我们一致同意公司对 2019 年、2021 年、2023 年和 2023 年第二期限制性股 票激励计划相关事项的调整。 二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见 晶晨半导体（上海）股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《晶晨半 导体（上海）股份有限公司独立董事工作制度》《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等有关规定，我们作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，就公司第三届董事会第七次会议审议的相关议案， 在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立 意见如下： 一、关于调整 2019 年、2021 年、2023 年和 2023 年第二期限制性股票激励 计划相关事项的独立意见 公司本次对 2019 年、2021 年、2023 年和 2023 年第二期限制性股票激励计 划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规和 ...

北京市嘉源律师事务所 关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-926 北京市嘉源律师事务所 关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUTIFE S PT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致;晶晨半导体(上海)股份有限公司 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年11月24日，晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2023年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2023 年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》《晶晨半导体（上海）股份有限公司信 息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对2023年第二期限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激 励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号 ——股权激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知 情人买卖公司股票 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-087 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿 洲 E5 栋一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 172,956,682 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 172,956,682 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.5367 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 | 目 | 录 | | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | | 2023 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一： | 关于公司《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | 议案二： | 关于公司《2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | 议案三： | 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 7 | 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利 召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及《晶晨半导体（上海）股 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-085 晶晨半导体（上海）股份有限公司 监事会关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召 开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 <2023年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公 司对2023年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象 名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 1、公司于2023年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《晶晨半导体（上海）股份有限公司2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 晶晨半导体（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单 广发证券 嘉实基金 位名称 兴全基金 UG Investment ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-083 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋一楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会 注：1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公 司股本总额的 20%。 2.本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实 际控制人及其配偶、父母、子女。 3.上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股 | 占获授权益 | 占公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量(股) | 比例 | 总额比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 高静薇 | 中国 | 财务总监 | 3,750 | 0.27% | 0.001% | | 余莉 | 中国 | 董事、董事会秘书 | 2,500 | 0.18% | 0.001% | | 钟富尧 ...

北京市嘉源律师事务所 关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划(草案) 之法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 晶晨半导体(上海)股份有限公司 嘉源 · 法律意见书 致:晶晨半导体(上海)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划(草案) 之法律意见书 嘉源(2023)-01-865 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受晶晨半导体(上海)股份有 限公司(以下简称"晶晨股份"或"公司")的委托,担任晶晨股份的专项法律顾问, 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《科创板上市公司自律监管指南第4号 -- 股权激励信息披露》(以下简称"《监 管指南》")等法律、行政法规、规范性文件和《晶晨半导体(上海)股份有限公 ...