立董事工作制度》等规定和要求，本着审慎、客观和独立的原则，勤勉尽责地行 使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席公司召开的股东大会、 董事会及各专门委员会会议，参与公司的重大决策，充分发挥自身法律等方面的专业 优势，切实维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王慧女士，1958 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年毕业于北京 大学，博士学历。1992 年至今担任北京大学法学院副教授。 ...

虹软科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李青原） 本人作为虹软科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2024 年度任职 期间内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 积极发挥独立董事的作用，主动了解公司的经营和发展情况，出席公司召开的股东大 会、董事会及董事会审计委员会会议，参与公司的重大决策，充分发挥自身的财会专 业优势，切实维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李青原先生，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师 非执业会员，2005 年毕业于武汉大学，博士学历。2005 年 8 月至今任职 ...

朱凯先生，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计学 博士。现任东北财经大学校长助理（挂职）、上海财经大学研究生院副院长、教授。1999 年 6 月于南京大学会计学硕士研究生毕业，1999 年 7 月至 2001 年 1 月任职南京大学 商学院会计系讲师，2001 年 3 月至 2004 年 3 月于上海财经大学会计学博士研究生毕 业，自 2004 年 4 月至今任职上海财经大学会计学院教授，2016 年 2 月至 2023 年 9 月 任职上海财经大学会计学院副院长。现兼任东方证券股份有限公司独立非执行董事， 并于 2024 年 12 月起任虹软科技独立董事。 虹软科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（朱凯） 本人作为虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）的独立董事，在 2024 年度任职期间内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（ ...

虹软科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称立信）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，公司对立信 2024 年度审计履职 情况进行评估，具体情况如下： 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 第 1 页 / 共 6 页 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年 ...

虹软科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称立信）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国 务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切实对立信在 2024 年度 的审计工作情况履行了监督职责，具体汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注 ...

虹软科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就公 司在任独立董事王展先生、葛云松先生、朱凯先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事王展先生、葛云松先生、朱凯先生的任职情况以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 虹软科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 第 1 页 / 共 1 页 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-009 虹软科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 新项目名称：ArcMuse 计算技术引擎增强项目。 投资资金及来源：虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软、虹软 科技）新项目总投资额为 9,926.33 万元，其中拟使用首次公开发行股票剩余超 募资金 9,415.00 万元及其衍生利息、现金管理收益，不足部分由公司以自有资 金投入补足。 公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事 会第三次会议审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，同意 公司使用首次公开发行股票剩余超募资金 9,415.00 万元及其衍生利息、现金管 理收益投资建设 ArcMuse 计算技术引擎增强项目（以下简称新项目）。公司监事 会发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中信建投证券 股份有限公司发表了核查意见。该事项尚需提交公司股东 ...

虹软科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软、虹软科技）为践行"以投资 者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的 信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2024 年 4 月 19 日披露了 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。自行动方案发布以来，公司积极推 进并落实相关工作，在提升经营效率、强化市场竞争力、保障投资者权益、稳定 股价以及树立良好资本市场形象等方面，均取得了较好的成效。 为能在 2025 年更好地延续上述方面的良好成绩，公司制定了 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案，并于 2025 年 4 月 11 日经公司第三届董事会第三次会 议审议通过。现将 2024 年行动方案的实施进展及评估情况和 2025 年主要措施报 告如下： 一、聚焦主业经营，持续提升价值创造能力 2024 年度，公司移动智能终端视觉解决方案和智能驾驶及其他 IoT 智能设 备视觉解决方案收入双双上涨。公司实现营业总收入 81,517.35 万元，同比增长 21.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,66 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-010 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 虹软科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）A6 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...