| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 10 月 14 日下午以现场与通讯相结 合的方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的 第一次会议，为尽快实现第六届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同 意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开 2024 年第二次临时股东大会 后以口头方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，经 全体监事推举，本次会议由监事戈惠芳先生主持，主持人在会议上就本次豁免通 知事项进行了说明，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。会议的召集和 召开程序符合有关法律 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场表 决与通讯结合的方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过董事会换届选 举事项后的第一次会议，为尽快实现第六届董事会履行相应义务和职责，经全体 董事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开 2024 年第二次临 时股东大会后以口头方式送达全体董事，与会董事均已知悉与所议事项相关的必 要信息。会议由全体董事共同推举金向华先生主持，主持人在会议上就本次豁免 通知事项进行了说明。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召 集、召开方式符合相关 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、内审负责人及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 10 月 14 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，通过累积投票 制选举金向华先生、金建萍女士、刘斌先生、师东升先生、顾悦雯女士为公司第 六届董事会非独立董事；选举丁维平先生、陈忠先生、朱谦先生为公司第六届董 事会独立董事，其中陈忠先生为会计专业人士。本次股东大会选举产生的 5 名非 独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，自 2024 年第二次临时股 东大会审议通过之日起就任，任期三年。 （二）董事长选举情况 2024 年 10 月 14 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举第六届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举金向华 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 重要内容提示： 累计转股情况：金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券"金宏转债"自 2024 年 1 月 21 日（非交易日顺延至下 一交易日，即 2024 年 1 月 22 日）起可转换为公司股份。截至 2024 年 9 月 30 日， "金宏转债"累计有人民币 21,000.00 元已转换为公司股票，转股数量为 768 股， 占"金宏转债"转股前公司已发行股份总额 486,943,142 股的 0.0002%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"金宏转债"尚未转股的 可转债金额为 1,015,979,000.00 元，占"金宏转债"发行总量的 99.9979%。 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日，"金宏转 债"共有人民币 14,000 元已转换为公司股票， ...

金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月26日召开第五届 董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 暨落实"提质增效重回报"方案的回购报告书》，具体内容详见公司于2024年9 月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨落实"提质增效重回报"方案的回 购报告书》（公告编号：2024-110）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，现将公司第五届董事会第三十四次会议决议公 告披露的前一交易日（即2024年9月26日）登记在册的前十大股东和前十大无限 售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数（股） 占总股本比例（%） 1 金向华 124,577,113 25.85 2 朱根林 50,947,750 10.57 3 金建萍 36,060,000 7.48 4 全国社保基金一零二组合 14,633,178 3.04 一、公司前十大股东持股情况 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 ...

金宏气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 目 录 | 金宏气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知………………………1 | | --- | | 金宏气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程………………………3 | | 议案一：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案………………………………5 | | 议案二：关于续聘会计师事务所的议案………………………………………………6 | | 议案三：关于使用超募资金投资在建项目的议案……………………………………7 | | 议案四：关于董事会提议向下修正"金宏转债"转股价格的议案…………………8 | | 议案五：关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案………9 | | 5.01 关于提名金向华先生为第六届董事会非独立董事的议案……………………9 | | 5.02 关于提名金建萍女士为第六届董事会非独立董事的议案……………………9 | | 5.03 关于提名刘斌先生为第六届董事会非独立董事的议案………………………9 | | 5.04 关于提名师东升先生为第六届董事会非独立董事的议案…… ...

向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 证券简称：金宏气体 股票代码：688106 债券简称：金宏转债 债券代码：118038 金宏气体股份有限公司 （Jinhong Gas Co.,Ltd.） 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二四年九月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《金宏气体股份有限公司（作 为发行人）与东吴证券股份有限公司（作为受托管理人）关于金宏气体股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券受 托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）编制。东吴证券对本 报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作 ...

东吴证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意苏州金宏 气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）12,108.34万股，每股面值为人民 币1元，发行价格为每股人民币15.48元，募集资金总额为人民币187,437.10万元。 扣除发行费用人民币11,486.04万元后，公司本次募集资金净额为人民币 175,951.06万元。截至2020年6月11日，上述募集资金已全部到位，并经容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年6月11日出具了"容诚验字 [2020]230Z0085号"的《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专 户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监 管协议》及《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金使用情况 截至2024年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2024年8月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金宏气体股份 有限公司2024年半年度募集 ...

提名人金宏气体股份有限公司董事会,现提名朱谦为金宏气体股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 金宏气体股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金宏气体股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事培训证明,其承诺将在本次提名后尽快参加上海 证券交易所举办的独立董事相关培训,并取得独立董事相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 金宏气体股份有限公司 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

金宏气体股份有限公司 独立董事候选人声明 本人丁维平，已充分了解并同意由提名人金宏气体股份有限公司董事会提名 为金宏气体股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...