嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层 的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— 规范运作 》（以下简称"《科创板自律监管指引1号》"）等法律、行政法规、部门规章和 《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本工作制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项 存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应及时通知公司并提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第二章 任职资格 第四条 ...

关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意嘉必优生物技术（武汉）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】2338 号）同意注册，公 司向社会公开发行人民币普通股 30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价为人民币 23.90 元，合计募集资金人民币 717,000,000.00 元，扣除各项 发行费用（不含税）人民币 68,673,892.62 元后，募集资金净额为 648,326,107.38 元。上述资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具"信会师报字 【2019】第 ZE10784 号"验资报告。公司依照规定对募集资金进行了专户存储， 并与本保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》。具体情况详见 2019 年 12 月 18 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司首次公开发行 股票科创板上市公告书》。 国泰君安证券股份有限公司 补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 国泰君安证券股 ...

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开第三届监事会第十八次会议。会议通知已于 2024 年 2 月 22 日通过电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席姚建铭召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-004 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司监事会 2024 年 2 月 28 日 经与会监事审议并表决，本次会议通过了以下议案： （一）《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为：公司本次补充确认使用超募资金及部分暂时闲置募集 ...

一、董事会会议召开情况 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开第三届董事会第十八次会议。会议通知已于 2024 年 2 月 22 日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》等相关规定。 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-005 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事审议表决，形成如下决议： 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 （一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>及新增<独立董事专门会 议工作制度>的议案 》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-001 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 董事、监事及高级管理人员增持计划实施完毕暨 增持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 董监高增持计划的基本情况 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）董事杜斌先生、 董事、财务总监王华标先生、副总经理李翔宇先生、副总经理耿安锋先生、副总 经理马涛先生、副总经理、董事会秘书易华荣先生、监事吴宇珺先生，拟自 2023 年 9 月 14 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公 司股份，拟累计增持比例不低于 187,000 股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 14 日披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事、监事及高级管理人员 增持计划公告》（公告编号：2023-042）。 增持计划的实施结果 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 6 日，上述增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价方式累计增持公司股份 228,336 股，占 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2023-048 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 董事、监事及高级管理人员增持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董监高增持计划的基本情况 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）董事杜斌先生、 董事、财务总监王华标先生、副总经理李翔宇先生、副总经理耿安锋先生、副总 经理马涛先生、副总经理、董事会秘书易华荣先生、监事吴宇珺先生基于对公司 未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟自 2023 年 9 月 14 日起 6 个 月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，拟累计增持 比例不低于 187,000 股。 增持计划实施进展情况 截至 2023 年 12 月 4 日，上述增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价方式累计增持公司股份 112,600 股，占公司总股本 0.067%，已达到增持计划 数量区间下限的 60.21%，增持数量已过半，增持总金额为人民币 2,147,1 ...

证券代码： 688089 证券简称： 嘉必优 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-06 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 活动类别 □媒体采访 业绩交流会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 电话会议 参与单位名称及 序 人员姓名 时间 姓名 单位 号 1 11月18日 许灿杰、孙琦祥 国盛证券 2 董祯强、吴希凯 前海人寿 11月22日 3 汤秀洁 浙商证券 4 荣欣 前海开源基金 5 11月27日 吴頔、王天鹤 中金公司 6 李随军 双安资产 7 11月29日 王栋 国联安基金 8 12月1日 2023年第三季度业绩说明会网络文字互动 时间 见上表 地点 葛店工厂 ...

证券代码： 688089 证券简称： 嘉必优 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-05 投资者关系 特定对象调研  分析师会议 活动类别 □媒体采访 业绩交流会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观  其他 电话会议 参与单位名称及 人员姓名 序号 单位 姓名 1 广发基金 陈樱子 2 国海证券 李宇宸 3 国盛证券 孙琦祥、许灿杰 4 长城证券 肖亚平 时间 2023年11月16日15:00-16:00、11月17日10:00-11:00、11月 17日14:30-15:30 地点 线上 上市公司接待人员姓 副总经理、董事会秘书易华荣 名 证券事务代表王芳 投资者关系活动主要 主要交流内容： ...

证券代码： 688089 证券简称： 嘉必优 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 活动类别 □媒体采访 业绩交流会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 电话会议 参与单位名称及 序号 姓名 单位 人员姓名 1 蔡春红 新华基金管理股份有限公司 2 林梦 工银瑞信基金管理有限公司 3 王伯铭 广发基金管理有限公司 4 王策源 天治基金管理有限公司 5 张夺 合煦智远基金管理有限公司 6 张云 磐厚动量(上海)资本管理有限公司 7 刘晓爽 北京金百镕投资管理有限公司 8 张嘉玫 百川财富(北京)投资管理有限公司 9 杨霞 上海彤源投资发展有限公司 10 张颖滢 上海耘卓私募基金管理有限公司 11 杨文静 北京擎天普瑞明投资管理有限公司 12 李华云 上海博煊资产管理有限公司 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 126,067,604.04 | 23.48 | 324,828,476 ...