证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-028 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯形式召开第四届董事会第四次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 该议案尚需 ...

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688089 公司简称：嘉必优 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 265 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案为：向全体股东每10股派发现金红利2.00元（ 税前），预计派发现金红利合计33,661,824.00元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司 总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司2024年度利润分配及公 积金转增股本预案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"之四"风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 大信会计 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-023 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（税前）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，审议通过之 后方可实施。 一、2024 年度利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归 属于母公司所有者的净利润为 124,212,718.70 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配利润为人民币 515,211,214.99 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7400 | 0.5400 | 37.04 | 0.3800 | | 每股净资产（元） | 0 | 8.77 | -100 | 11.82 | | 每股公积金(元) | 4.82 | 4.82 | 0 | 7.15 | | 每股未分配利润(元) | 2.99 | 2.50 | 19.6 | 3.13 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.56 | 4.44 | 25.23 | 4.33 | | 净利润(亿元) | 1.24 | 0.91 | 36.26 | 0.64 | | 净资产收益率(%) | 8.16 | 6.28 | 29.94 | 4.61 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 9204.9万股，累计占流通股比： 54.71%，较上期变化： 113.06万股。 | 名称 | 持有数量(万股 ...

海通证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 本次交易相关主体买卖股票情况的 自查报告之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年三月 海通证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告 之专项核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引—上市类 第 1 号》等文件的规定，海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问""海 通证券"）作为本次交易的独立财务顾问，对嘉必优生物技术（武汉）股份有限 公司（以下简称"嘉必优""上市公司"）本次交易相关内幕信息知情人买卖股 票的自查报告进行了核查，具体情况如下： （四）交易对方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员； 1 （五）为本次交易提供服务的相关中介机构及其具体经办人员； （六）其他经判断需要确认为内幕信息知情人的人员； 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为申请股票停牌日前 6 个月至本次交易之《嘉必优生物技术（武汉）股 ...

北京德恒律师事务所 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况 的专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况的专项核查意见 北京德恒律师事务所 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况 的专项核查意见 德恒 02F20240617-00003 号 为出具本核查意见，本所承办律师依据中华人民共和国（以下简称"中国"， 1 北京德恒律师事务所 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况的专项核查意见 为出具本核查意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 现行有效的 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-021 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于本次交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引—上市类 第 1 号》等文件的规定，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉 必优""上市公司"）对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了核查， 具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为申请股票停牌日前 6 个月至本次交易之《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露之前一日止，即 2024 年 4 月 29 日至 2025 年 3 月 4 日（以下简称"自查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括 ...

北京市中伦律师事务所 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《嘉必优生物技术（武汉） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所 （以下简称"本所"）受嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"或"嘉必优"）的委托，对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师参加了本次股东大会，审查了公司提供 的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所 律师得到公司的如下承诺和保证：公司已经提供了本所认为出具本法律意见书所 必需的，完整、真实、准确、合法及有效的原始书面材料、副本材料、复印件或 口头证言，所有副本材料或复印件与原件一致，无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之 处。 为出具本法律意见书，本所律 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-022 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛 店分公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 106 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,957,518 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 80,957,518 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.1004 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4 ...

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 20 日 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2025 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 9 | | 议案一：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关 | | | 法律法规之规定的议案 | 9 | | 议案二：关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 | | | 且本次方案调整不构成重大调整的议案 | 10 | | 议案三：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 | | | 案 | 12 | | 议案四：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 | | | （草案）》及其摘要的议案 | 21 | | 议案五：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重 ...