嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，维护公司整体利益、全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘圻，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，中共党员，博士研 究生学历，会计学专业。2002 年起在中南财经政法大学会计学院任教，现任中 南财经政法大学会计学专业教授、博士生导师。2015 年 11 月至 2020 年 6 月， 兼任武汉天虹环保产业股份有限公司董事；2018 年 9 月至 2021 年 9 月，兼任武 汉帝尔激光科技股份有限公司董事；2017 年 12 月至今，兼任红塔区千圻商务财 会信息咨询服务部高级管理人员。目前兼任广东赛微微电子股份有限公司独立董 事、厦门特宝生物工程股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人符合《上市公司 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，维护公司整体利益、全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： （二）参加专门委员会情况 2024 年度，公司共召开董事会 8 次、股东大会 2 次，作为独立董事，本人 以通讯和现场参与等形式出席了会议，报告期内，本人出席公司董事会会议和股 东大会的具体情况如下： 1 一、基本情况 | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 情况 | | 应参加董 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲 | 出席股东大会 | | 事会次数 | 数 | 数 | | 自出席会议 | 次数 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 | （一）工作履历 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以投资者为本的理念，深入落实上海证券交易所关于开展科创板上 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，提高上市公司质量，助力信心提振、 资本市场稳定和经济高质量发展，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日发布了《嘉必优生物技术（武汉）股份有 限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，2024 年度，公司根据"提质增效 重回报"行动方案内容积极开展和落实相关工作。现对 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案执行情况进行整体评估，同时结合自身发展战略和经营情况，制定 了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体如下： 二、 聚焦人工智能+合成生物，持续布局合成生物平台 公司始终坚持创新引领发展，持续加大研发投入力度，2024 年公司研发投 入 4,790.71 万元，同比增加 24.12%，最近三个会计年度累计研发投入金额 11,880.03 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司共有研发人员 97 名，授权专利 186 件。2024 年公司积极布局 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，嘉必优生物技术（武汉） 股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事陈向东先生、刘圻先生、李春 先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。公司董事会 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经深入核查独立董事陈向东先生、刘圻先生、李春先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员除在公司担任独立董事外，未在公司任职以及在 公司主要股东单位任职的情形；上述人员与公司以及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事的 履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规以及《嘉必优生物技术（武汉）股 份有限公司章程》对独立董事独立性的相关要求，为董事会决策提供了公正、独 立的专业意见，有效履行了独立董事的职责。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-031 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于变更公司企业类型的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司企业类型的议 案》。具体情况如下： 鉴于公司上市前外资股东贝优有限公司持有的公司首发前股份 2,250.00 万 股已全部减持完毕，公司的企业性质"股份有限公司（港澳台投资）"已与实际情 况不符，公司拟向属地市场监督管理部门申请将公司类型由"股份有限公司（港 澳台投资、上市）"变更为"股份有限公司（上市）"，具体登记类型以市场监督管 理部门核定为准。 本次变更尚需提交公司股东大会审议，并须经相关行政管理机关核准。前述 事项存在一定不确定性，敬请投资者注意风险。 特此公告。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报告 大信专审字[2025]第 2-00039 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 8 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 122 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 传直 Fay. x Internet : www daxincna com cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00039 号 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙） 的独立性和专业性进行了评估，并对其审计工作进行了监督评价，认为其在为公 司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，做到勤勉尽责， 公允合理地发表独立审计意见，表现出良好的职业操守，出具的各项报告真实、 准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《审计委员会工作规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极有 效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现将 2024 年度董 事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届审计委员会由 3 名成员组成，2024 年 4 月 26 日第三届董事会第 十九次会议审议通过了《关于调 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-033 2025 年 3 月 27 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于受理嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2025〕6 号），上交所依据相关 规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认 为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次交易事项尚需经上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）注册同意后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获 得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进 展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 1 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请材料获得上海证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

（一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月26日召开第三届董事会审计委员会2024年第一次会议、 第三届董事会第十九次会议，并于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信为公 司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-024 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意嘉必优生物技术（武汉）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2338 号）同意注册，公司 公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为每股人民币 23.90 元。截至 2019 年 12 月 16 日止，公司实际已发行普 通股（A 股）30,000,000.00 股，募集资金总额为人民币 717,000,000.00 元，扣除 各项发行费用（不含税）人民币 68,673,892.62 元，实际募集资金净额为人民币 648,326,107.38 元。上述资金已于 2019 年 12 月 16 日存入公司募集资金账户中。 上述募集资金到位情况业经立信会计师事 ...