的核查意见（截至授予日） 福建福昕软件开发股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、公司本次激励计划激励对象名单与公司 2024 年第二次临时股东大会批准 的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》 的有关规定，对公司 2024 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-059 福建福昕软件开发股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公 司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监 事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 二、监事会核查意见 公司监事会根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的规定，对《福建福昕 软件开发股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行了核查， 并发表核查意见如下： 1、列入本次激励计划激励对象名单的人员 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 中国·福州 二○二四年八月 1 | 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 议案二：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案..8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事 | | 宜的议案 9 | | 议案四：关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 11 | | 议案五：关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案 12 | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议 | | 案 13 | | 议案七：关于修订《董事、监事、高级管理人 ...

深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心四期2栋1401A室 邮政编码 518054 电话：(86-755) 2155-7000 传真：(86-755) 2155-7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于福建福昕软件开发股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：福建福昕软件开发股份有限公司 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建福昕软 件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"公司"）的委托，就公司2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"或"本次激励 计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并就本激励计划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《福建福昕软件开发股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《福建福昕软件开发股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》（以下简称"《考核办法》"）、《福建福昕软件开发股份有限公司2024年限 制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）、公司相 关会议文件、公司的书面确认或承诺以及本所律师认为 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-053 福建福昕软件开发股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 8 月 6 日在福州 市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-054 福建福昕软件开发股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 8 月 6 日在福州 市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 内容符合《中华人民共和国公 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 时股本总额的比例 | | 一、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 黄鹏 | 中国 | 核心技术人员 | 1.6680 | 0.98% | 0.02% | | 2 | 魏群 | 中国 | 核心技术人员 | 1.6780 | 0.98% | 0.02% | | 3 | 梁俊义 | 中国 | 核心技术人员 | 0.8380 | 0.49% | 0.01% | | 4 | 孟庆功 | 中国 | 核心技术人员 | 0.7950 | 0.46% | 0.01% | | | | 小计 | | 4.9790 | 2.91% | 0.05% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员 | | | | 166.03 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-058 福建福昕软件开发股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 8 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日 至 2024 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和上海证券交易所 发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、 规范性文件以及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份，是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管 理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日 在公司召开了职工代表大会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-052 公司 2024 年员工持股计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年 8 月 7 日 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》 《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘 要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合 ...