证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-052 虹软科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）第二届董事会、第二届 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司 开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2024 年 12 月 3 日召开的第 二届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 非独立董事候选人的议案》，董事会决议提名 Hui Deng（邓晖）先生、Xiangxin Bi 先生、王进先生、徐坚先生、李钢先生、孔晓明先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人。Hui Deng（ ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 虹软科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人虹软科技股份有限公司董事会，现提名朱凯先生为虹软科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任虹软科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与虹软科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共 ...

虹软科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人虹软科技股份有限公司董事会，现提名葛云松为虹软科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任虹软科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与虹软科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...

虹软科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 1.1 为进一步规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《虹软科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定， 并参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本议 事规则。 第二条 董事会的组成和职权 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七)拟订公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； (八)决定公司因《公司章程》第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、 第（六）项规定的情形收购本公司股份； (九)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (十)决定公司内部管理机构的设置； 第 1 页 / 共 13 页 2.1 ...

编号：2024-010 证券代码：688088 证券简称：虹软科技 虹软科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投 资 者 | □ 媒体采访 | R 业绩说明会 | | | 关 系 活 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □ | 现场参观 £一对一沟通 | | | | □ 其 ...

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-048 虹软科技股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络文字互动 网 络 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 11 月 5 日（星期二）至 11 月 11 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 invest@arcsoft.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

上 市 公 司 公 司 研 究/ 公 司 点 评 证 券 研 究 报 告 | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 10 月 31 日 | | 收盘价（元） | 34.83 | | 一年内最高/最低（元） | 44.50/21.00 | | 市净率 | 5.4 | | 息率（分红/股价） | 1.06 | | 流通 A 股市值（百万元） | 13,973 | | 上证指数/深证成指 | 3,279.82/10,591.22 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------------| | | | | 基础数据 : | 2024 年 09 月 30 日 | | | | | 每股净资产（元） | 6.49 | | 资产负债率 % | 11.71 | | 总股本 /流通 A 股（百万） | 401/401 ...

编号：2024-009 证券代码：688088 证券简称：虹软科技 虹软科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投 资 者 | □ 媒体采访 R | 业绩说明会 | | 关 系 活 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □ | 现场参观 £一对一沟通 | | | □其他 | | | 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓名 | 80 家机构，共 | 92 人（详见附件《与会人员清单》） | | 时间 | 2024 年 10 月 | 30 日 | | ...

Key Points Company Overview - **Industry**: Mobile intelligent terminals, intelligent driving, IoT, AIGC - **Management Team**: Zheng Qi (CEO), Dong Yi, Hao Huimei, Xu Jian (CMO, Senior Vice President), Wei Kai (CFO) - **Q3 2024 Financial Highlights**: - Revenue: 5.74 billion yuan, up 14.09% YoY - Net Profit: 88.29 million yuan, up 8.12% YoY - Net Profit After Tax: 77.90 million yuan, up 3.51% YoY - Mobile intelligent terminal revenue: 4.85 billion yuan, up 6.54% YoY - Intelligent driving and other IoT revenue: 79.68 million yuan, up 108.32% YoY Business Progress - **Mobile Intelligent Terminal Business**: - Focus on smartphone products - Continued optimization of the intelligent beyond fusion architecture - Products extended to video application technologies - Products rapidly penetrating mid-range and low-end models - **Intelligent Vehicle Business**: - Two main product forms: VisDrive (software solution) and Visalake (software and hardware integrated solution) - VisDrive: Deepened market penetration in domestic and overseas markets - Visalake: Completed development and deployment of advanced environment perception systems and ADAS intelligent assistance driving systems - **AIGC-related Products**: - Photo Studio AI: Provides natural and realistic clothing details and emotional expression - Continuous improvement of the PSAI platform and expansion of cooperation with mainstream e-commerce platforms Q&A Session - **AIGC Business**: - Current registered users: Approximately 200,000 - Cooperation with domestic and foreign brands - Commercialization of Photo Studio AI by Alibaba's new oilseed brand and 1688 platform - Expansion to international platforms such as TikTok and Douyin - **Mobile Business**: - Q3 revenue decline due to delivery and project timing issues - Positive outlook for Q4 and 2025 - Continuous iteration of new products and technology upgrades - **Intelligent Driving Business**: - Single vehicle value: Varies from 10 to 100 yuan - Cooperation with overseas OEMs and Tier 1 suppliers - Advantageous competitive position in overseas markets - **West Lake Product**: - Accelerated development and deployment of software and hardware integrated solutions - Expansion of partners and technical verification - **Smartphone Business and Huawei Cooperation**: - Continuous improvement of TuberFusion technology - Cooperation with Huawei for algorithm landing on Hongmeng system - **AR/VR Business**: - Continuous layout and cooperation with leading domestic and foreign manufacturers - Positive market prospects driven by consumer-level AI glasses

来源：公司年报、国金证券研究所 虹软科技 (688088.SH) 业绩简评 2024 年 10 月 29 日，公司发布三季报，前三季度实现营收 5.7 亿 元，同比增长 14.1%；实现归母净利润 0.9 亿元，同比增长 8.1%。 单 Q3 公司实现营收 1.9 亿元，同比增长 18.5%；归母净利润为 0.3 亿元，同比下降 15.1%；销售商品、提供劳务收到的现金为 2.3 亿元，同比增长 205.0%；经营活动现金流净额为 6,665.0 万 元，同比增长 221.4%。 经营分析 分业务来看，Q3 公司智能手机视觉解决方案实现营收 1.5 亿元， 同比增长 6.8%。智能驾驶及其他 IoT 智能设备视觉解决方案实现 营收 0.4 亿元，同比增长 129.8%，预计系公司 VisDrive 等方案打 磨成熟，持续拓宽车型范围所致。目前公司车载方案能够满足 GBT、C-NCAP、C-IASI、IVISTA 等国内外法规及行业标准要求， 已协助沃尔沃、长城汽车、本田、吉利、东风岚图、星途、哪吒 汽车、极氪等 OEM 客户顺利实现产品量产落地。 公司成本费用管控良好，Q3 毛利率较上年同期略降 0.9pct ...