嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00489 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing,China,100083 告 卡 报 田 大信审字[2024]第 2-00489 号 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00144 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE Certified Public Accountants LLP 8 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 c.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码: 京24W4X3V263 大信专审字[2024]第 2-00144 号 嘉必优生物技术(武汉) 股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称"贵公司")的 财务报表,包括 2023年12月 3 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽 职守、尽职尽责的履行了审计委员会的相关职责，现将 2023 年度董事会审计委 员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，包括刘圻先生、陈向东先生、 王华标先生，其中刘圻先生任主任委员。三位委员成员中拥有两名独立董事，占 审计委员会成员总数的 2/3，主任委员刘圻先生具备会计专业资格，全体成员具 备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。 二、审计委员会召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议 的召开及表决程序均符合《公司章程》等有关规定，具体情况如下： 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 2 | 会议届次 | ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 2-00147 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查验 报告编码:京24DWV43ZRK WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 申话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 佳自 Fay. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-014 （一）审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集和主持人的议案》 全体独立董事共同推举陈向东先生为独立董事专门会议召集和主持人，任 期与公司第三届董事会任期一致。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第一届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事专门会议召开情况 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届独立董事 专门会议 2024 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以 通讯形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 23 日通过邮件等方式送达全体独立 董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由全体独 立董事推举陈向东先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》等相关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经过与会独立董事审议表决，形成如下决议： 2024 年 4 月 27 日 表决结 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一章 总则 第一条 为规范嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、变更，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关法律、法规、规范性文件及《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会 ...

2023年度独立董事述职报告 本人作为嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规以及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独 立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独 立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度 的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘圻先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士 研究生学历，会计学专业。2002 年起在中南财经政法大学会计学院任教，现任 中南财经政法大学会计学专业教授、博士生导师。2021 年 12 月至今，任公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的独立性要求。未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系 均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东处担任任何职务，亦不存在 为公司及其控股股东或其各自的附属企 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 117,020,437.16 | | 33.34 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 24,312,520.44 | | 69.93 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 18,851, ...

| 董事长致辞 | 03 | | --- | --- | | 关于本报告 | 04 | | | 关于嘉必优 | | | --- | --- | --- | | 公司介绍 | | 05 | | 年度荣誉 | | 06 | | 发展战略 | | 07 | | ESG 管理战略 | | 08 | 2023 环境、社会及治理（ESG）报告 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 CABIO 2023 环境、社会及治理报告 02 目录 治理篇 三会治理机构 10 信息披露 11 内控与风险管理 13 商业道德 14 社会篇 构建高标准质量管理体系 16 客户管理体系建设 18 全面供应商管理 19 技术研发创新拓展 20 产业研合作 21 携手客户共赢未来 22 | 专业领域深耕助力行业发展 | 23 | | --- | --- | | 构建平等多元化职场 | 24 | | 薪酬福利体系 | 25 | | 支持员工发展 | 26 | | 守护职业安全与健康 | 27 | | 公益活动开展 | 28 | | | 环境篇 | | | --- | --- | --- | | 绿色工厂 | | 31 | | 排放物管理 | | 3 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及《嘉必优生物技术（武汉） 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，董事会设立董事会审 计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司内 部控制、财务信息和内部审计等进行监督和检查。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会至少应由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事是会计专 业人士。 第四条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。 第五条 主任委员和委员由公司董事长提名，董事会选举产生。 （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； （五）法律 ...