（摘要） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海帆易生物 科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理合 伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业 | | | （有限合伙）、上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合 伙）、南通东证瑞象创业投资中心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽 | | | 生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海生物芯片有限公 | | | 司、上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过35名特定投资者 | 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 上市地点：上海证券交易所 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 二〇二四年十一月 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式，收购王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海 帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理合伙企业 （有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、上海国药 二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心（有限合 伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海生物芯片有限 公司、上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的上海欧易生物医学科 技有限公司（以下简称"欧易生物"）65.00%股权，并发行股份募集配套资金。 为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而对本次交易产生不利影响，公司 和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度。具体情况如 下： 1、公司高度重视保密问题，自各方进行初步磋商时，立即采取了必要的保 密措施。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 11 日 4、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-042 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式，收购王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海 帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理合伙企业 （有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、上海国药 二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心（有限合 伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海生物芯片有限 公司、上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的上海欧易生物医学科 技有限公司（以下简称"欧易生物"）65.00%股权，并发行股份募集配套资金。 2024 年 11 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于<嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 ...

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规 定的说明 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式，收购王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海 帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理合伙企业 （有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、上海国药 二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心（有限合 伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海生物芯片有限 公司、上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的上海欧易生物医学科 技有限公司（以下简称"欧易生物"或"标的公司"）65.00%股权，并发行股份 募集配套资金。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称"《上市公司监管指引 第 9 号》"）第四条的相关规定，具体如下： 1、本次交易拟购买的标的资产为欧易生物 65.00%股权，不涉及立项、环保、 行 ...

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 董事会关于本次交易预计构成关联交易的说明 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式，收购王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海 帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理合伙企业 （有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、上海国药 二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心（有限合 伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海生物芯片有限 公司、上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的上海欧易生物医学科 技有限公司（以下简称"欧易生物"）65.00%股权，并发行股份募集配套资金。 经初步测算，本次交易完成后，王树伟、王树伟控制的主体上海帆易生物科技 合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁 波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份比例预计将 超过 5%。因此，本次交易预计构成关联交易。 特此说明。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 11 日 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-045 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要风险提示： 案件所处的诉讼阶段：二审已受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审被告） 涉案金额：原告诉请判决被上诉人支付经济损失人民币 500 万元，维权 合理费用人民币 15 万元及本案相关诉讼费用。 对上市公司影响：该诉讼案件不影响公司日常生产经营，公司已聘请北 京市金杜律师事务所专业律师团队积极应诉，全力维护本公司及全体股东的合法 权益。 一、 诉讼基本情况 本案全部诉讼费用。具体内容详见 2021 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于涉及诉 讼的公告》（公告编号：2021-044）。 2024 年 7 月，公司收到广东省高级人民法院签发的（2021）粤知民初 3 号 《民事判决书》，判决如下：驳回中科鸿基生物科技有限公司全部诉讼请求。案 件受 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-043 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 11 日以现场结合 通讯形式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 8 日通过邮件等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席姚建铭召集 并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规 范 ...

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 董事会关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组 上市的说明 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式，收购王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海 帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理合伙企业 （有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、上海国药 二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心（有限合 伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海生物芯片有限 公司、上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的上海欧易生物医学科 技有限公司（以下简称"欧易生物"）65.00%股权，并发行股份募集配套资金。 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，本次 交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对 于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细 分析和披露。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需通过上海证券交易 所审核，并待中国证券监督 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况 的说明 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式，收购王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海 帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理合伙企业 （有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、上海国药 二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心（有限合 伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海生物芯片有限 公司、上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的上海欧易生物医学科 技有限公司（以下简称"欧易生物"）65.00%股权，并发行股份募集配套资金。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 法律法规的要求，上市公司就股票价格在停牌前的波动情况进行了自查，具体如 下：公司股票自 2024 年 10 月 29 日起因筹划重大资产重组事项停牌。公司重大 资产重组停牌前第 21 个交易日（2024 年 9 月 23 日）收盘价格为 15.22 元/股， 停牌前一交易日（ ...

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上 市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》第八条的说明 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优"或"公司"） 拟通过发行股份及支付现金方式，收购王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、 史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资 管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合 伙）、上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资 中心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海 生物芯片有限公司、上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的上海欧 易生物医学科技有限公司（以下简称"欧易生物"或"标的公司"）65.00%股权， 并发行股份募集配套资金。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 11.2 条 规定、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上 市公司重大资产重组审核规则（ ...