2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-056 威胜信息技术股份有限公司 （二） 股东大会召开的地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术 股份有限公司行政楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 98 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 70,418,395 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 70,418,395 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 47.9745 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 47.9 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会纪要 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三季度业绩 说明会交流情况如下： 一、参会人员 董事会秘书兼财务总监：钟喜玉女士 战略发展总监：吴浩先生 机构参会：上证路演中心公开平台发布 二、投资者问答概要 Q：请问公司在人工领域方面有涉猎吗？ A：尊敬的投资者，感谢您的关注，威胜信息作为电力行业人工智能联盟 副理事长单位，积极推动人工智能技术在电力及新能源领域的应用,推动构建新 型能源体系建设。2024 年入选了上证科创板人工智能指数。2024 年上半年， 威胜信息与由中央批准设立和管理的能源领域国家级新型科研机构怀柔实验室 开展"芯片+人工智能"合作,实施科研成果的产业化工作。人工智能是推动数 字化和智能化转型的关键技术，威胜信息将新一代人工智能技术融合应用于新 PAGE \* MERGEFORMAT 1 型电力系统以及数智城市建设，积极推动数智化转型,助力国家"双碳"目标实 现。 Q: 请问公司有哪些举措来防范企业内控风险？ A：尊敬的投资者，感谢您的关注，公司根据国家相关要求和规定，结 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-055 威胜信息技术股份有限公司 关于 2024 年 11 月中标合同情况的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中标项目：国家电网有限公司2024年第八十一批采购（营销项目第三次计量 设备招标采购）项目中标金额8,592.12万元人民币，国网河南省电力公司2024 年第二次配网物资协议库存公开招标采购项目中标金额1,318.17万元人民币，国 网浙江省电力有限公司2024 年第二次配网物资协议库存招标采购项目中标金额 1,274.44万元人民币，国网湖南省电力有限公司2024年第三次配网物资协议库存 招标采购项目中标金额1,132.65万元人民币。 风险提示：上述项目已进行中标候选人公示或者中标结果公示，尚未与招标 人签订相关正式合同，存在不确定性。因以上项目受具体交货批次和现场施工进 度影响，对2024年业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范 投资风险。 | | 项目一 | 项目二 | | --- ...

威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 25 日投 资者交流情况如下： 一、 参会人员 副总裁、董事会秘书兼财务总监：钟喜玉女士、战略发展中心总经理：吴 浩先生、投资者关系经理：张乐维先生 机构参会：国泰基金、南方基金、华夏基金、博时基金、嘉御资本、顺德 科创、中信资管、丰煜基金、安信基金、同犇投资、星泰投资、利得金融、朱 雀基金、国信资管、华夏未来资本、相聚资本、禾其投资、泰康资管、中金、 招商证券、西部证券、国信证券、东吴证券、方正证券、国海证券、中信证券、 华泰国际、麦格里证券 二、投资者问答概要 Q: 公司新产品的开发进度和市场表现如何？ 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 威胜信息技术股份有限公司 2024 年 11 月 25 日投资者交流会纪要 A: 在新质生产力的浪潮中，公司今年以来陆续推出超 30 款新产品及解决 方案，有效推动业绩提升。前三季度，公司新品实现营收 9 亿元，同比增长 32.4%，占主营业务收入的 47%。 PAGE \* MERGEFORMAT 3 公司作为高新技术企业、国家级专精特新企业，始终以创新为发展引擎， 培育新质生产力。公司在人工 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-054 威胜信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 04 日(星期三) 下午 16:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 27 日(星期三)至 12 月 03 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzgx@willfar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 23 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 ...

威胜信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 威胜信息技术股份有限公司 年第三次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 关于购买资产暨关联交易的议案 | 7 | 2 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为保障威胜信息技术股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正 常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及 《威胜信息技术股份有限公司章程》《威胜信息技术股份有限公司股东大会议事规 则》等相关规定，特制定本 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 威胜信息技术股份有限公司拟购买资产 涉及的长沙瑞生电子科技有限公司 10 号厂房 及分摊土地使用权市场价值 评估报告 京坤评报字[2024]0623号 共1册,第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二〇二四年十一月七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202400967 | | --- | --- | | 合同编号: | KYHN-PG-2024-039 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0623号 | | 报告名称: | 威胜信息技术股份有限公司拟购买资产涉及的长沙 瑞生电子科技有限公司10号厂房及分摊土地使用权 市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 143,935,700.00元 | | 评估报告日: | 2024年11月07日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | 胡富华 (资产评估师) 会员编号:43180040 | | ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-053 威胜信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术股份有限公司行 政楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2023-052 威胜信息技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于2024年11月21日以现场会议的方式召开，会议通知已于2024年11月14日以邮 件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主 席钟诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》 经审核，本次交易系公司实际生产经营需要，其交易对价以具有相关资质的 评估机构出具的相关评估报告作为定价依据，经双方友好协商，定价公允合理， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，关联交易表决程序符合法律 法规及 《公司章程》的 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-051 威胜信息技术股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟向长沙瑞生电子科技 有限公司（以下简称"长沙瑞生"）收购其所拥有的位于湖南省长沙市岳麓区桐 梓坡西路威胜科技园二期工程 10 号厂房 45,065.30 平方米及分摊土地使用权 19,157.78 平方米（以下简称"标的资产"），交易价格人民币 14,393.57 万元 （含增值税）（以下简称"本次交易"）。 本次关联交易已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第 三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，关联董事已回 避表决，尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 随着全球能源变革转型和国家"双碳"目标的推进,公司积极响应国家号召， 致力于能源数字化技术与应用，提供能源物联网综合解决方案。在这一过程中公 司国内外业务迅速发展，抓住了新兴市场带来的机遇，催生了更多 ...